下列属于禁止开立账户的黑名单类型是:()。A、电信诈骗黑名单B、电信诈骗灰名单C、道琼斯黑名单D、结售汇违规客户黑名单

下列属于禁止开立账户的黑名单类型是:()。

  • A、电信诈骗黑名单
  • B、电信诈骗灰名单
  • C、道琼斯黑名单
  • D、结售汇违规客户黑名单

相关考题:

下列哪项属于反洗钱红线内容( ) A.禁止与身份不明的客户进行交易B.可以为客户开立匿名账户C.可以为客户开立假名账户

预收资金的账户包含存管账户、收款账户。存管账户类型为一般结算账户,收款账户类型为一般账户,开立收款账户所需资料按照本*行账户开立的相关规定办理。

黑名单客户进行维护时,客户类型为企业,数据类型为账户,以下哪个为必输项:()。A、黑名单类型B、黑名单名称C、客户号D、建立原因

添加客户数据类型为账户时,下列哪些是必输项:()。A、客户类型B、账号C、黑名单类型D、客户名称

下列不属于客户账户信息的是()。A、账户开立时间B、客户交易业务凭证C、账户余额D、账户开立开户行

如维护(),则该账户禁止向()账户转账,如维护了(),该账户只能向()账户转账。A、黑名单;白名单;白名单;黑名单B、黑名单;白名单;白名单;白名单C、黑名单;黑名单;白名单;白名单D、白名单;黑名单;黑名单;白名单

账户专管员应依据开立()准确选择开立同业账户的产品类型。A、账户性质B、账户种类C、账户用途D、账户数量

下列属于禁止客户动账的黑名单类型是:()。A、屡次签发空头支票的出票人B、未年检黑名单C、未对账黑名单D、结售汇违规客户黑名单

预收资金的账户包含存管账户、收款账户。存管账户类型为(),收款账户类型为(),开立收款账户所需资料按照本*行账户开立的相关规定办理。A、临时户B、基本户C、专用账户D、一般账户

下列属于交互类业务的是()。A、单位结算账户开立B、开立同业客户号C、保证金开户D、单位结算账户销户E、单位定期存款账户开立

下列属于批量新增黑名单模板的数据项是:()。A、数据类型B、证件号码C、账号D、客户类型

黑名单历史维护信息查询,下列属于符合查询条件的是:()。A、证件类型+证件号码B、证件类型+黑名单名称C、账号+维护开始日期+证件号码D、都可以

单选题下列属于核准类账户的是()。A因注册验资开立的临时存款账户B非预算单位开立的工会专户C实行预算管理的事业单位开立的一般存款账户D摄制组开立的临时存款账户

多选题下列属于黑名单查询条件的是:()。A证件类型B黑名单名称C黑名单类型D账号

单选题下列不属于客户账户信息的是()。A账户开立时间B客户交易业务凭证C账户余额D账户开立开户行

多选题下列属于交互类业务的是()。A单位结算账户开立B开立同业客户号C保证金开户D单位结算账户销户E单位定期存款账户开立

多选题下列属于禁止开立账户的黑名单类型是:()。A电信诈骗黑名单B电信诈骗灰名单C道琼斯黑名单D结售汇违规客户黑名单

多选题关于人民币结算账户管理,下列叙述正确的是()A企业存在久悬账户时,不允许开立新户B企业列入空头黑名单时,不允许开立新户C临时存款账户到期时,不允许办理结算业务D基本存款账户到期时,不允许办理结算业务

单选题黑名单客户进行维护时,客户类型为企业,数据类型为账户,以下哪个为必输项:()。A黑名单类型B黑名单名称C客户号D建立原因

多选题下列属于禁止客户动账的黑名单类型是:()。A屡次签发空头支票的出票人B未年检黑名单C未对账黑名单D结售汇违规客户黑名单

多选题下列属于禁止开立客户的黑名单类型是:()。A电信诈骗黑名单B电信诈骗灰名单C道琼斯黑名单D结售汇违规客户黑名单

单选题如维护(),则该账户禁止向()账户转账,如维护了(),该账户只能向()账户转账。A黑名单;白名单;白名单;黑名单B黑名单;白名单;白名单;白名单C黑名单;黑名单;白名单;白名单D白名单;黑名单;黑名单;白名单

判断题专户其他特殊属性,专户不支持Ⅰ类降级使用,禁止作为绑卡对象开立Ⅱ、Ⅲ类账户。客户开立专户后,禁止在我*行开立其他Ⅰ类账户。A对B错

多选题单笔黑名单新增时,下列属于必输项的是:()。A数据类型B客户类型C黑名单类型D建立原因

单选题黑名单查询时,下列属于符合查询条件的是:()。A证件类型+黑名单名称B黑名单类型+账号C名单来源D都可以

单选题黑名单历史维护信息查询,下列属于符合查询条件的是:()。A证件类型+证件号码B证件类型+黑名单名称C账号+维护开始日期+证件号码D都可以

多选题添加客户数据类型为账户时,下列哪些是必输项:()。A客户类型B账号C黑名单类型D客户名称