多选题金融机构应当履行的反洗钱义务包括:()A建立反洗钱内部控制制度;B设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作;C建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度;D开展反洗钱培训和宣传工作等。

多选题
金融机构应当履行的反洗钱义务包括:()
A

建立反洗钱内部控制制度;

B

设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作;

C

建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度;

D

开展反洗钱培训和宣传工作等。


参考解析

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金融机构应当依法采取预防、监控措施,建立哪三项基本制度履行反洗钱义务?

在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构,应当履行哪些反洗钱义务?

《反洗钱法》的适用范围是国内金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构。此题为判断题(对,错)。

《反洗钱法》规定的金融机构应履行的义务包括哪些?

金融机构及其工作人员应当依照规定认真履行反洗钱义务,审慎地识别可疑交易,不得从事不正当竞争妨碍反洗钱义务的履行。()此题为判断题(对,错)。

金融机构应当履行的反洗钱义务中,不包括()。A、建立客户身份识别制度B、建立大额交易和可疑交易报告制度C、开展反洗钱培训和宣传工作D、参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章

反洗钱法规定,()机构应该履行反洗钱义务。A、国务院反洗钱行政主管部门B、国务院金融监督管理机构C、在中华人民共和国境内设立的金融机构D、按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构

金融机构应当履行哪些反洗钱义务?

《金融机构反洗钱规定》要求金融机构应当履行的义务有哪些?

为保障金融机构履行反洗钱义务,《反洗钱法》对金融机构客户规定了哪些义务?

在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构,应如何履行反洗钱义务?

在对特定非金融行业的反洗钱监管方面,中国人民银行会同国务院有关部门可以制定()A、应当履行反洗钱义务的特定非金融机构的范围B、应当履行反洗钱义务的特定非金融机构的审批制度C、特定非金融机构应履行的反洗钱义务D、对特定非金融机构开展反洗钱监督管理的具体办法E、对特定非金融机构进行现场检查的具体办法

《金融机构反洗钱规定》要求金融机构应当履行哪些义务()A、制定反洗钱内控制度和设立组织机构的义务B、了解客户义务C、保存记录义务D、大额和可疑交易报告制度义务E、保密义务F、加强反洗钱教育培训工作义务

按照规定,金融机构应当履行的反洗钱义务包括()A、客户身份识别B、客户身份资料和交易记录保存C、大额交易和可疑交易报告

根据《反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》,金融机构应履行的反洗钱义务包括()?A、建立反洗钱内控制度B、开展反洗钱宣传培训C、遵守反洗钱保密规定

金融机构及其工作人员应当依照《金融机构反洗钱规定》认真履行反洗钱义务,审慎地识别可疑交易,不得从事不正当竞争妨碍()的履行。A、账户调查工作B、反洗钱义务C、洗钱工作D、上报工作程序

多选题根据《反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》,金融机构应履行的反洗钱义务包括()?A建立反洗钱内控制度B开展反洗钱宣传培训C遵守反洗钱保密规定

问答题在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构,应如何履行反洗钱义务?

判断题《反洗钱法》的适用范围是国内金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构。A对B错

问答题《反洗钱法》规定的金融机构应履行的义务包括哪些?

问答题金融机构应当履行哪些反洗钱义务?

单选题反洗钱义务的主体既包括在中华人民共和国境内设立的金融机构,也包括按照规定应当履行反洗钱义务的()。A政府B特定非金融机构C企业D个人

填空题金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构,应当依法采取预防、监控措施,建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、()制度,履行反洗钱义务。

多选题在对特定非金融行业的反洗钱监管方面,中国人民银行会同国务院有关部门可以制定()A应当履行反洗钱义务的特定非金融机构的范围B应当履行反洗钱义务的特定非金融机构的审批制度C特定非金融机构应履行的反洗钱义务D对特定非金融机构开展反洗钱监督管理的具体办法E对特定非金融机构进行现场检查的具体办法

多选题《金融机构反洗钱规定》要求金融机构应当履行哪些义务()A制定反洗钱内控制度和设立组织机构的义务B了解客户义务C保存记录义务D大额和可疑交易报告制度义务E保密义务F加强反洗钱教育培训工作义务

单选题金融机构及其工作人员应当依照《金融机构反洗钱规定》认真履行反洗钱义务,审慎地识别可疑交易,不得从事不正当竞争妨碍()的履行。A账户调查工作B反洗钱义务C洗钱工作D上报工作程序

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多选题我国当前对金融机构反洗钱内部控制制度的要求主要包括以下几个方面?()A建立完整的反洗钱内控系统,从程序上保障反洗钱义务的履行B从机构和人员上保障反洗钱义务的有效履行C建立内部监督检查机制,督促反洗钱义务的有效履行D建立员工的培训制度E将反洗钱措施的制定作为金融机构准入及增设的审查内容