单选题恐怖融资界定始终遵循的原则是（）。A最大努力切断恐怖组织或恐怖分子的一切资金来源B最大程度上控制对恐怖融资的打击面C最小化恐怖融资的工作成本D有效遏制恐怖活动
单选题
恐怖融资界定始终遵循的原则是（）。
A
最大努力切断恐怖组织或恐怖分子的一切资金来源
B
最大程度上控制对恐怖融资的打击面
C
最小化恐怖融资的工作成本
D
有效遏制恐怖活动
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解析：
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从融资目的来划分，恐怖融资的表现形式分为()。A.主体为恐怖组织、恐怖分子自身的融资行为B.主体为他人或其他组织的融资行为C.资助恐怖主义或恐怖活动的融资行为D.资助恐怖组织或恐怖分子的融资行为
从融资目的来划分，恐怖融资的表现形式分为哪几种类型A.主体为恐怖组织、恐怖分子自身的融资行为B.主体为他人或其他组织的融资行为C.资助恐怖主义或恐怖活动的融资行为D.资助恐怖组织或恐怖分子的融资行为
按照《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》规定金融机构怀疑客户、资金、交易或者试图进行的交易与恐怖主义、恐怖活动犯罪以及恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人相关联的,无论所涉及资金金额或者财产价值大小,都应当提交涉嫌恐怖融资的可疑交易报告,提交可疑交易报告的具体情形包括但不限于以下种类() A.怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子以及恐怖活动犯罪募集或者企图募集资金或者其他形式财产的怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人以及恐怖活动犯罪提供或者企图提供资金或者其他形式财产的B.怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子保存、管理、运作或者企图保存、管理、运作资金或者其他形式财产的怀疑客户或者其交易对手是恐怖组织、恐怖分子以及从事恐怖融资活动人员的C.怀疑资金或者其他形式财产来源于或者将来源于恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动人员的怀疑资金或者其他形式财产用于犯罪或者将用于恐怖融资、恐怖活动犯罪及其他恐怖主义目的，或者怀疑资金或者其他形式财产被恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动人员使用的D.金融机构及其工作人员有合理理由怀疑资金、其他形式财产、交易、客户与恐怖主义、恐怖活动犯罪、恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动人员有关的其他情形
从融资日的来划分，恐怖融资的表现形式分为（）。A、主体为恐怖组织、恐怖分子自身的融资行为B、主体为他人或其他组织的融资行为C、资助恐怖主义或恐怖活动的融资行为D、资助恐怖组织或恐怖分子的融资行为
按照《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》规定，下列情形属于涉嫌恐怖融资的可疑交易的有（）。A、怀疑资金或者其他形式财产来源于或者将来源于恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动人员的B、怀疑资金或者其他形式财产用于或者将用于恐怖融资、恐怖活动犯罪及其他恐怖主义目的C、怀疑资金或者其他形式财产被恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动人员使用D、怀疑资金或者其他形式财产被黑社会组织、黑社会分子使用
认真执行规定，切实履行反恐怖融资职责为进一步加强反恐怖融资工作，有效预防与打击恐怖活动，应从（）几个方面着手。A、认真执行规定，切实履行反恐怖融资职责B、严格名单管理，牢固构筑反恐怖融资防线C、加强风险排查，提升反恐怖融资监测水平D、查找短板漏洞，不断健全反恐怖融资工作机制
多选题从融资目的来划分，恐怖融资的表现形式分为哪几种类型（）A主体为恐怖组织、恐怖分子自身的融资行为B主体为他人或其他组织的融资行为C资助恐怖主义或恐怖活动的融资行为D资助恐怖组织或恐怖分子的融资行为
多选题从融资目的划分，恐怖融资的表现形式分为哪几种类型（）A主体为恐怖组织，恐怖分子自身的融资行为B主体为他人或其它组织的融资行为，C资助恐怖主义或恐怖活动的行为。D资助恐怖组织或恐怖分子的融资行为。
多选题关于反洗钱恐怖融资范畴和行为说法正确的有（）。A只要该客户被确定为恐怖组织或恐怖分子，其在金融机构保有的全部资金和其他形式的财产，都属于恐怖融资范畴B只有该客户被确定为恐怖组织或恐怖分子，其在金融机构保有的全部资金和其他形式的财产，才属于恐怖融资范畴，客户不是恐怖组织或恐怖分子，就不会涉嫌恐怖融资C无论是恐怖组织、恐怖分子自身，还是其他人或组织，只要其目的是为恐怖主义和实施恐怖活动犯罪，则其有关的资金或财产都属于恐怖融资D该项资金或财产没有真正用于恐怖主义和恐怖活动犯罪的实施，就不应将其确定为恐怖融资行为
单选题下列关于洗钱、恐怖融资、扩散融资的区别，表述不正确的是（ ）。A洗钱和扩散融资的资金量往往比较大，而恐怖融资的资金量小、交易简单B洗钱将资金用于政治目的，恐怖融资和扩散融资的目的是隐藏犯罪资金来源C洗钱的资金环形流动，而恐怖融资、扩散融资的资金是资金点到点流动D洗钱的资金来源为非法所得，而恐怖融资、扩散融资的资金来源往往合法
多选题认真执行规定，切实履行反恐怖融资职责为进一步加强反恐怖融资工作，有效预防与打击恐怖活动，应从（）几个方面着手。A认真执行规定，切实履行反恐怖融资职责B严格名单管理，牢固构筑反恐怖融资防线C加强风险排查，提升反恐怖融资监测水平D查找短板漏洞，不断健全反恐怖融资工作机制