单选题《华夏银行反洗钱工作保密管理办法》规定，各单位反洗钱工作办公室应对本机构及辖属机构反洗钱保密工作的执行情况实施（）的监督检查，以保证各项保密措施能执行到位，取得实效。A定期B不定期C定期或不定期D专项
单选题
《华夏银行反洗钱工作保密管理办法》规定，各单位反洗钱工作办公室应对本机构及辖属机构反洗钱保密工作的执行情况实施（）的监督检查，以保证各项保密措施能执行到位，取得实效。
A
定期
B
不定期
C
定期或不定期
D
专项
参考解析
解析：
暂无解析
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对金融机构反洗钱工作监督检查情况实施评估,主要是是对下列哪些情况进行评估() A、上级机构对下级分支机构反洗钱工作的监督检查B、同级内部审计部门对反洗钱工作的稽核审计C、反洗钱专门工作部门对反洗钱岗位人员履责情况检查D、监管部门对金融机构反洗钱工作开展的监督检查
《华夏银行反洗钱工作保密管理办法》规定，各单位反洗钱工作办公室应对本机构及辖属机构反洗钱保密工作的执行情况实施（）的监督检查，以保证各项保密措施能执行到位，取得实效。A、定期B、不定期C、定期或不定期D、专项
《华夏银行反洗钱工作保密管理办法》中保密措施规定，需要调阅或查询反洗钱工作档案的，应按内部规定办理调阅审批及登记程序，不得在没有得到批准的情况下复印、拍照、拷贝（）。A、工作档案B、客户身份识别资料C、反洗钱工作档案D、联网核查记录
为加强反洗钱管理，防范和控制洗钱风险，提高全行反洗钱风控能力和管理水平，根据《（）》、《金融机构反洗钱规定》等法律、法规及《华夏银行反洗钱管理办法》，制定华夏银行反洗钱领导小组工作规则。A、中华人民共和国反洗钱法B、中华人民共和国中国人民银行法C、金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法D、金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
各市县行社反洗钱工作办公室具体履行的职责不包括（）。A、负责组织辖内机构反洗钱工作，指导、监督检查各单位反洗钱工作开展情况B、对辖内下级机构的反洗钱信息员信息及密码等进行管理C、落实本级反洗钱工作领导小组的决定并组织实施D、负责受理人中国反洗钱监测分析中心和其他有权机关关于反洗钱的查询和查复工作
《华夏银行反洗钱管理办法》制定依据不包括（）。A、《金融机构反洗钱规定》B、《金融机构反洗钱保密管理办法》C、《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》D、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
单选题《华夏银行反洗钱工作保密管理办法》中保密措施规定，需要调阅或查询反洗钱工作档案的，应按内部规定办理调阅审批及登记程序，不得在没有得到批准的情况下复印、拍照、拷贝（）。A工作档案B客户身份识别资料C反洗钱工作档案D联网核查记录
单选题《华夏银行反洗钱管理办法》制定依据不包括（）。A《金融机构反洗钱规定》B《金融机构反洗钱保密管理办法》C《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》D《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
单选题《华夏银行反洗钱工作保密管理办法》中保密措施规定，需要调阅或查询反洗钱工作档案的，应按内部规定办理调阅审批及登记程序，不得在没有得到（）的情况下复印、拍照、拷贝反洗钱工作档案。A批准B口头同意C咨询D授权
多选题商业银行反洗钱工作职责（）A指导部署所辖机构反洗钱工作.研究制定反洗钱工作计划，机构反洗钱工作；B落实人民银行和上级行的反洗钱工作要求，监督管理所辖机构反洗钱工作；C建立健全反洗钱组织体系，建立反洗钱岗位责任制，从组织和人员上保证落实反洗钱工作D做好反洗钱信息保密及其他相关工作
单选题（）是在华夏银行行长授权下的全行反洗钱工作管理机构，负责全行的反洗钱监督管理工作，并按程序向董事会（或下设专业委员会）提交报告。A总行会计部B华夏银行反洗钱领导小组C反洗钱工作办公室D反洗钱业务部门
单选题《华夏银行反洗钱工作保密管理办法》中保密措施规定，需要调阅或查询反洗钱工作档案的，应按内部规定办理调阅审批及（），不得在没有得到批准的情况下复印、拍照、拷贝反洗钱工作档案。A登记信息B登记资料C登记记录D登记程序
多选题对金融机构反洗钱工作监督检查情况实施评估，主要是是对下列哪些情况进行估（）A上级机构对下级分支机构反洗钱工作的监督检查B同级内部审计部门对反洗钱工作的稽核审计C反洗钱专门工作部门对反洗钱岗位人员履责情况检查D监管部门对金融机构反洗钱工作开展的监督检查
单选题《华夏银行反洗钱工作保密管理办法》中保密措施规定，反洗钱涉密（）不得外借。A文件B文件、资料、档案C资料D档案