问答题当客户身份证联网核查失败时,可以要求客户出示哪些辅助证件进一步核实?

问答题
当客户身份证联网核查失败时,可以要求客户出示哪些辅助证件进一步核实?

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相关考题:

储蓄国债兑付时对客户身份识别要求为()。 A.不需识别B.出示有效身份证件C.出示有效身份证件,并核查D.出示有效身份证件,联网核查并留存

银行机构在进行联网核查时,当联网核查结果不一致但无法确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件时,应拒绝为客户办理业务。

客户申请办理的是个人银行账户业务,联网核查时,系统反馈的姓名、身份证号码、照片与客户出示的居民身份证记载的内容存在一项或多项不一致的,各级机构应先登记客户信息,并要求客户出示辅助证件,客户出示辅助证件仍不能确认是客户本人的,则不能为客户办理业务。

各级机构在办理相关业务时,因网络故障等原因不能正常进行联网核查的,以下哪些做法是正确的()。A、各级机构因网络故障等原因不能正常进行联网核查时,应暂停需联网核查的所有业务。B、发生故障的各级机构应采取其他适当方式验证相关个人公民身份信息的真实性并办理相关业务;同时,应对故障期间办理的有关业务以及客户的联系方式进行登记;故障排除后无需对相关个人的居民身份证信息进行联网核查。C、各级机构在办理业务时难以确定客户出示的居民身份证真伪的,可要求客户出示其他有效辅助证件;如经佐证相关居民身份证确属真实证件,营业网点应留存相关证件复印件,并继续办理相关业务,故障排除后及时对相关个人的居民身份证信息进行联网核查。D、应留存相关证件复印件,并继续办理相关业务。如能够确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件或经过进一步核实属虚假证件,各级机构应立即停止相关业务,并按有关规定终止与客户的业务关系或采取相应的补救措施。

客户在办理哪些业务前出示的有效实名证件是居民身份证的,需进行联网核查并打印联网核查结果?

各级机构在进行联网核查时,当联网核查结果为“不存在照片”的,又无法确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件时,各级机构可要求客户出示其他有效证件。以下证件中不属于有效辅助证件的是()。A、护照B、机动车驾驶证C、社会保障卡D、学生证

联网核查客户身份信息时,对于身份证件号码不存在、身份证件号码存在但与姓名不匹配或反馈照片不相符且无法确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件的,应采取哪些方式对相关居民身份证的真实性进一步核实?

营业机构在进行联网核查时,当联网结果不一致但无法判断客户出示的居民身份证件为虚假时,()。A、不得随意拒绝为客户办理业务B、应拒绝为客户办理业务C、应暂时拒绝为客户办理业务,待核实后再办D、让客户提供担保人

在进行联网核查时,当联网核查结果不一致但无法确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件时,可拒绝为客户办理业务。

柜面申请信用卡,经办人员须核实客户身份,核对客户姓名、身份证件号码、照片信息、有效期信息。客户身份证件为居民身份证的,须进行联网核查,应通过证件鉴别仪(当配备时)识别证件真伪。

BoEing系统联网核查功能优化后除具体业务制度规定要求留存复印件外,以下情况应留存身份证复印件的是()。A、手工输入客户证件号码进行联网核查,但具体业务核查制度规定只出示身份证的除外B、人行系统故障暂存客户信息C、手工输入客户证件号码进行联网核查,包括业务核查制度规定只出示身份证的D、网点负责人要求留存的

客户在办理下列哪些业务时,应出示有效实名证件,有效实名证件是居民身份证的,需进行联网核查并打印联网核查结果,无需留存客户有效实名证件的复印件或影印件()。A、密码维护B、密码解锁定C、无密户取款D、开户业务

按照《银行业务金融机构联网核查公民身份信息业务处理规定》,对于身份证件号码不存在、身份证件号码存在但与姓名不匹配或反馈照片不相符的,以下哪些情况应继续为客户办理业务()。A、客户出示居民户口簿、护照、机动车驾驶证等其他有效证件,经核实,身份证确实为真实的。B、客户持公安部门已盖章并核实确为真实证件的联网核查结果证明回执及身份证。C、通过联网核查系统进行疑义信息反馈,核实确为真实的身份证的。D、以上均正确。

