属于可疑外汇非现金交易情形的有()种。A、18B、19C、20D、22

属于可疑外汇非现金交易情形的有()种。

  • A、18 
  • B、19 
  • C、20 
  • D、22

相关考题:

香港反洗钱报告包括( )。 A、大额现金交易B、可疑交易C、赌场大额现金交易D、大额现金和可疑交易

客户资金账户原因不明地频繁出现接近于大额现金交易标准的现金收付,明显逃避大额现金交易预测。此行为属于()A、可疑交易B、 高风险交易C、频繁交易D、大额交易

经营B股业务的证券机构通过银行频繁大量拆借外汇资金的,属正常业务范畴,不应纳入可疑外汇非现金交易。此题为判断题(对,错)。

境内企业以境外法人或自然人名义开立离岸账户,且资金呈有规律流动的外汇交易属于可疑外汇非现金交易。

企业通过其外汇账户频繁大量发生在外汇局审核标准以下的对外支付进口预付货款、贸易项下佣金等的外汇交易属于可疑外汇非现金交易。

非居民个人外汇账户频繁收到境外大量汇款,特别是从生产、贩卖毒品问题严重的国家(地区)汇入款项的外汇交易不属于可疑外汇非现金交易。

根据《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》,下列哪些外汇交易属于涉嫌洗钱的外汇非现金交易()。A、非居民个人外汇帐户频繁作出订购或兑现大量旅行支票或汇票的B、企业频繁、大量发生捐赠、广告、会展等收汇、结汇及付汇,与其业务范围明显不符的C、企业支付的运保费及佣金明显与其进出口贸易不符的D、企业突然还清逾期外汇贷款,而款项来源不明或与客户背景不相符的

以下外汇交易中,()属于可疑外汇现金交易。A、居民个人在境外将外币现金存入银行卡的B、居民个人通过现汇账户在国家外汇管理局审核标准以下频繁入账或提现的C、非居民个人要求银行开旅行支票的D、企业外汇账户有规律地存入大量外币现金的

居民自然人()收到境外汇入的外汇后,要求银行开具旅行支票、汇票,属于可疑交易情形。A、频繁B、偶然C、零星D、从未

属于可疑外汇现金交易情形的有()种。A、9B、10C、11D、15

证券经营机构通过银行()大量拆借()资金,属于可疑交易情形。A、偶然;本币B、频繁;本币C、偶然;外汇D、频繁;外汇

根据《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》,下列哪些外汇交易不属于可疑外汇现金交易()。A、居民个人通过现汇帐户在国家外汇管理局审核标准以下频繁入帐、提现或结汇的B、企业外汇帐户没有提取大量外币现金,却有规律地存入大量外币现金的C、非居民个人频繁携带大量外币现金入境存入银行后,要求银行开旅行支票或汇票带出的D、居民个人外汇帐户频繁收到境内非同名帐户划转款项的

客户要求进行本外币间的掉期业务,而其资金的()可疑,属于可疑交易情形。A、金额B、币种C、来源和用途D、交易笔数

根据《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》,下列哪些外汇交易属于可疑外汇非现金交易()。A、居民个人在境内将大量外币现金存入银行卡,在境外进行大量资金划转的B、企业通过其外汇帐户频繁大量发生以票汇(支票、汇票、本票)方式结算的出口收汇的C、企业一些休眠外汇帐户或平常资金流量小的外汇帐户突然有异常外汇资金流入,并且外汇资金流量短期内逐渐放大的D、居民、非居民个人外汇帐户有规律出现大额资金进帐,第二日分笔取出,然后又有大额资金补充,次日又分笔取出的

居民、非居民个人外汇账户有规律出现大额资金进账,第二日()取出,然后又有大额资金补充,次日又分笔取出的,属于可疑外汇非现金交易;A、分笔B、一笔C、整数D、零头

判断题非居民个人外汇账户频繁收到境外大量汇款,特别是从生产、贩卖毒品问题严重的国家(地区)汇入款项的外汇交易不属于可疑外汇非现金交易。A对B错

单选题居民、非居民个人外汇账户有规律出现大额资金进账,第二日()取出,然后又有大额资金补充,次日又分笔取出的,属于可疑外汇非现金交易;A分笔B一笔C整数D零头

判断题境内企业以境外法人或自然人名义开立离岸账户,且资金呈有规律流动的外汇交易属于可疑外汇非现金交易。A对B错

单选题居民自然人()收到境外汇入的外汇后,要求银行开具旅行支票、汇票,属于可疑交易情形。A频繁B偶然C零星D从未

单选题中国人民银行《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》规定的“可疑支付交易”情形有()A6种情形B11种情形C14种情形D17种情形

判断题企业通过其外汇账户频繁大量发生在外汇局审核标准以下的对外支付进口预付货款、贸易项下佣金等的外汇交易属于可疑外汇非现金交易。A对B错

多选题下列符合可疑非现金交易报告标准的是:()。A居民个人频繁收到从境外汇入的大量外汇再集中原币种汇出的B保险机构通过银行频繁大量对同一家境外投保人发生赔付或退保的C居民个人外汇帐户频繁收到境内非同名帐户划转款项的D非居民个人外汇帐户频繁收到境外大量汇款,特别是从贩毒严重的国家汇入的款项

单选题证券经营机构通过银行()大量拆借()资金,属于可疑交易情形。A偶然;本币B频繁;本币C偶然;外汇D频繁;外汇

单选题根据《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》,下列哪些外汇交易不属于可疑外汇现金交易()。A居民个人通过现汇帐户在国家外汇管理局审核标准以下频繁入帐、提现或结汇的B企业外汇帐户没有提取大量外币现金,却有规律地存入大量外币现金的C非居民个人频繁携带大量外币现金入境存入银行后,要求银行开旅行支票或汇票带出的D居民个人外汇帐户频繁收到境内非同名帐户划转款项的

多选题根据《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》,下列哪些外汇交易属于涉嫌洗钱的外汇非现金交易()。A非居民个人外汇帐户频繁作出订购或兑现大量旅行支票或汇票的B企业频繁、大量发生捐赠、广告、会展等收汇、结汇及付汇,与其业务范围明显不符的C企业支付的运保费及佣金明显与其进出口贸易不符的D企业突然还清逾期外汇贷款,而款项来源不明或与客户背景不相符的

单选题属于可疑外汇非现金交易情形的有()种。A18B19C20D22

单选题属于可疑外汇现金交易情形的有()种。A9B10C11D15