单选题目前,我国尚无专门规定的反洗钱法律制度是:()A建立反洗钱内部控制制度B客户身份识别和交易记录保存C及时冻结、没收涉嫌恐怖主义资产D将资助恐怖主义活动的行为规定为犯罪

单选题
目前,我国尚无专门规定的反洗钱法律制度是:()
A

建立反洗钱内部控制制度

B

客户身份识别和交易记录保存

C

及时冻结、没收涉嫌恐怖主义资产

D

将资助恐怖主义活动的行为规定为犯罪


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填空题中国反洗钱监测分析中心是我国负责收集、()和提供反洗钱情报并进行国际反洗钱情报交流的专门机构。

问答题试述我国的反洗钱法律制度体系。

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填空题我国目前尚无,婚生子女()的规定。

判断题反洗钱专门机构是指金融机构为履行法律规定的反洗钱义务专门设立的、专职负责反洗钱工作的独立机构。A对B错

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多选题目前,对反洗钱内容进行专门规定的国家法律是()。A《中华人民共和国反洗钱法》B《中华人民共和国刑法》C《金融机构反洗钱规定》D《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》