单选题居民、非居民个人外汇账户有规律出现大额资金进账，第二日（）取出，然后又有大额资金补充，次日又分笔取出的，属于可疑外汇非现金交易；A分笔B一笔C整数D零头
单选题
居民、非居民个人外汇账户有规律出现大额资金进账，第二日（）取出，然后又有大额资金补充，次日又分笔取出的，属于可疑外汇非现金交易；
A
分笔
B
一笔
C
整数
D
零头
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解析：
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银行结售汇统计制度中遵循下列（）的统计原则。A、居民个人和机构办理售汇按外汇资金用途B、非居民个人和机构办理售汇按外汇资金来源C、居民个人和机构办理结汇按外汇资金来源D、非居民个人和机构办理结汇按外汇资金用途
根据《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》，下列哪些外汇交易属于涉嫌洗钱的外汇非现金交易（）。A、非居民个人外汇帐户频繁作出订购或兑现大量旅行支票或汇票的B、企业频繁、大量发生捐赠、广告、会展等收汇、结汇及付汇，与其业务范围明显不符的C、企业支付的运保费及佣金明显与其进出口贸易不符的D、企业突然还清逾期外汇贷款，而款项来源不明或与客户背景不相符的
以下外汇交易中，（）属于可疑外汇现金交易。A、居民个人在境外将外币现金存入银行卡的B、居民个人通过现汇账户在国家外汇管理局审核标准以下频繁入账或提现的C、非居民个人要求银行开旅行支票的D、企业外汇账户有规律地存入大量外币现金的
根据《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》，下列哪些外汇交易不属于可疑外汇现金交易（）。A、居民个人通过现汇帐户在国家外汇管理局审核标准以下频繁入帐、提现或结汇的B、企业外汇帐户没有提取大量外币现金，却有规律地存入大量外币现金的C、非居民个人频繁携带大量外币现金入境存入银行后，要求银行开旅行支票或汇票带出的D、居民个人外汇帐户频繁收到境内非同名帐户划转款项的
根据《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》，下列哪些外汇交易属于可疑外汇非现金交易（）。A、居民个人在境内将大量外币现金存入银行卡，在境外进行大量资金划转的B、企业通过其外汇帐户频繁大量发生以票汇（支票、汇票、本票）方式结算的出口收汇的C、企业一些休眠外汇帐户或平常资金流量小的外汇帐户突然有异常外汇资金流入，并且外汇资金流量短期内逐渐放大的D、居民、非居民个人外汇帐户有规律出现大额资金进帐，第二日分笔取出，然后又有大额资金补充，次日又分笔取出的
居民个人银行卡及储蓄账户频繁存取大量（指接近大额外汇资金的报告标准限额的金额）外币现金，与持卡人（储户）身份或资金明显不符的，属于可疑外汇现金交易，这里的频繁是指（）。A、每天发生5次以上B、每天发生3次以上C、每天发生持续5天以上D、每天发生持续3天以上
非居民个人办理境内外汇资金划转，下列哪些描述是正确的？（）A、应如实说明外汇资金用途B、填写《非居民个人外汇收支情况表》C、可办理本人同一性质外汇账户之间的资金划转D、可办理直系亲属同一性质外汇账户之间的资金划转
单选题以下外汇交易中，（）属于可疑外汇现金交易。A居民个人在境外将外币现金存入银行卡的B居民个人通过现汇账户在国家外汇管理局审核标准以下频繁入账或提现的C非居民个人要求银行开旅行支票的D企业外汇账户有规律地存入大量外币现金的
多选题银行结售汇统计制度中遵循下列（）的统计原则。A居民个人和机构办理售汇按外汇资金用途B非居民个人和机构办理售汇按外汇资金来源C居民个人和机构办理结汇按外汇资金来源D非居民个人和机构办理结汇按外汇资金用途
多选题银行结售汇的统计的基本原则为（）。A居民个人和居民机构办理结汇按外汇资金来源B居民个人和居民机构办理售汇按外汇资金用途C非居民个人和非居民机构办理结汇按人民币资金用途D非居民个人和非居民机构办理售汇按人民币资金来源
单选题根据《国家外汇管理局关于印发（银行结售汇统计制度）的通知》文件有关规定，银行结汇统计的基本原则是（），并根据指标解释确定统计项目的具体归属。A非居民个人和居民机构办理结汇按外汇资金来源B非居民个人和非居民机构办理结汇按人民币资金用途C非居民个人和非居民机构办理售汇按外汇资金用途D非居民个人和非居民机构办理售汇按人民币资金来源
多选题居民个人银行卡及储蓄账户频繁存取大量（指接近大额外汇资金的报告标准限额的金额）外币现金，与持卡人（储户）身份或资金明显不符的，属于可疑外汇现金交易，这里的频繁是指（）。A每天发生5次以上B每天发生3次以上C每天发生持续5天以上D每天发生持续3天以上
单选题根据《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》，下列哪些外汇交易不属于可疑外汇现金交易（）。A居民个人通过现汇帐户在国家外汇管理局审核标准以下频繁入帐、提现或结汇的B企业外汇帐户没有提取大量外币现金，却有规律地存入大量外币现金的C非居民个人频繁携带大量外币现金入境存入银行后，要求银行开旅行支票或汇票带出的D居民个人外汇帐户频繁收到境内非同名帐户划转款项的
单选题下列属于大额外汇资金交易范围的有（）。A个人当天外汇非现金资金交易单笔或累计等值外汇10万美元以上B个人当天外汇非现金资金交易单笔或累计等值外汇20万美元以上C个人当天外汇非现金资金交易单笔或累计等值外汇50万美元以上D个人当天外汇非现金资金交易单笔或累计等值外汇100万美元以上
判断题境内企业以境外法人或自然人名义开立离岸账户，且资金呈有规律流动的外汇交易属于可疑外汇非现金交易。A对B错