单选题金融机构委托金融机构以外的第三方（）客户身份的，应当符合的要求之一是：第三方为本金融机构提供客户信息，不存在法律制度、技术等方面的障碍。A审查B核查C核对D识别
单选题
金融机构委托金融机构以外的第三方（）客户身份的，应当符合的要求之一是：第三方为本金融机构提供客户信息，不存在法律制度、技术等方面的障碍。
A
审查
B
核查
C
核对
D
识别
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金融机构通过第三方识别客户身份的,应当确保第三方已经采取符合本法要求的客户身份识别措施;第三方未采取符合本法要求的客户身份识别措施的,由()承担未履行客户身份识别义务的责任。 A.金融机构B.第三方C.客户D.金融机构和第三方
按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,金融机构委托金融机构以外的第三方识别客户身份的,应当符合下列()要求。 A.能够证明第三方按反洗钱法律、行政法规和本办法的要求，采取了客户身份识别和身份资料保存的必要措施B.第三方为本金融机构提供客户信息，不存在法律制度、技术等方面的障碍C.本金融机构在办理业务时，能立即获得第三方提供的客户信息D.在必要时,金融机构可以从第三方获得客户的有效身份证件、身份证明文件的原件、复印件或者影印件
金融机构委托金融机构以外的第三方识别客户身份的,应当符合下列哪些要求() A、能够证明第三方按反洗钱法律、行政法规和本办法的要求，采取了客户身份识别和身份资料保存的必要措施B、第三方为本金融机构提供客户信息，不存在法律制度、技术等方面的障碍C、本金融机构在办理业务时，能立即获得第三方提供的客户信息，还可在必要时从第三方获得客户的有效身份证件、身份证明文件的原件、复印件或者影印件D、第三方为本金融机构提供客户信息，存在法律制度、技术等方面的障碍
金融机构通过第三方识别客户身份的，应当确保第三方已经采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施，否则由( )承担未履行客户身份识别义务的责任。A．第三方和金融机构连带B．客户C．该金融机构D．客户和第三方按比例
金融机构委托金融机构以外的第三方识别客户身份时，能立即获得第三方提供的客户信息，还可在必要时从第三方获得客户的有效身份证件、身份证明文件的原件、复印件或者影印件。委托第三方代为履行识别客户身份的，金融机构不再承担客户身份识别义务的责任。此题为判断题(对，错)。
下列关于委托第三方进行客户身份识别，描述错误的是（ ）A.能够证明第三方按反洗钱法律、行政法规和《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的要求，只采取了客户身份识别措施。B.销售金融产品的金融机构采取的客户身份识别措施符合反洗钱法律、行政法规和《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的要求。C.证券公司在办理业务时，能立即获得第三方提供的客户信息,还可在必要时从第三方获得客户的有效身份证件、身份证明文件的原件、复印件或者影印件。D.第三方为证券公司提供客户信息,不存在法律制度、技术等方面的障碍。
以下符合公司委托金融机构以外的第三方开展客户身份识别要求的有：（）A、能够证明第三方按反洗钱法律、行政法规和本办法的要求，采取了客户身份识别和身份资料保存的必要措施B、第三方向公司提供客户信息，不存在法律制度、技术等方面的障碍C、公司在办理业务时，能立即获得该非金融机构第三方提供的客户信息，还可在必要时从该非金融机构第三方获得客户的有效身份证件、身份证明文件的原件、复印件或者影印件
委托金融机构以外的第三方识别客户身份的，应当符合下列要求：能够证明第三方按反洗钱法律、行政法规和本办法的要求，采取了客户身份识别和（）的必要措施。A、身份资料保存B、客户信息审核C、客户沟通D、第三方认证
委托金融机构以外的第三方识别客户身份的，应当符合下列要求（）A、在办理业务时，可以从第三方获得客户的有效身份证件、身份证明文件的原件、复印件B、能够证明第三方按反洗钱法律、行政法规的要求，采取了客户身份识别和身份资料保存的必要措施C、第三方为青岛农商银行提供客户信息，不存在法律制度、技术等方面的障碍D、在办理业务时，能立即获得第三方提供的客户信息
金融机构通过第三方识别客户身份的，应当确保第三方已经采取符合本法要求的客户身份识别措施；第三方未采取符合本法要求的客户身份识别措施的，由（）承担未履行客户身份识别义务的责任。A、该金融机构B、上述所指的第三方机构C、金融机构工作人员D、第三方机构的工作人员
金融机构委托金融机构以外的第三方识别客户身份的，其中一项要求是“符合本金融机构在办理业务时，能立即获得第三方提供的客户信息，还可在必要时从第三方获得客户的有效身份证件、身份证明文件的原件、复印件或者影印件。
金融机构通过第三方识别客户身份的，应当确保第三方已经采取符合《中华人民共和国反洗钱法》要求的客户身份识别措施；第三方未采取符合本法要求的客户身份识别措施的，由（）承担未履行客户身份识别义务的责任。A、金融机构B、第三方机构C、金融机构与第三方机构共同D、客户
多选题根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，金融机构通过第三方识别客户身份的，（）。A应当确保第三方已经采取符合反洗钱法要求的客户身份识别措施B第三方不必采取符合反洗钱法要求的客户身份识别措施C金融机构不必为第三方未采取符合反洗钱法规定的客户身份识别措施承担责任D金融机构应最终承担履行客户身份识别义务的责任
多选题金融机构委托金融机构以外的第三方识别客户身份的，应当符合下列要求：（）A能够证明第三方按反洗钱法律、行政法规和本办法的要求，采取了客户身份识别和身份资料保存的必要措施。B第三方为本金融机构提供客户信息，不存在法律制度、技术等方面的障碍。C本金融机构在办理业务时，能立即获得第三方提供的客户信息，还可在必要时从第三方获得客户的有效身份证件、身份证明文件的原件、复印件或者影印件。D委托第三方代为履行识别客户身份的，金融机构应当承担未履行客户身份识别义务的责任。
多选题委托农行以外的第三方识别客户身份的应符合下列要求（）。A能够证明第三方按有关法律，法规，规程的要求，采取了客户身份识别和身份资料保存的必要措施。B第三方为本行提供客户信息，不存在法律制度，技术等方面障碍。C本行在办理业务时，能及时获得第三方提供客户信息。D委托第三方代为履行识别客户身份的，委托机构应当承担未履行客户身份识别的责任。E获得第三方提供客户信息后就没必要再验证客户的有效身份证件，身份证明文件等。
判断题金融机构委托金融机构以外的第三方识别客户身份的，其中一项要求是“符合本金融机构在办理业务时，能立即获得第三方提供的客户信息，还可在必要时从第三方获得客户的有效身份证件、身份证明文件的原件、复印件或者影印件。A对B错
单选题委托金融机构以外的第三方识别客户身份的，应当符合下列要求：能够证明第三方按反洗钱法律、行政法规和本办法的要求，采取了客户身份识别和（）的必要措施。A身份资料保存B客户信息审核C客户沟通D第三方认证