单选题客户洗钱风险分类的参考指标中，以下说法不正确的是（）A客户因素包括个人客户和企业客户B个人客户的参考因素是指客户职业、职位、收入、背景、地位、信誉和外界评价C企业客户的参考因素是指企业的组织架构、经营规模、经营范围、所处行业、信用评级以及中介机构的评价等D被联合国、政府部门等列入“黑名单”的客户不属于参考因素
单选题
客户洗钱风险分类的参考指标中，以下说法不正确的是（）
A
客户因素包括个人客户和企业客户
B
个人客户的参考因素是指客户职业、职位、收入、背景、地位、信誉和外界评价
C
企业客户的参考因素是指企业的组织架构、经营规模、经营范围、所处行业、信用评级以及中介机构的评价等
D
被联合国、政府部门等列入“黑名单”的客户不属于参考因素
参考解析
解析：
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客户洗风险分类的参考指标中,以下说法不正确的是() A、客户因素包括个人客户和业务客户B、个人客户的参考因素是指客户职业、职位、收入、背景、地位、信誉和外界评价C、企业客户的参考因素是指企业的组织架构、经营规模、经营围、所处行业、信誉评级以及中介机构D、被联合国、政府部门等列入“黑”的客户不属于参考因素
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客户洗钱风险分类的参考指标中，以下说法不正确的是()A.客户因素包括个人客户和企业客户B.个人客户的参考因素是指客户职业、职位、收入、背景、地位、信誉和外界评价C.企业客户的参考因素是指企业的组织架构、经营规模、经营范围、所处行业、信用评级以及中介机构的评价等D.被联合国、政府部门等列入“黑名单”的客户不属于参考因素
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多选题银行客户洗钱风险分类的参考指标中，以下哪些说法是正确的？A客户因素包括个人客户和企业客户B个人客户的参考因素是指客户职业、职位、收入、背景、地位、信誉和外界评价等C企业客户的参考因素是指企业的组织架构、经营规模、经营范围、所处行业、信用评级以及中介机构的评价等因素D被联合国、政府部门等列入“黑名单”的客户不属于参考因素
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多选题银行客户洗钱风险分类通常包括哪些参考指标？A国家或地区因素B行业因素C义务因素D客户因素