单选题总、分行每年组织各专业条线进行相关常规反洗钱检查,并根据工作需要组织阶段性()检查。A重点B全面C专题D专项
单选题
总、分行每年组织各专业条线进行相关常规反洗钱检查,并根据工作需要组织阶段性()检查。
A
重点
B
全面
C
专题
D
专项
参考解析
解析:
暂无解析
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开展反洗钱检查工作时,反洗钱工作办公室负责()。A、统筹管理各专业反洗钱检查工作B、组织推动全行各专业条线反洗钱检查工作有效实施C、按照监管部门要求定期对全行反洗钱工作进行稽核,包括对业务条线(部室)和分支机构反洗钱工作的稽核D、督导和协调全行反洗钱检查工作的开展
开展反洗钱检查工作时,反洗钱领导小组负责()。A、督导和协调全行反洗钱检查工作的开展B、组织推动全行各专业条线反洗钱检查工作有效实施C、统筹管理各专业反洗钱检查工作D、按照监管部门要求定期对全行反洗钱工作进行稽核,包括对业务条线(部室)和分支机构反洗钱工作的稽核
开展反洗钱检查工作时,合规部门负责()。A、按照监管部门要求定期对全行反洗钱工作进行稽核,包括对业务条线(部室)和分支机构反洗钱工作的稽核B、组织推动全行各专业条线反洗钱检查工作有效实施C、统筹管理各专业反洗钱检查工作D、本条线反洗钱检查工作的计划制订与组织实施
关于总、分行运营管理部门对会计检查人员开展的业务培训,以下说法正确的是()。A、总行每年组织专题培训或业务交流不少于一次B、总行每年组织专题培训或业务交流不少于两次C、一级分行每年组织专题培训或业务交流不少于两次D、一级分行每年组织专题培训或业务交流不少于三次
单选题开展反洗钱检查工作时,反洗钱领导小组负责()。A督导和协调全行反洗钱检查工作的开展B组织推动全行各专业条线反洗钱检查工作有效实施C统筹管理各专业反洗钱检查工作D按照监管部门要求定期对全行反洗钱工作进行稽核,包括对业务条线(部室)和分支机构反洗钱工作的稽核
单选题开展反洗钱检查工作时,合规部门负责()。A按照监管部门要求定期对全行反洗钱工作进行稽核,包括对业务条线(部室)和分支机构反洗钱工作的稽核B组织推动全行各专业条线反洗钱检查工作有效实施C统筹管理各专业反洗钱检查工作D本条线反洗钱检查工作的计划制订与组织实施
单选题开展反洗钱检查工作时,稽核部门负责()。A本条线反洗钱检查工作的计划制订与组织实施B组织推动全行各专业条线反洗钱检查工作有效实施C统筹管理各专业反洗钱检查工作D按照监管部门要求定期对全行反洗钱工作进行稽核,包括对业务条线(部室)和分支机构反洗钱工作的稽核
单选题总、分行每年组织各专业条线进行相关()。A常规检查B专项检查C现场检查D全面检查