《中华人民共和国反洗钱法》第六条规定,()依法提交大额交易和可疑交易报告,受法律保护。A、履行反洗钱义务的机构及其工作人员B、中国反洗钱监测分析中心C、客户D、第三方
《中华人民共和国反洗钱法》第六条规定,()依法提交大额交易和可疑交易报告,受法律保护。
- A、履行反洗钱义务的机构及其工作人员
- B、中国反洗钱监测分析中心
- C、客户
- D、第三方
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以下哪些说法不准确() A.既属于大额交易又属于可疑交易,应当分别提交大额交易和可疑交易报告B.既属于大额交易又属于可疑交易,只需提交大额交易C.既属于大额交易又属于可疑交易,只需提交可疑交易D.既属于大额交易又属于可疑交易,无需报送任何交易
2017年7月1日起施行的《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,对属于大额交易有属于可疑交易的交易,金融机构应当() A、合并提交报告B、只提交可疑交易报告C、分别提交报告D、只提交大额交易报告
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构如何处理?()A、只需提交大额交易报告B、只需提交可疑交易报告C、可以只提交大额交易报告或可疑交易报告D、应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告
单选题依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当()。A只提交大额交易报告B只提交可疑交易报告C汇总提交大额交易报告和可疑交易报告D分别提交大额交易报告和可疑交易报告
单选题《中华人民共和国反洗钱法》第六条规定,()依法提交大额交易和可疑交易报告,受法律保护。A履行反洗钱义务的机构及其工作人员B中国反洗钱监测分析中心C客户D第三方