洗钱的常见方式不包括（ ）。A.借用金融机构B.使用空壳公司C.伪造商业票据D.投入集资项目

洗钱的常见方式不包括（ ）。

A.借用金融机构
B.使用空壳公司
C.伪造商业票据
D.投入集资项目

参考解析

解析：洗钱的常见方式包括：①借用金融机构；②藏身于保密天堂；③使用空壳公司；④利用现金密集行业；⑤伪造商业票据；⑥走私；⑦利用犯罪所得直接购置不动产和动产；⑧通过证券和保险业洗钱。

相关考题：

常见的洗钱方式包括( )。A．通过证券和保险业洗钱B．伪造商业票据C．利用犯罪所得直接购置不动产和动产D．借用金融机构
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洗钱方式可以被归纳为以下哪几种() A.利用金融机构洗钱B.通过赌博方式C.通过投资办产业的方式洗钱D.通过市场的商品交易活动
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常见的洗钱方式包括( )。A．借用金融机构B．伪造商业票据C．利用犯罪所得直接购置不动产和动产D．通过证券和保险业洗钱E．借用空壳公司
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洗钱案件常见洗钱手法包括() A.利用现金方式切断资金链条B.通过特殊关系人转移资金C.利用支付账户转移资金D.通过大量银行账户分散转移资金
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下列关于利用共同基金进行洗钱的描述中，正确的有() :A.这种洗钱方式在基金行业发达且规莫巨大的西方国家较为常见B.这种洗钱方式在基金行业发达且规模巨大的东方国家较为常见C.典型案例有上世纪80年代中期著名的 Edward洗钱案件。D.典型案例有上世纪80年代中期著名的David洗钱案件。
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常见的洗钱方式包括( )。A．借用金融机构B．利用现金密集行业C．利用犯罪所得直接购置不动产和动产D．通过证券和保险业洗钱E．使用空壳公司
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在放置阶段，将现金转变为银行存款是洗钱最常见的方式。此题为判断题(对，错)。
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常见的洗钱方式包括（ ）。A．通过证券和保险业洗钱B．伪造商业票据C．利用犯罪所得直接购置不动产和动产D．借用金融机构E．走私
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洗钱的常见方式不包括（ ）。A.借用金融机构B.藏身于保密天堂C.使用空壳公司D.通过中国人民银行洗钱
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在放置阶段，将现金转变为银行存款是洗钱最常见的方式。
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常见的洗钱活动存在的途径和方式有哪些？
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利用支票开立账户进行洗钱属于（）洗钱方式。A、利用银行业洗钱B、通过证劵业洗钱C、通过保险业洗钱D、利用期货、期权洗钱
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常见的洗钱渠道有哪些？
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洗钱常见方式不包括（）A、现金走私B、直接购置各种动产或不动产C、将大额现金分散存入银行D、购买奢侈品
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常见洗钱类型包括：（）A、集资洗钱B、腐败洗钱C、税务洗钱D、恐怖融资
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下列属于洗钱的常见方式的是（）。A、借用金融机构B、藏身于保密天堂C、使用空壳公司D、伪造商业票据E、走私
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单选题地下钱庄主要洗钱方式和手法不包括（）。A以空壳公司为掩护开立多个洗钱账户B在多家银行开立多个个人账户用于取现C投资理财D通过网上银转移资金
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单选题利用支票开立账户进行洗钱属于（）洗钱方式。A利用银行业洗钱B通过证劵业洗钱C通过保险业洗钱D利用期货、期权洗钱
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单选题洗钱常见方式不包括（）A现金走私B直接购置各种动产或不动产C将大额现金分散存入银行D购买奢侈品
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多选题常见洗钱类型包括：（）A集资洗钱B腐败洗钱C税务洗钱D恐怖融资
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单选题下列不属于常见的洗钱方式的是（）。A现金走私B注册空壳公司，虚拟交易C保密天堂D毒丸计划
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多选题常见的洗钱方式有（ ）。A借用金融机构匿名存储B把资金藏身于有严格的银行保密法的国家C使用空壳公司D利用娱乐场所等现金密集行业进行洗钱E走私
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多选题常见的洗钱活动存在的途径和方式有（）？A通过境内外银行帐户过渡，使非法资金进入金融体系B通过地下钱庄，实现犯罪所得的跨境转移C非法吸收存款，隐瞒犯罪所得D利用别人的帐户提现，切断洗钱线索E通过购买彩票进行洗钱
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多选题常见的洗钱方式包括（ ）。A借用金融机构B空壳公司C伪造商业票据D通过银行业洗钱E走私
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问答题常见的洗钱活动存在的途径和方式有哪些？
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判断题在放置阶段，将现金转变为银行存款是洗钱最常见的方式。A对B错
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多选题常见的洗钱方式包括（）。A借用金融机构B空壳公司C伪造商业票据D通过证券和保险业洗钱E走私
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