多选题下列哪些情形,银行和支付机构有权拒绝开户?()A对单位和个人身份信息存在疑义,要求出示辅助证件,单位和个人拒绝出示的。B单位存在明显欠账行为的。C单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的。D有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的。

多选题
下列哪些情形,银行和支付机构有权拒绝开户?()
A

对单位和个人身份信息存在疑义,要求出示辅助证件,单位和个人拒绝出示的。

B

单位存在明显欠账行为的。

C

单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的。

D

有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的。


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以下哪些情形,商业银行有权拒绝为其开户()。 A.不配合客户身份身份识别B.有组织同时或分批开户C.开立业务与客户身份不符D.有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动

有下列情形之一的,银行有权拒绝开户: ()。 A、对单位和个人身份信息存在疑义,要求出示辅助证件,单位和个人拒绝出示的B、单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的C、有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的

银发〔2016〕261号文件中要求加强对异常开户行为的审核。在哪些情形下,银行和支付机构有权拒绝开户?

下列哪些情形,银行和支付机构有权拒绝开户?()A、对单位和个人身份信息存在疑义,要求出示辅助证件,单位和个人拒绝出示的。B、单位存在明显欠账行为的。C、单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的。D、有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的。

有下列()情形的,银行和支付机构有权拒绝开户。A、对单位和个人身份信息存在疑义,要求出示辅助证件,单位和个人拒绝出示的。B、单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的C、有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的D、爸爸给未满16周岁的女儿办理借记卡

有下列情形之一的,银行和支付机构有权拒绝开户()A、对单位和个人身份信息存在疑义,要求出示辅助证件,单位和个人拒绝出示的。B、单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的。C、有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的。

出票人开户银行收到支票影像信息,遇到哪些情形可拒绝付款,请至少列举5项?

根据《广东发展银行支票影像交换系统业务操作规程》,提示付款的支票存在下列情形之一时,开户银行应拒绝受理。()A、支票金额超过50万元B、远期支票C、持票人未在本行开户D、未载明出票人开户银行机构代码

持票人提交的通过影像交换系统处理的支票存在下列情形之一的,持票人开户银行应拒绝受理()A、未记载银行机构代码B、持票人未作委托收款背书C、支票金额超过规定上限D、使用支付密码

持票人向开户银行提示付款的异地支票存在下列情形之一时,开户银行应拒绝受理()。A、未记载银行机构代码B、支票金额超过规定上限;C、未按中国人民银行统一规定印制D、支票凭证不真实;

办理支票影像业务时,提示付款的支票存在下列情形之一时,开户银行拒绝受理。()A、远期支票B、未记载银行机构代码C、背书不连续D、超过提示付款期

持票人提交的通过全国支票影像交换系统处理的支票存在下列情形之一的,持票人开户银行应拒绝受理()A、未记载银行机构代码B、持票人未作委托收款背书C、支票金额超过规定上限D、使用支付密码

加强对异常开户行为的审核。有下列情形之一的,银行有权拒绝开户()。A、对个人身份信息存在疑义,要求出示辅助证件,单位和个人拒绝出示的B、单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的C、有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的

某行收到提示付款支票须通过影像系统进行提出,以下哪些情形可拒绝受理。()。A、未正确记载银行机构代码B、未按中国人民银行统一规定印制C、超过提示付款期D、持票人未在本行开户

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多选题单位发生以下哪些情形,银行和支付机构不得为其开户?()A被全国企业信用信息公示系统列入“严重违法失信企业名单”B经银行和支付机构核实单位注册地址不存在C经银行和支付机构核实单位虚构经营场所D经银行和支付机构核实单位注册地在异地

多选题有下列()情形的,银行和支付机构有权拒绝开户。A对单位和个人身份信息存在疑义,要求出示辅助证件,单位和个人拒绝出示的。B单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的C有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的D爸爸给未满16周岁的女儿办理借记卡

问答题银发〔2016〕261号文件中要求加强对异常开户行为的审核。在哪些情形下,银行和支付机构有权拒绝开户?

多选题根据《广东发展银行支票影像交换系统业务操作规程》,提示付款的支票存在下列情形之一时,开户银行应拒绝受理。()A支票金额超过50万元B远期支票C持票人未在本行开户D未载明出票人开户银行机构代码

多选题办理支票影像业务时,提示付款的支票存在下列情形之一时,开户银行拒绝受理。()A远期支票B未记载银行机构代码C背书不连续D超过提示付款期

多选题对于()情形,银行业金融机构和支付机构有权拒绝开户。A不配合客户身份识别B有组织同时或分批开户C开户理由不合理D开立业务与客户身份不相符E有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动

多选题有下列情形之一的,银行和支付机构有权拒绝开户()。A对单位和个人身份信息存在疑义,要求出示辅助证件,单位和个人拒绝出示的B单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的C有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的D由他人代理办理开户业务的

多选题有下列情形之一的,银行和支付机构有权拒绝开户()。A对单位和个人身份存在疑义,要求出示辅助证件,单位和个人拒绝出示的B单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的C单位或个人借用他人证件开户的D有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的

问答题出票人开户银行收到支票影像信息,遇到哪些情形可拒绝付款,请至少列举5项?

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多选题持票人提交的通过全国支票影像交换系统处理的支票存在下列情形之一的,持票人开户银行应拒绝受理()A未记载银行机构代码B持票人未作委托收款背书C支票金额超过规定上限D使用支付密码

判断题对于不配合客户身份识别、有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动等情形,各银行业金融机构和支付机构有权拒绝开户。A对B错