下列关于单折账户挂失后续处理时核实客户身份信息的表述,不正确的是()。A、要通过人工和证件鉴别仪识别证件真伪,核对有效期是否过期。B、当提供居民身份证件时,要通过联网核查系统核对证件的号码、姓名、有效期的一致性,核对回显照片、证件照片与本人三者的一致性。C、挂失后续处理业务询问并核对特殊业务信息,进一步核对客户真实性。D、对于客户持居民身份证和临时身份证以外的其他不能联网核查的有效身份证件办理挂失后续处理业务,营业机构在核实确认客户身份时,可以通过要求客户提供辅助证件。

判断题银行机构在进行联网核查时,当联网核查结果不一致但无法确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件时,应拒绝为客户办理业务。A对B错

单选题营业机构在进行联网核查时,当联网结果不一致但无法判断客户出示的居民身份证件为虚假时,()。A不得随意拒绝为客户办理业务B应拒绝为客户办理业务C应暂时拒绝为客户办理业务,待核实后再办D让客户提供担保人

多选题联网核查进一步核实时,要求客户出示居民户口簿佐证,证明确属真实证件的,营业网点的凭证包括()。A身份证复印件B联网核查内通凭证C单位工作证明D户口簿复印件

判断题在进行联网核查时,当联网核查结果不一致但无法确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件时,可拒绝为客户办理业务。A对B错

单选题各级机构在进行联网核查时,当联网核查结果为“不存在照片”的,又无法确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件时,各级机构可要求客户出示其他有效证件。以下证件中不属于有效辅助证件的是()。A护照B机动车驾驶证C社会保障卡D学生证

多选题下列关于身份联网核查的说法中正确的是()。A对联网核查结果不一致但无法确切判断客户出示的居民身份证为伪造证件的,不得随意拒绝为客户办理业务B对于已经建立业务关系并核实过身份证真实性的客户,银行机构可以不再重复核查C对于个人银行业务,银行机构原则上应先办理业务,事后再及时进行进一步的核实D对联网核查结果不一致的,可采取机具阅读等方式进一步核查证件真伪

判断题客户申请办理的是个人银行账户业务,联网核查时,系统反馈的姓名、身份证号码、照片与客户出示的居民身份证记载的内容存在一项或多项不一致的,各级机构应先登记客户信息,并要求客户出示辅助证件,客户出示辅助证件仍不能确认是客户本人的,则不能为客户办理业务。A对B错

多选题办理业务进行身份信息联网核查时,对于身份证件号码不存在、身份证件号码存在但与姓名不匹配或反馈照片不相符的,可以采取()方式对相关居民身份证的真实性进一步核实。A要求客户出示居民户口簿、护照、机动车驾驶证等其他有效辅助证件B使用第二代居民身份证阅读机具进行鉴别C为客户出具联网核查结果证明,由客户持该证明自行到被核查人户籍所在地公安机关申请核实D将疑义信息按照规定的报文格式,通过联网核查系统申请核实

多选题对联网核查身份证件出现号码存在但与姓名不匹配的情况,银行机构可采取()方式对相关居民身份证的真实性作进一步核实。A要求客户出示居民户口簿等其他有效证件B使用第二代居民身份证阅读机具进行鉴别C由客户自行到户籍所在地公安机关申请核实D要求客户直接向公安部信息中心申请核实

判断题联网核查不通过或需要进一步核实的,应将联网核查结果告知客户。若能够或经进一步核实确切判断客户身份证为虚假证件的,应拒绝为该客户办理相关业务。A对B错

判断题柜面申请信用卡,经办人员须核实客户身份,核对客户姓名、身份证件号码、照片信息、有效期信息。客户身份证件为居民身份证的,须进行联网核查,应通过证件鉴别仪(当配备时)识别证件真伪。A对B错

问答题客户在办理哪些业务前出示的有效实名证件是居民身份证的,需进行联网核查并打印联网核查结果?

问答题联网核查客户身份信息时,对于身份证件号码不存在、身份证件号码存在但与姓名不匹配或反馈照片不相符且无法确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件的,应采取哪些方式对相关居民身份证的真实性进一步核实?