多选题根据《反洗钱法》的规定，金融机构有下列哪些情形的，反洗钱行政主管部门可以进行罚款（）A未按规定履行客户身份识别义务的B未按规定保存客户身份资料和交易纪录的C违反保密规定，泄漏有关信息的D未按规定对职工进行反洗钱培训的
多选题
根据《反洗钱法》的规定，金融机构有下列哪些情形的，反洗钱行政主管部门可以进行罚款（）
A
未按规定履行客户身份识别义务的
B
未按规定保存客户身份资料和交易纪录的
C
违反保密规定，泄漏有关信息的
D
未按规定对职工进行反洗钱培训的
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根据《反洗钱法》的规定,金融机构有下列哪些情形的,反洗钱行政主管部门可以进行罚款。() A.未按规定履行客户身份识别义务的B.未按规定保存客户身份资料和联系记录的C.违反保密规定，泄露有关信息的D.拒绝提供调查资料的
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根据《反洗钱法》的规定，金融机构有下列哪些情形的，反洗钱行政主管部门可以进行罚款()A.未按规定履行客户身份识别义务的B.未按规定保存客户身份资料和交易记录的C.违反保密规定，泄露有关信息的D.未按规定对职工进行反洗钱培训的
根据《反洗钱法》的规定，金融机构有下列哪些情形的，反洗钱行政主管部门可以进行罚款（）A、未按规定履行客户身份识别义务的B、未按规定保存客户身份资料和交易纪录的C、违反保密规定，泄漏有关信息的D、未按规定对职工进行反洗钱培训的
根据《反洗钱法》的规定，人民银行在进行反洗钱调查时，应符合下列（）要求。A、调查人员不得少于二人B、出示合法证件C、出示国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书D、事先通知金融机构E、出示反洗钱调查审批表
根据《反洗钱法》的规定，金融机构有下列哪些情形的，中国人民银行可以进行罚款（）。A、未按规定履行客户身份识别义务的B、未按规定保存客户身份资料和交易纪录的C、违反保密规定，泄漏有关信息的D、未按规定对职工进行反洗钱培训的
多选题根据《反洗钱法》的规定，金融机构有下列哪些情形的，中国人民银行可以进行罚款（）。A未按规定履行客户身份识别义务的B未按规定保存客户身份资料和交易纪录的C违反保密规定，泄漏有关信息的D未按规定对职工进行反洗钱培训的
多选题根据《反洗钱法》的规定，金融机构未履行反洗钱义务的情形包括（ ）。A未按照规定建立反洗钱内部控制制度B未按照规定对职工进行反洗钱培训C未按照规定建立反洗钱报告制度D未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
单选题狭义的反洗钱内部控制的对象仅指（）A反洗钱法律法规所规定的义务主体。B反洗钱法律法规及行政规章所规定的金融机构。C反洗钱法律法规及行政规章所规定的义务主体和监管机关。D反洗钱法律法规及行政规章所规定的报告义务主体。
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