单选题各分行应成立由内控合规、公司业务、个人业务、国际业务、会计、信用风险管理等相关部门组成的（），负责较高风险认定和下调的最终评定工作。A客户洗钱风险等级划分认定小组B反洗钱领导小组C反洗钱工作小组D反洗钱可疑交易认定小组
单选题
各分行应成立由内控合规、公司业务、个人业务、国际业务、会计、信用风险管理等相关部门组成的（），负责较高风险认定和下调的最终评定工作。
A
客户洗钱风险等级划分认定小组
B
反洗钱领导小组
C
反洗钱工作小组
D
反洗钱可疑交易认定小组
参考解析
解析：
暂无解析
相关考题：
对于已到保管期限的业务会计档案,()(含)以上机构业务会计档案保管机构应牵头,组织相关业务部门、运行管理、信息科技、内控合规和安全保卫部门每年开展业务会计档案的鉴定,并形成业务会计档案鉴定意见书。 A、二级分行B、一级支行C、网点D、一级分行
贷审委成员(不含主任，下同)由法人机构班子成员，()等部门负责人，信用社主任(行长)，熟悉信贷业务、国际业务、法律等相关知识的信贷专管员、员工等组成。A.风险管理B.个人业务C.公司业务D.合规风险E.资产管理F.财务会计
根据《关于做好合规风险监测报告工作的通知》(农银办发〔2013〕639号),关于农业银行合规风险监测的职责分工，下列说法正确的是( )A.总行内控与法律合规部负责组织、管理和评价全行合规风险监测报告工作，实施专项监测，分析合规风险状况，并向高级管理层提交全行合规风险评估报告B.各级行内控合规部门负责组织、实施、管理和评价辖内合规风险监测报告工作C.各级行内控合规部门负责按要求实施非现场定期监测，全面收集和定期报送辖内合规风险信息，并向本行管理层和上级行内控合规部门提交合规风险评估报告D.总分行各主要业务部门负责分析评估本业务条线合规风险状况，收集合规风险信息并及时报送同级行内控合规部门
根据《关于做好合规风险监测报告工作的通知》(农银)办发[2013]639号)，总分行各主要业务部门负责分析评估本业务条线合规风险状况，收集合规风险信息并及时报送同级行内控合规部门。()此题为判断题(对，错)。
各分行应成立由内控合规、公司业务、个人业务、国际业务、会计、信用风险管理等相关部门组成的（），负责较高风险认定和下调的最终评定工作。A、客户洗钱风险等级划分认定小组B、反洗钱领导小组C、反洗钱工作小组D、反洗钱可疑交易认定小组
境内同业在我*行开立活期账户正确审批链是：（）A、分行业务部门经办→分行业务部门负责人→分行金融同业部门负责人→分行运营管理部负责人ξ开户行内控合规主任B、分行业务部门经办→分行业务部门负责人→分行金融同业部门负责人ξ开户行内控合规主任C、分行业务部门经办→分行业务部门负责人→分行金融同业部门负责人→分行运营管理部负责人→总行金融部门负责人→总行运营管理部负责人ξ开户行内控合规主任D、分行业务部门经办→分行业务部门负责人→分行金融同业部门负责人→分行主管公司业务行长ξ开户行内控合规主任
贷审委成员（不含主任，下同）由法人机构班子成员，（）等部门负责人，农商银行主任（行长），熟悉信贷业务、国际业务、法律等相关知识的信贷专管员、员工等组成。A、风险管理B、个人业务C、公司业务D、合规风险E、资产管理F、财务会计
一级分行及以下机构应建立（）的经济责任审计信息归集机制。A、内控合规部门主导、业务主管部门配合B、业务主管部门主导、内控合规部门配合C、内控合规部门和业务主管部门共同主导D、内控合规部门或业务主管部门主导
多选题保函会计处理应根据保函的类型由不同部门分管负责，以下表述正确的是（）。A对于对公国内保函业务，其会计处理由分行运营管理部门根据业务部门相关指令办理B对于对公涉外保函业务，其会计处理由分行国际业务部门根据相关规定办理C对于个人保函业务（如个人自费出国（境）旅游保函等），其会计处理由营业机构根据相关规定办理D对于个人保函业务（如个人自费出国（境）旅游保函等），其会计处理由运营管理部门根据相关规定办理
单选题一级分行及以下机构应建立（）的经济责任审计信息归集机制。A内控合规部门主导、业务主管部门配合B业务主管部门主导、内控合规部门配合C内控合规部门和业务主管部门共同主导D内控合规部门或业务主管部门主导
多选题新产品、新业务的内部审批程序应当包括由相关部门对其操作和风险管理程序的审核和认可，其相关部门包括（ ）。A法律部门B合规部门C业务经营部门D财务会计部门E负责市场风险管理的部门