问答题洗钱的基本过程有哪些？
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洗钱的基本过程有哪些？
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多选题政策性银行、商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社等金融机构和从事汇兑业务的机构，在以开立账户等方式与客户建立业务关系，为不在本机构开立账户的客户提供（）等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的，应当识别客户身份，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。A现金存取B现钞兑换C票据兑付D现金汇款
单选题金融机构“反洗钱内部控制制度建设情况”发生变化时，以下哪个行为是正确的。A金融机构应等到上报年度报表时才报告向中国人民银行或其当地分地机构上报B金融机构应及时将更新情况报告中国人民银行或其当地分地机构，而不必等到上报年度报表时才报告C年度结束后5个工作日内报告D年度结束后10个工作日内报告金融机构总部
多选题根据中国人民银行印发的《关于金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引的通知》（银发[2013]2号）规定，金融机构应结合实际情况，综合考虑的风险要素是（）。A收益最大化B效益优先化C行业特点、客户范围D业务类型、经营规模
单选题主查人应组织检查人员对有关检查内容进行复核、综合分析，制作（）。检查组组长应在《现场检查事实认定书》的每一页签字。此项工作应于现场检查离场次日起15个工作日内完成。A现场检查工作底稿B现场检查取证记录C现场检查事实认定书D现场检查意见书
单选题为不在我行开立账户的对公客户提供现金汇款、现金兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币（）以上的、外币等值（）以上的，应按照人民银行的规定核查相关证件，并留存有效身份证或其他身份证明文件的复印件或影印件。A1万元、1000美元B5万元1万美元C10万元5万美元D5千元1千美元
单选题9.11事件后，美国为加强对恐怖主义的打击，颁布了著名的（）。涉及反恐融资，给金融机构赋予了额外的客户识别，业务禁止，情报收集和报告等义务。A《美国银行保密法》B《美国洗钱管制法》C《反恐宣言》D《爱国者法案》
多选题按照《反洗钱法》的规定，金融机构应当采取哪些措施完善反洗钱内控？（）A依照法律规定建立健全反洗钱内部控制制度B金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责C必须设立反洗钱专门机构D金融机构的董事和高级管理层应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责E对工作人员进行反洗钱培训，增强反洗钱工作能力
多选题关于尽职责任，以下说法正确的是（）A尽职责任是法律对义务主体反洗钱职责作出的兜底性规定。B尽职责任是具有弹性的规定，但仍是强制性法定义务。C尽职责任要求金融机构及其职员尽最大可能去履行法律规范中规定较为原则的反洗钱职责，D尽职责任可作为监管部门衡量金融机构履行反洗钱职责的尺度和标准E尽职责任强化了义务主体的反洗钱责任心和主动性
单选题境外机构应当依法协助、配合驻在国家或地区司法机关和金融监管机构打击洗钱活动，依照法律、行政法规等有关规定协助司法机关、监管机构等部门（）客户存款。A查询B冻结C扣划D以上都是