单选题《中华人民共和国反洗钱法》依法提交大额交易和可疑交易报告,受法律保护的对象有()A履行反洗钱义务的机构B工人C农民D教师
单选题
《中华人民共和国反洗钱法》依法提交大额交易和可疑交易报告,受法律保护的对象有()
A
履行反洗钱义务的机构
B
工人
C
农民
D
教师
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解析:
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相关考题:
反洗钱制度中“保密义务的免责”原则的具体含义是:A.履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额和可疑交易报告,受法律保护。B.金融机构可向其他组织和个人提供客户交易信息。C.金融机构提交大额和可疑交易报告,可以因此免除各种民事责任和刑事责任D.金融机构提交大额和可疑交易报告,可以因此免除违反银行保密法所产生的各种民事责任和刑事责任
反洗钱制度中“保密义务的免责”原则的具体含义是()A、履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额和可疑交易报告,受法律保护。B、金融机构可向其他组织和个人提供客户交易信息。C、金融机构提交大额和可疑交易报告,可以因此免除各种民事责任和刑事责任D、金融机构提交大额和可疑交易报告,可以因此免除违反银行保密法所产生的各种民事责任和刑事责任
《中华人民共和国反洗钱法》对公民和组织的信息保密,规定了有关人员的保密义务,下面有关这方面的叙述正确的是()。A、对履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当保密;非依法律规定,不得向任何单位和个人提供。B、司法机关依照反洗钱法获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱刑事诉讼。C、对违反保密义务的,依法承担法律责任,但履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额和可疑交易报告受法律保护。D、中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心,作为我国统一的大额交易和可疑交易报告的接收、分析、保存机构,避免因反洗钱信息分散而侵害金融机构
单选题反洗钱制度中“保密义务的免责”原则的具体含义是()A履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额和可疑交易报告,受法律保护。B金融机构可向其他组织和个人提供客户交易信息。C金融机构提交大额和可疑交易报告,可以因此免除各种民事责任和刑事责任D金融机构提交大额和可疑交易报告,可以因此免除违反银行保密法所产生的各种民事责任和刑事责任
单选题金融机构及其工作人员履行大额和可疑交易报告义务的主要法律依据不包括()。A《中华人民共和国反洗钱法》B《金融机构反洗钱规定》C《人民币银行结算账户管理办法》D《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
判断题履行反洗钱义务的机构及其工作人员提交大额和可疑交易报告,受法律保护。A对B错