单选题国际刑警组织公布的红色通缉令名单应认定为()客户。A高风险B较高风险C中风险D低风险

单选题
国际刑警组织公布的红色通缉令名单应认定为()客户。
A

高风险

B

较高风险

C

中风险

D

低风险


参考解析

解析: 暂无解析

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2003年7月22号我国相关部门通过国际刑警组织对原浙江省建设厅原副厅长发布____( )A.逮捕令B.引渡令C.遣返令D.红色通缉令

国际刑警组织发布的红色通缉令的有效期限为( )。A.10年B.永久C.5年D.8年

在国际刑警组织发布的通缉令中,()通缉令是级别最高的通缉令。A.黄色B.白色C.绿色D.红色

选民登记后,选举委员会应()A、在选举日的10日以前公布选民名单B、在选举日的20日以前公布选民名单C、在选举日的30日以前公布选民名单D、在选举日的60日以前公布选民名单

黎巴嫩检方已向日产汽车公司前董事长卡洛斯·戈恩发出传讯,定于9日就国际刑警组织针对他发出的“红色通缉令”内容进行问询。黎巴嫩官方的国家通讯社8日报道,黎巴嫩检察官加桑·韦达特9日将在贝鲁特对戈恩展开问询,听取他的证词。

国际刑警组织

工作票签发人员名单应_____公布。

国务院有关部门、机构发布的恐怖分子名单客户应认定为()客户。A、高风险B、较高风险C、中风险D、低风险

在国际刑警组织发布的通缉令中,()通缉令是级别最高的通缉令A、黄色B、白色C、绿色D、红色

国际刑警组织发布的红色通缉令的有效期限为()。A、10年B、永久C、5年D、8年

“红色通缉令”是我国与有关国家、地区、国际组织在开展引渡领域的合作。()

中国人民银行要求关注的其他恐怖分子嫌疑人名单客户应认定为()客户。A、高风险B、较高风险C、中风险D、低风险

公安部公布恐怖活动组织及恐怖活动人员名单后,金融机构、特定非金融机构对名单所列组织和人员的资产应()采取冻结措施。A、在合理期限内B、立即C、在名单公布后5个工作日内D、在名单公布后10个工作日内

属于“红名单”范围的客户做客户风险评级时应评定为无风险客户。

司法机关发布的恐怖分子名单客户应认定为()客户。A、高风险B、较高风险C、中风险D、低风险

国际刑警组织公布的红色通缉令名单应认定为()客户。A、高风险B、较高风险C、中风险D、低风险

联合国安理会决议中所列的恐怖分子名单客户应认定为()客户。A、高风险B、较高风险C、中风险D、低风险

美国财政部海外资产控制办公室(OFAC)、欧盟等组织制裁名单客户应认定为()客户。A、高风险B、较高风险C、中风险D、低风险

符合下列()情形的直接确定为禁止类客户。A、国务院有关部门发布的恐怖组织和恐怖分子名单客户B、司法机关发布的恐怖组织和恐怖分子名单客户C、联合国安理会决议列示的制裁类组织和个人名单客户

符合下列情形之一的,可以直接确定为禁止类客户。()A、国务院有关部门发布的恐怖组织和恐怖分子名单客户B、司法机关发布的恐怖组织和恐怖分子名单客户C、联合国安理会决议列示的制裁类组织和个人名单客户D、外国政要

单选题国际刑警组织发布的红色通缉令的有效期限为()。A10年B永久C5年D8年

单选题联合国安理会决议中所列的恐怖分子名单客户应认定为()客户。A高风险B较高风险C中风险D低风险

单选题司法机关发布的恐怖分子名单客户应认定为()客户。A高风险B较高风险C中风险D低风险

多选题符合下列情形之一的,可以直接确定为禁止类客户。()A国务院有关部门发布的恐怖组织和恐怖分子名单客户B司法机关发布的恐怖组织和恐怖分子名单客户C联合国安理会决议列示的制裁类组织和个人名单客户D外国政要

单选题国务院有关部门、机构发布的恐怖分子名单客户应认定为()客户。A高风险B较高风险C中风险D低风险

单选题公安部公布恐怖活动组织及恐怖活动人员名单后,金融机构、特定非金融机构对名单所列组织和人员的资产应()采取冻结措施。A在合理期限内B立即C在名单公布后5个工作日内D在名单公布后10个工作日内

单选题在国际刑警组织发布的通缉令中,()通缉令是级别最高的通缉令A黄色B白色C绿色D红色