单选题电话银行系统对客户身份识别,如果是非金融性交易,则()。A凭签约账号(或后四位)与支付密码进行操作B凭签约账号(或后四位)直接进行操作,不再输入账户密码C输入账户密码,不需要签约账号(或后四位)D无须账户密码和签约账号(或后四位)

单选题
电话银行系统对客户身份识别,如果是非金融性交易,则()。
A

凭签约账号(或后四位)与支付密码进行操作

B

凭签约账号(或后四位)直接进行操作,不再输入账户密码

C

输入账户密码,不需要签约账号(或后四位)

D

无须账户密码和签约账号(或后四位)


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客户身份识别中的非面对面识别要求是指,金融机构利用电话、网络、自助银行ATM机以及其他方式为客户提供非柜台方式的服务时,应实行严格的身份认证措施,采取相应的技术保障手段,强化内部管理程序,识别客户身份。此题为判断题(对,错)。

银行为存款人开立存款账户时,要依法履行()。A、上门核查B、客户身份识别义务C、电话查证D、保存客户身份资料

利用电话、网络、自助银行ATM机以及其他方式为客户提供非柜台方式的服务时,银行应实行严格的身份认证措施,采取相应的技术保障手段,识别客户身份。() 此题为判断题(对,错)。

简述金融行动特别工作组(FATF)建议实施客户身份识别制度的非金融行业。

商业银行应当建立客户身份识别制度。通过第三方识别客户身份的,未采取符合本法要求的客户身份识别措施的,由该商业银行承担未履行客户身份识别义务的责任。(  )

银行经办人员对客户所持身份证件,须通过()系统进行身份核对,识别证件信息真伪。A、公民身份信息系统B、联网核查C、稽核信息系统D、财管系统

狭义的客户身份识别,将银行审查、核实、确认、限制与排除客户、实际受益人、实际控制人真实身份的时间限定在什么时候?()A、开立账户B、办理一次性交易C、金融交易D、可疑金融交易发生

以下关于个人客户使用电话银行的描述错误的是:()A、客户应避免使用免提电话操作电话银行。B、客户应避免使用有按键存储功能的电话操作电话银行。C、客户可设定电话银行约定转账账户。D、客户可使用U盾对电话银行转账汇款业务进行身份认证。

根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,客户身份资料,自()计起至少保存5年。A、建立业务关系开始当年B、业务关系结束当年C、一次性交易记账当年D、一次性交易记账当日

利用()为客户提供非柜台方式的服务时,应采取相应的客户身份认证措施,识别客户身份。A、电话银行B、网上银行C、自动柜员机D、其他电子化交易方式

电话银行公共客户使用()登录电话银行系统。A、账户查询密码B、账号和支付密码C、身份证件号码D、电话银行渠道密码

对完成客户身份识别、符合规定的法人类客户,应在以下()中完整登记客户身份基本信息?A、银联风险信息共享系统B、人民银行征信系统C、联网核查系统D、现金管理系统

“了解客户”是银行依法承担的一项法定义务,银行从业人员在办理相关业务时必须遵循()制度。A、居民身份识别B、客户身份识别C、公民身份识别D、法人身份识别

客户以()或传真方式通知时柜员要识别确认客户身份并做好记录。A、网银B、自助银行C、电话D、柜台

问答题简述金融行动特别工作组(FATF)建议实施客户身份识别制度的非金融行业。

单选题对完成客户身份识别、符合规定的法人类客户,应在以下()中完整登记客户身份基本信息?A银联风险信息共享系统B人民银行征信系统C联网核查系统D现金管理系统

判断题客户身份识别中的非面对面识别要求是指:金融机构利用电话、网络、自动银行营业网点经办人员机以及其他方式为客户提供非柜台方式的服务时,应实行严格的身份认证措施,采取相应的技术保障手段,强化内部管理程序,识别客户身份A对B错

单选题“了解客户”是银行依法承担的一项法定义务,银行从业人员在办理相关业务时必须遵循()制度。A居民身份识别B客户身份识别C公民身份识别D法人身份识别

单选题以下哪种设备不能自动识别快捷理财客户身份?()A网上银行B自助银行C电话银行DOCRM系统

多选题利用()为客户提供非柜台方式的服务时,应采取相应的客户身份认证措施,识别客户身份。A电话银行B网上银行C自动柜员机D其他电子化交易方式

单选题电话银行公共客户使用()登录电话银行系统。A账户查询密码B账号和支付密码C身份证件号码D电话银行渠道密码

多选题利用电话银行、网上银行、自动柜员机及其他电子化交易方式为客户提供非柜台方式的服务时,采取()等相应的客户身份认证措施,识别客户身份。A电话人工核对B静态密码C动态口令卡D客户证书

多选题如甲前往银行为乙办理6万元人民币的现金存款业务,则银行采取的以下客户身份识别措施正确的有:()A如甲未带乙的存折,则银行可比照一次性金融交易的客户身份识别规定对甲进行客户身份识别,通过核对甲的身份证件,登记其身份基本信息,留存其身份证件复印件。B如甲携带乙的身份证件及存折,则银行除核对乙的身份证件外,还应核对甲的身份证件,并登记甲的姓名、联系方式、身份证件或身份证明文件的种类、号码。C无需采取客户身份识别措施。D仅在需核对乙的有效身份证件

多选题银行为存款人开立存款账户时,要依法履行()。A上门核查B客户身份识别义务C电话查证D保存客户身份资料

单选题个人客户办理电话银行转账签约、柜员登录联网核查公民身份信息系统对开户人的身份进行识别,并审核申请表内容填写无误后,启动()界面进行办理。A“3765对私客户通用业务集中签约”B“3770对公客户通用业务集中签约”C“3769对私客户通用业务集中签约”D“3768电话银行转账信息查询”

单选题客户以()或传真方式通知时柜员要识别确认客户身份并做好记录。A网银B自助银行C电话D柜台

多选题根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,客户身份资料,自()计起至少保存5年。A建立业务关系开始当年B业务关系结束当年C一次性交易记账当年D一次性交易记账当日