多选题为了防止企业客户信息资料在银行内部传递时丢失或被调包,可以采取的防范措施有()。A严格执行资料传递交接登记制度,确保传递资料完整、齐全B坚持资料专人传递制度C严格执行录入员与复核员分岗位操作制度完成业务操作D注册行办理企业网银业务之前通过电话或传真向开户行会计主管进行核实
多选题
为了防止企业客户信息资料在银行内部传递时丢失或被调包,可以采取的防范措施有()。
A
严格执行资料传递交接登记制度,确保传递资料完整、齐全
B
坚持资料专人传递制度
C
严格执行录入员与复核员分岗位操作制度完成业务操作
D
注册行办理企业网银业务之前通过电话或传真向开户行会计主管进行核实
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解析:
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以下哪一项关于保护客户隐私的说法不正确( )。A.银行业从业人员不得违反法律法规和所在机构关于客户隐私保护的规定,透露任何客户资料和交易信息B.出于好奇或其他目的向其他同事打听客户的个人信息和交易信息属于不当行为,可能侵犯客户隐私C.银行应当保护在为客户提供开户服务时了解到的客户财务状况信息D.银行业从业人员在受雇期间应当妥善保存客户资料及其交易信息档案。在离职后,为了继续为客户提供连贯服务,可以将客户信息带至新机构
以下关于保护客户隐私的说法不正确的是:()。A.银行员工不得违反法律法规和所在机构关于客户隐私保护的规定,透露任何客户资料和交易信息B.出于好奇或其他目的向其他同事打听客户的个人信息和交易信息属于不当行为,可能侵犯客户隐私C.银行应当保护在为客户提供开户服务时所了解到的客户财务状况信息D.银行员工应当妥善保存客户资料及其交易信息档案。在离职后,为了继续为客户提供服务,可以将客户信息带至新机构,在介绍新机构的产品与服务后,由客户自行选择是否购买其产品或服务
为确保客观、公正地发表审计意见,外部审计机构有权( )。A.要求被审计银行按照规定提供员工个人信息B.检查被审计银行的会计凭证等资料,但涉及被审计银行的客户信息时,银行可以拒绝或隐瞒C.要求被审计银行按照规定提供衣食住行的安排D.要求被审计银行按照规定提供财务收支计划等相关资料
为确保客观、公正地发表审计意见,外部审计机构有权()。A:要求被审计银行按照规定提供员工个人信息B:检查被审计银行的会计凭证等资料,但涉及被审计银行的客户信息时,银行可以拒绝或隐瞒C:要求被审计银行按照规定提供衣食住行的安排D:要求被审计银行按照规定提供财务收支计划等相关资料
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下列关于企业开户的做法,正确的是()A、企业开户资料和预留印鉴经银行审核后,不准再由企业或他人经手,否则开户视同无效B、银行内部可以任意调阅、复印和使用企业开户资料和预留印鉴C、企业开户资料和预留印鉴被企业以任何理由取回或经手后,再次交回时,企业如果出具情况说明,可以认定此次开户有效D、对于行内离职员工、老熟人、社会“中间人”代理客户开户时,应当提供优质服务,开户要求可以降低
以下关于保护客户隐私的说法不正确的是:()A、银行员工不得违反法律法规和所在机构关于客户隐私保护的规定,透露任何客户资料和交易信息B、出于好奇或其他目的向其他同事打听客户的个人信息和交易信息属于不当行为,可能侵犯客户隐私C、银行应当保护在为客户提供开户服务时所了解到的客户财务状况信息D、银行员工应当妥善保存客户资料及其交易信息档案。在离职后,为了继续为客户提供服务,可以将客户信息带至新机构,在介绍新机构的产品与服务后,由客户自行选择是否购买其产品或服务
多选题下列关于企业开户的做法,错误的是()A企业开户资料和预留印鉴经银行审核后,不准再由企业或他人经手,否则所有开户视同无效B银行内部可以任意调阅、复印和使用企业开户资料和预留印鉴C企业开户资料和预留印鉴被企业以任何理由取回或经手后,再次交回时,企业如果出具情况说明,可以认定此次开户有效D对于行内离职员工、老熟人、社会“中间人”代理客户开户时,应当提供优质服务,开户要求可以降低
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判断题如有关开户材料在银行审核后企业以任何理由取回或经手的,则此次开户视同无效。企业将有关材料再次交回时,所有开户审核手续和程序应按新开户处理,严防有关资料被调包。()A对B错