单选题以下不属于反洗钱采取的预防和控制措施的是（ ）。A客户身份资料B客户身份识别C交易记录保存D小额交易存款
单选题
以下不属于反洗钱采取的预防和控制措施的是（ ）。
A
客户身份资料
B
客户身份识别
C
交易记录保存
D
小额交易存款
参考解析
解析：
相关考题：
肺炭疽属于A．甲类传染病，并采取甲类传染病预防、控制措施B．乙类传染病，并采取甲类传染病预防、控制措施C．乙类传染病，并采取乙类传染病预防、控制措施D．丙类传染病，并采取甲类传染病预防、控制措施E．丙类传染病，并采取乙类传染病预防、控制措施
以下对反洗钱工作的理解,正确的是?() A.反洗钱是全员性义务，建设银行全体员工应将反洗钱要求融入日常工作中，将反洗钱管理成果应用于经营管理B.合理怀疑、识别和报告洗钱犯罪C.对可能出现或正在演化的洗钱风险，采取有效控制措施，履行法定义务D.反洗钱是合规人员的工作，与业务人员无关
以下不属于金融机构的反洗钱其他义务的是（）。A、依法建立健全反洗钱内部控制制度，设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作，制定反洗钱内部操作规程和控制措施B、金融机构及其分支机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责C、照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作D、依法建立客户身份资料和交易记录保存制度
肺炭疽属于（）A、甲类传染病，并采取甲类传染病预防、控制措施B、乙类传染病，并采取甲类传染病预防、控制措施C、乙类传染病，并采取乙类传染病预防、控制措施D、丙类传染病，并采取甲类传染病预防、控制措施E、丙类传染病，并采取乙类传染病预防、控制措施
单选题肺炭疽属于（）A甲类传染病，并采取甲类传染病预防、控制措施B乙类传染病，并采取甲类传染病预防、控制措施C乙类传染病，并采取乙类传染病预防、控制措施D丙类传染病，并采取甲类传染病预防，控制措施E丙类传染病，并采取乙类传染病预防、控制措施
单选题以下不属于金融机构的反洗钱其他义务的是（）。A依法建立健全反洗钱内部控制制度，设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作，制定反洗钱内部操作规程和控制措施B金融机构及其分支机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责C照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作D依法建立客户身份资料和交易记录保存制度
判断题反洗钱“风险为本”原则规定在洗钱风险较高的领域采取强化的风险控制措施，在洗钱风险较低的领域采取简化的风险控制措施，从而实现反洗钱资源的有效配置。根据“风险为本”原则当客户属于兴业银行授信客户时，应采用简化的客户反洗钱尽职调查措施。A对B错
单选题根据反洗钱工作需要，可对境外非金融机构采取的反洗钱风险控制措施不包括（）。A扣划账户资金B关闭账户C冻结涉恐资金D限制交易