问答题恐怖融资指什么?

问答题
恐怖融资指什么?

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相关考题:

资助恐怖主义通常被称为()。 A.恐怖主义B.反恐融资C.恐怖犯罪D.恐怖融资

恐怖融资的主要表现形式有() A.恐怖组织、恐怖分子自身的融资行为B.其他组织或个人协助恐怖活动的融资行为C.资助恐怖主义或恐怖活动的融资行为D.资助恐怖组织或恐怖分子的融资行为

从融资目的来划分,恐怖融资的表现形式分为()。A.主体为恐怖组织、恐怖分子自身的融资行为B.主体为他人或其他组织的融资行为C.资助恐怖主义或恐怖活动的融资行为D.资助恐怖组织或恐怖分子的融资行为

从融资目的来划分,恐怖融资的表现形式分为哪几种类型A.主体为恐怖组织、恐怖分子自身的融资行为B.主体为他人或其他组织的融资行为C.资助恐怖主义或恐怖活动的融资行为D.资助恐怖组织或恐怖分子的融资行为

根据《国务院办公厅关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》规定,三反是指:( ) A、反洗钱B、反恐怖融资C、反贿赂D、反逃税

“三反”工作是指?() A.反洗钱、反金融诈骗、反恐怖融资B.反金融诈骗、反洗钱、反逃税C.反洗钱、反恐怖融资、反逃税D.反金融诈骗、反逃税、反恐怖融资

恐怖融资指什么?

以下哪种方式是涉嫌恐怖融资监测最为有效的方法()。A、监测符合涉嫌恐怖融资特征的行为B、监测符合涉嫌恐怖融资规律的行为C、监测涉恐怖黑名单D、监测符合涉嫌恐怖融资规律的账户交易

《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》所称的恐怖融资是指哪些行为?

《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》中所称的恐怖融资是指下列行为:()A、恐怖组织、恐怖分子募集、占有、使用资金或者其他形式财产。B、以资金或者其他形式财产协助恐怖组织、恐怖分子以及恐怖主义、恐怖活动犯罪。C、为恐怖主义和实施恐怖活动犯罪占有、使用以及募集资金或者其他形式财产。D、为恐怖组织、恐怖分子占有、使用以及募集资金或者其他形式财产。

资助恐怖主义通常被称为()。A、恐怖主义B、恐怖融资C、反恐融资D、恐怖犯罪

《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》所称恐怖融资是指哪些行为?

《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》中恐怖融资是指:()A、恐怖组织、恐怖分子募集、占有、使用资金或者其他形式财产。B、以资金或者其他形式财产协助恐怖组织、恐怖分子以及恐怖主义、恐怖活动犯罪。C、为恐怖主义和实施恐怖活动犯罪占有、使用以及募集资金或者其他形式财产。D、为恐怖组织、恐怖分子占有、使用以及募集资金或者其他形式财产。

从融资目的来划分,恐怖融资的表现形式分为哪几种类型?A、主体为恐怖组织、恐怖分子自身的融资行为B、主体为他人或其他组织的融资行为C、资助恐怖主义或恐怖活动的融资行为D、资助恐怖组织或恐怖分子的融资行为

认真执行规定,切实履行反恐怖融资职责为进一步加强反恐怖融资工作,有效预防与打击恐怖活动,应从()几个方面着手。A、认真执行规定,切实履行反恐怖融资职责B、严格名单管理,牢固构筑反恐怖融资防线C、加强风险排查,提升反恐怖融资监测水平D、查找短板漏洞,不断健全反恐怖融资工作机制

什么是恐怖融资?

问答题《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》有关监督、检查的规定是什么?

问答题《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》所称的恐怖融资行为包括哪些?

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单选题资助恐怖主义通常被称为()。A恐怖主义B恐怖融资C反恐融资D恐怖犯罪

多选题从融资目的划分,恐怖融资的表现形式分为哪几种类型()A主体为恐怖组织,恐怖分子自身的融资行为B主体为他人或其它组织的融资行为,C资助恐怖主义或恐怖活动的行为。D资助恐怖组织或恐怖分子的融资行为。

多选题发布实施《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》的目的在于()A监测恐怖融资行为B防止利用金融机构进行恐怖融资C规范报告涉嫌恐怖融资可疑交易的行为D识别恐怖分子身份

问答题《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》什么时间开始施行?

问答题《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》所称的恐怖融资是指哪些行为?

问答题什么是恐怖融资?

多选题认真执行规定,切实履行反恐怖融资职责为进一步加强反恐怖融资工作,有效预防与打击恐怖活动,应从()几个方面着手。A认真执行规定,切实履行反恐怖融资职责B严格名单管理,牢固构筑反恐怖融资防线C加强风险排查,提升反恐怖融资监测水平D查找短板漏洞,不断健全反恐怖融资工作机制

问答题《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》所称恐怖融资是指哪些行为?