判断题《大额交易和可疑交易报告实施细则》中“大量”系指交易金额单笔或者累计低于但接近大额交易标准的。A对B错
判断题
《大额交易和可疑交易报告实施细则》中“大量”系指交易金额单笔或者累计低于但接近大额交易标准的。
A
对
B
错
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解析：
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以下关于反洗钱大额可疑交易说法错误的有() A、单笔或者当日累计等值1万美元以上(含)的存、取款交易属于大额交易。B、单笔或者当日累计等值1万美元(含)以上的现金结售汇属于大额交易。C、单笔或者当日累计等值10万美元以上(含)的转账业务属于可疑交易。D、每天发生3次以上、或者营业日每天发生持续3天以上的存、取款交易属于可疑交易。
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第9条规定，单笔或者当日累计达到规定金额的，应向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。其中，累计交易金额以单一客户为单位，按资金收入或者付出的情况，单边累计计算，对其正确的理解是()
按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,所谓“大量”是指()。 A、交易金额单笔低于但接近大额交易标准B、交易金额当日累计低于但接近大额交易标准C、交易金额累计低于但接近大额交易标准D、交易金额大大超过大额交易标准
在可疑交易标准中，“大量”系指（）。A、交易金额单笔或者累计高于但接近大额交易标准的B、交易金额单笔或者累计低于但接近大额交易标准的C、交易金额单笔或者累计接近大额交易标准的D、交易金额单笔或者累计远超过大额交易标准的
可疑交易特征“长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付。”中所指的“长期”和“大量”分别是指（）。A、1年以上单笔或者累计低于但接近大额交易标准B、5年以上单笔或者累计低于但接近大额交易标准C、1年以上单笔低于但接近大额交易标准D、5年以上单笔或者累计高于但接近大额交易标准
单选题在可疑交易标准中，“大量”系指（）。A交易金额单笔或者累计高于但接近大额交易标准的B交易金额单笔或者累计低于但接近大额交易标准的C交易金额单笔或者累计接近大额交易标准的D交易金额单笔或者累计远超过大额交易标准的
填空题《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第9条规定，单笔或者当日累计达到规定金额的，应向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。其中，累计交易金额以单一客户为单位，按资金收入或者付出的情况，单边累计计算，对其正确的理解是（）
单选题可疑交易特征“长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付。”中所指的“长期”和“大量”分别是指（）。A1年以上单笔或者累计低于但接近大额交易标准B5年以上单笔或者累计低于但接近大额交易标准C1年以上单笔低于但接近大额交易标准D5年以上单笔或者累计高于但接近大额交易标准
多选题《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》中用语的含义正确的有（）。A“频繁”：是指交易行为营业日每天发生3次以上或每天发生持续3天以上B“以上”，“以下”：均不包括本数C“大量”：是指交易金额单笔或者累计低于但接近大额交易标准的D“短期”：指10个营业日以内（含）
单选题营业部对于同时符合大额交易报告标准和可疑交易报告标准的交易，应当（）报告 。A仅以大额交易报告B仅以可疑交易报告C大额交易和可疑交易分别报告D视实际情况而定