《反洗钱非现场监管办法(试行)》中填报单位是指()A.中国人民银行总行B.金融机构总部C.独立承担法律责任的金融机构及其分支机构D.独立承担法律责任的金融机构分支机构
身份证件明显属于伪造、篡改等情形下，金融机构仍然与客户建立业务关系，金融机构应当承担相应的法律责任。()
在金融机构工作人员履行了金融机构反洗钱内控规定的情况下，仍然发生了洗钱犯罪行为，有关工作人员一般要承担法律责任。()
金融机构拒绝、阻碍反洗钱检查、调查，致使洗钱后果发生的，应当承担怎样的法律责任?
《反洗钱非现场监管办法(试行)》中填报单位是指()。 A、人民银行总行B、金融机构总部C、独立承担法律责任的金融机构及其分支机构D、独立承担法律责任的金融机构分支机构
金融理财师法律责任的责任主体是( )A．金融理财师B．金融理财师及雇用金融理财师的金融机构C．金融理财师及金融理财师所服务的客户D．金融理财师、雇用金融理财师的金融机构及金融理财师所服务的客户
金融机构未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的需负什么法律责任？
什么是“擅自设立银行业金融机构或者非法从事银行业金融业务活动”？要承担什么样的法律责任？
以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的，应承担什么法律责任？
某金融机构违反《中华人民共和国行政强制法》的规定，将不应当冻结、划拨的存款、汇款进行了冻结、划拨。请问该金融机构应当承担什么样的法律责任？（）A、属于失误，不承担法律责任B、吊销该金融机构营业执照C、由金融业监督管理机构责令改正，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分D、追究该金融机构的刑事责任
《反洗钱非现场监管办法（试行）》中填报单位是指（）。A、中国人民银行总行B、金融机构总部C、独立承担法律责任的金融机构及其分支机构D、独立承担法律责任的金融机构分支机构
金融机构未按照规定建立反洗钱内部控制制度的，需负什么法律责任？
金融机构未按照规定履行客户身份识别义务的需负什么法律责任？
金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的需负什么法律责任？
在发生洗钱案件时，金融机构的反洗钱内部控制制度往往成为行政机关和司法机关判断该金融机构和特定非金融机构有关工作人员是否承担相关法律责任的参考。
金融机构与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的需负什么法律责任？
试述金融机构办理存款、贷款业务中的违规形式及法律责任。
非金融机构、非银行金融机构、境外金融机构驻华代表机构违反规定，经营信用卡业务的，应按规定承担（）。A、法律责任B、经济责任C、行政责任
金融机构拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的需负什么法律责任？
如果金融机构应当知道客户身份信息发生变更，没有及时进行变更应当承担相应的法律责任
单选题非金融机构、非银行金融机构、境外金融机构驻华代表机构违反规定，经营信用卡业务的，应按规定承担（）。A法律责任B经济责任C行政责任
问答题金融机构未按照规定建立反洗钱内部控制制度的，需负什么法律责任？
问答题什么是“擅自设立银行业金融机构或者非法从事银行业金融业务活动”？要承担什么样的法律责任？
多选题《银行业监督管理法》银行业金融机构的法律责任，承担法律责任的形式主要是（ ）。A民事责任B刑事处分C行政责任D行政处分E刑事责任