如果金融机构应当知道客户身份信息发生变更,没有及时进行变更应当承担相应的法律责任

如果金融机构应当知道客户身份信息发生变更,没有及时进行变更应当承担相应的法律责任


相关考题:

金融机构保存的客户身份资料和交易记录应当真实、准确。资料发生变更的,() A、要调高客户风险等级B、应当及时更新、保存C、必须停止为客户办理业务D、应当将客户开立的账户销户

金融机构应当按照规定建立()和()制度。在业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,应当()。

金融机构保存的客户身份资料发生变更的,应当立即中止韦客户办理业务。()

在真实原则中,金融机构保存的客户身份资料和交易记录应当全面、完整,严格识别和审核,不得弄虚作假。资料发生变更的,应当及时更新、保存。()

根据反洗钱规定,下列说法不正确的是()。 A、金融机构在与客户业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,应当及时更新客户身份资料B、客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后应当至少保存五年C、金融机构破产和解散时,应当将客户身份资料和客户交易信息移交国家工商行政管理部门D、金融机构在进行客户身份识别,认为有必要时,可以向公安、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息

金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。在业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,应当及时更新客户身份资料。客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存( )。 A、三年B、十年C、五年D、七年

在业务关系存续期间,客户身份信息发生变更的,应当及时更新客户身份资料。() 此题为判断题(对,错)。

在业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,应当()客户身份资料。 A、及时删除B、及时更新C、及时增加D、不更新

金融机构在与客户业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,应当及时()客户身份资料 A.销毁B.转移C.入档保管D.更新

下面关于金融机构建立客户身份资料和交易记录保存制度的叙述正确的有() A.在业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,应当及时更新客户身份资料B.金融机构破产和解散时,应当将客户身份资料和客户交易信息移交当地政府指定的机构C.客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存3年D.委托第三方代为履行识别客户身份的,金融机构不应当承担未履行客户身份识别义务的责任

下面关于金融机构建立客户身份资料和交易记录保存制度的叙述正确的有()。 A、在业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,应当及时更新客户身份资料B、金融机构破产和解散时,应当将客户身份资料和客户交易信息移交当地政府指定的机构C、客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存10年D、以上说法只有一个正确

金融机构在与客户业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,应当及时()客户身份资料。 A、销毁B、转移C、更新D、入档保管

按照客户身份资料和交易记录保存制度要求,客户身份资料发生变更的,金融机构应当及时更新客户身份资料。()此题为判断题(对,错)。

在业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,应当及时更新客户身份资料。客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存( )年。A.1B.2C.3D.5

下列关于客户身份资料和交易记录保存制度的说法中错误的有()A、客户身份资料在业务关系结束后应当至少保存五年。B、客户交易信息在业务关系结束后,应当至少保存五年。C、金融机构破产和解散时,应当将客户身份资料和客户交易信息集中销毁。D、在业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,应当及时更新客户身份资料。

下列关于建立客户身份资料和交易记录保存说法正确的有()A、在业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,应当及时更新客户身份资料。B、客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存五年。C、金融机构破产和解散时,客户身份资料和客户交易信息应当销毁。D、金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。

金融机构在与客户业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,应当()客户身份资料。A、及时增加B、及时更新C、及时删除D、及时认定

在什么期间,客户身份资料发生变更的,应当及时更新客户身份资料?

按照客户身份资料和交易记录保存制度要求,客户身份资料发生变更的,金融机构应当及时更新客户身份资料。

判断题如果金融机构应当知道客户身份信息发生变更,没有及时进行变更应当承担相应的法律责任A对B错

问答题在什么期间,客户身份资料发生变更的,应当及时更新客户身份资料?

单选题下列关于客户身份资料和交易记录保存制度的说法中错误的有()A客户身份资料在业务关系结束后应当至少保存五年。B客户交易信息在交易结束后,应当至少保存五年。C金融机构破产和解散时,应当将客户身份资料和客户交易信息集中销毁。D在业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,应当及时更新客户身份资料。

多选题下面关于金融机构建立客户身份资料和交易记录保存制度的叙述正确的有()。A在业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,应当及时更新客户身份资料。B金融机构破产和解散时,应当将客户身份资料和客户交易信息移交当地政府指定的机构。C客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存10年。D以上说法只有一个正确。

单选题根据反洗钱规定,下列说法不正确的是()A金融机构在与客户业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,应当及时更新客户身份资料。B客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后应当至少保存五年。C金融机构破产和解散时,应当将客户身份资料和客户交易信息移交国家工商行政管理部门。D金融机构在进行客户身份识别,认为有必要时,可以向公安、工商行政

判断题按照客户身份资料和交易记录保存制度要求,客户身份资料发生变更的,金融机构应当及时更新客户身份资料。A对B错

单选题金融机构在与客户业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,应当()客户身份资料。A及时增加B及时更新C及时删除D及时认定

多选题下列关于建立客户身份资料和交易记录保存说法正确的有()A在业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,应当及时更新客户身份资料。B客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存五年。C金融机构破产和解散时,客户身份资料和客户交易信息应当销毁。D金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。