单选题国际刑警组织公布的红色通缉令名单应认定为()客户。A高风险B较高风险C中风险D低风险
单选题
国际刑警组织公布的红色通缉令名单应认定为()客户。
A
高风险
B
较高风险
C
中风险
D
低风险
参考解析
解析:
暂无解析
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黎巴嫩检方已向日产汽车公司前董事长卡洛斯·戈恩发出传讯,定于9日就国际刑警组织针对他发出的“红色通缉令”内容进行问询。黎巴嫩官方的国家通讯社8日报道,黎巴嫩检察官加桑·韦达特9日将在贝鲁特对戈恩展开问询,听取他的证词。
公安部公布恐怖活动组织及恐怖活动人员名单后,金融机构、特定非金融机构对名单所列组织和人员的资产应()采取冻结措施。A、在合理期限内B、立即C、在名单公布后5个工作日内D、在名单公布后10个工作日内
符合下列情形之一的,可以直接确定为禁止类客户。()A、国务院有关部门发布的恐怖组织和恐怖分子名单客户B、司法机关发布的恐怖组织和恐怖分子名单客户C、联合国安理会决议列示的制裁类组织和个人名单客户D、外国政要
多选题符合下列情形之一的,可以直接确定为禁止类客户。()A国务院有关部门发布的恐怖组织和恐怖分子名单客户B司法机关发布的恐怖组织和恐怖分子名单客户C联合国安理会决议列示的制裁类组织和个人名单客户D外国政要
单选题公安部公布恐怖活动组织及恐怖活动人员名单后,金融机构、特定非金融机构对名单所列组织和人员的资产应()采取冻结措施。A在合理期限内B立即C在名单公布后5个工作日内D在名单公布后10个工作日内
单选题在国际刑警组织发布的通缉令中,()通缉令是级别最高的通缉令A黄色B白色C绿色D红色