洗钱的过程是(  )。A.获取阶段——处置阶段——融合阶段B.处置阶段——培植阶段——融合阶段C.处置阶段——融合阶段——培植阶段D.获取阶段——培植阶段——处置阶段

洗钱的过程是(  )。

A.获取阶段——处置阶段——融合阶段
B.处置阶段——培植阶段——融合阶段
C.处置阶段——融合阶段——培植阶段
D.获取阶段——培植阶段——处置阶段

参考解析

解析: 处置阶段——培植阶段——融合阶段

相关考题:

在洗钱过程的“离析阶段”,洗钱分子尤其选择哪些国家和地区进行资金划转?

尽管对洗钱有不同的定义,但各国和国际组织在对洗钱活动本质的理解上基本达成了共识,即洗钱是以下哪种表述的过程()

财险和寿险在经营过程中均具有洗钱的风险,但财险的洗钱成本较寿险来说更高一些。()

反洗钱是银行必须承担的一项基本义务,以下关于反洗钱的说法不准确的是()A.公司客户经理需要承担反洗钱的义务B.反洗钱与严守客户隐私是相悖的,执行反洗钱过程中不可避免要泄漏客户秘密C.公司客户经理要依法协助反洗钱调查机构的依法调查行为D.要监测企业资金流向,及时报告大额和可疑的交易

洗钱的过程通常被分为三个阶段,下列不属于三个阶段的是( )。A.处置阶段B.洗钱阶段C.培植阶段D.融合阶段

关于洗钱的一般特征的描述,不正确的是哪项?() A.洗钱的过程具有复杂性B.洗钱不是独立的刑事犯罪,必须与上游犯罪相结合才构成犯罪C.洗钱方式和手段的多样性D.洗钱的专业化

洗钱的基本过程是() A、放置B、离析C、融合D、整合

洗钱的基本过程有哪些?

( )是指运用各种手法掩饰或隐瞒非法资金的来源和性质,把它变成看似合法资金的行为和过程。A.洗钱B.反洗钱C.洗钱罪D.反洗钱管理

在反洗钱的工作过程中,最容易侦查到洗钱犯罪的阶段是()。A、处置阶段B、转移阶段C、培植阶段D、融合阶段

洗钱的过程具有以下哪些特征()。A、洗钱者考虑的是隐藏有关犯罪收益的真正所有权和来源B、改变有关金钱的形式C、洗钱过程中尽量避免留下明显的痕迹D、洗钱者能够控制洗钱的全过程

洗钱的基本过程是怎样?

典型的洗钱过程通常被分那几个阶段?

洗钱的过程一般有哪四个特征?

洗钱案件协查是指在侦查洗钱案件过程中,侦查机关请求人民银行予以协助侦查的情况下,人民银行实施的协助侦查机关侦查洗钱案件有关情况的活动。

关于反洗钱调查的程序,下列说法正确的是()A、我国《反洗钱法》和《金融机构反洗钱规定》(2006)规定了反洗钱调查的所有程序和调查措施B、科学合理的调查程序,能保障反洗钱调查的顺利进行,提高行政效率C、科学合理的调查程序,能保障反洗钱调查的合法性,确保行政相对人的合法权益不受侵害D、反洗钱调查程序是指反洗钱调查主体在调查过程中所采用的方式和所遵循的步骤的总称

《反洗钱法》中规定的反洗钱调查,是指人民银行在履行反洗钱行政职责的过程中,为实现特定的反洗钱目的,而实施的收集资料、核实信息的行政行为。

洗钱的过程可分为哪几个阶段?

反洗钱是银行必须承担的一项基本义务,以下关于反洗钱的说法不准确的是()A、公司客户经理需要承担反洗钱的义务B、反洗钱与严守客户隐私是相悖的,执行反洗钱过程中不可避免要泄漏客户秘密C、公司客户经理要依法协助反洗钱调查机构的依法调查行为D、要监测企业资金流向,及时报告大额和可疑的交易

单选题在反洗钱的工作过程中,最容易侦查到洗钱犯罪的阶段是()。A处置阶段B转移阶段C培植阶段D融合阶段

多选题洗钱的过程具有以下哪些特征()。A洗钱者考虑的是隐藏有关犯罪收益的真正所有权和来源B改变有关金钱的形式C洗钱过程中尽量避免留下明显的痕迹D洗钱者能够控制洗钱的全过程

判断题《反洗钱法》中规定的反洗钱调查,是指人民银行在履行反洗钱行政职责的过程中,为实现特定的反洗钱目的,而实施的收集资料、核实信息的行政行为。A对B错

单选题洗钱的过程具有以下哪些特征()。A洗钱者考虑的是隐藏有关犯罪收益的真正所有权和来源。B改变有关金钱的形式C洗钱过程中尽量避免留下明显的痕迹D洗钱者能够控制洗钱的全过程。E以上都是

单选题以下关于洗钱的说法中,不正确的是( )。A洗钱是指为了掩饰犯罪收益的真实来源和存在,通过各种手段使犯罪收益表面合法化B洗钱的过程通常被分为三个阶段,处置阶段、培植阶段、融合阶段C培植阶段是指将犯罪收益投入到清洗系统的过程D融合阶段被形象地描述为“甩干”

问答题洗钱的基本过程是怎样?

问答题洗钱的基本过程有哪些?

单选题( )是指运用各种手法掩饰或隐瞒非法资金的来源和性质,把它变成看似合法资金的行为和过程。A洗钱B反洗钱C洗钱罪D反洗钱管理

判断题洗钱案件协查是指在侦查洗钱案件过程中,侦查机关请求人民银行予以协助侦查的情况下,人民银行实施的协助侦查机关侦查洗钱案件有关情况的活动。A对B错