多选题张三为客户办理代客资金交易，但操作不慎造成了资金损失，面临诉讼，在调查过程中发现张三的行为违反了中国农业银行业务管理有关规定。对张三适用的处分为：（）。A记过B记大过C撤职D开除
多选题
张三为客户办理代客资金交易，但操作不慎造成了资金损失，面临诉讼，在调查过程中发现张三的行为违反了中国农业银行业务管理有关规定。对张三适用的处分为：（）。
A
记过
B
记大过
C
撤职
D
开除
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解析：
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2009年投保人戴某向公司柜面投诉，戴某称其妻子孙某于当年3月去银行办理存款手续时，公司客户经刘某向孙推荐国寿鸿丰两全保险称此存款产品比银行同期利息还高，孙某说明款项用于申请经济适用房随时需用钱，刘某表示随时都可以存取这笔资金，后孙办理投保事宜。5月孙某接到申请批准消息后去银行取钱时才发现，存款变成了保险如退要承担经济损失。客服中心初步确定此事为销售误导转交至销售督察部处理。公司销售督察部接到投诉后，立即派张三负责此事的调查工作，张三因工作忙在接到投诉三天后对此事开始核实调查，在调查时张三发现投保人孙某是自己的同学，经过与孙某的核实访谈，张三确定客户经理刘某存在销售误导行为。请问张三的做法是否正确，如不正确，请说明。
关于张三的行为，下列表述中正确的是（ ）。 A．张三将甲公司的汽车卖给自己的行为，已经公司股东会同意，是合法行为， B．张三将甲公司的汽车卖给自己的行为，属于自我交易行为，即使股东会同意，也是违法行为 C．张三挪用甲公司资金用作个人炒股的行为是违法行为 D．张三应将挪用甲公司的资金依法交回甲公司，10万元炒股盈利应归其个人所有
根据《反洗钱法》的规定，下列哪些情况下不能采取临时冻结措施：A.某银行向当地人民银行报告了客户张三的可疑交易报告，称张某向美国大量汇款B.某省人民银行对张三的可疑交易活动进行反洗钱调查，发现张三有继续向美国转款的迹象C.在对张三进行反洗钱调查时，调查人员发现张三有通过福建某地下钱庄向美国转款的迹象D.在对张三的A账户进行反洗钱调查时，张三突然提出将调查未涉及到的B账户资金转往美国E.在对张三进行反洗钱调查时，张三提出将被调查账户的资金转给境内李四账户，而李四账户是福建某地下钱庄操控账户
以下关于代客操作的表述正确的有:( ) A.代客操作是指违反制度规程，以客户名义提交业务、代为操作、代为签名，或者违规代客保管存单、存折、卡、网银数字证书及贵重物品的行为B.代客操作表面上看是方便客户、服务客户，实际存在着违背客户意愿、盗取客户资金的重大风险C.代客操作还存在客户对所办业务不予承认的潜在风险D.在客户的真诚邀请下，代客操作在有些时候也是允许的，只要相关业务制度没有明确禁止
下列关于共同犯罪的说法不正确的是：A．张三发现李四挪用公款所取得的款项放在家中，尚未使用，就“借用”李四的公款50万元购买毒品，张三构成挪用公款罪的共犯B．张三为勒索财物绑架李四，在控制人质之后，张三将真相告诉好友王五，并委托王五去找李四的父母要钱，王五同意并实施了勒索行为。由于王五实施勒索行为时，张三的绑架行为已经既遂，所以，王五不构成绑架罪的共犯C．张三意欲抢劫李四的财物而对其实施暴力，并且造成了李四的重伤，此时王五到了现场，得知真相后，王五和张三一起共同劫取了李四的财物。由于在王五到达现场之前，张三已经抢劫既遂，所以，王五不构成抢劫罪的共犯D．张三走私汽车获利人民币500万元后，找到好友李四，让李四为其提供资金账户，协助其将这笔款项汇往境外，李四了解情况后，出于情面，为张三提供了转移资金的账户。李四构成走私罪的共犯
张三与赵四因房屋租赁合同发生纠纷，起诉至法院，下列诉讼行为中属于行使辩论权的有（）。A、张三聘请律师王五作为其诉讼代理人代其参加法庭调查B、赵四提交书面答辩状C、张三与赵四在法庭上就房屋租赁合同是否有效展开激烈的争论D、张三申请陪审员赵六回避E、在诉讼过程中，张三放弃了有关利息的诉讼请求
以下不属于“银行代客境外理财产品”特点的是（）A、不受现有个人购汇额度管理的限制B、客户资金由产品销售银行直接托管，资金安全性高C、面临市场、汇率、流动行等风险因素D、客户以人民币资金购买代客境外理财产品，由银行统一购汇
张三回家途中，在拐角处发现李四正在对良家妇女翠花进行抢劫，遂扔下车子与李四进行搏斗，张三身中一刀，但是依然未能阻止悲剧发生，翠花身上财物被洗劫一空，张三因伤损失5000元。下列哪些说法是正确的（）A、因张三未使翠花免遭损失，所以张三无权请求翠花适当补偿B、虽张三未使翠花免遭损失，但张三仍可请求翠花适当补偿C、对于张三的损失，只有李四无力赔偿的情况下，才可以向翠花主张补偿D、翠花可以部分补偿张三的损失，也可以全部补偿
张某欲与妻子李四离婚。李四坚决不同意，张某便与王五在他处公开同居（）。A、李四的行为违反了我国《婚姻法》有关婚姻自由的原则B、张三的行为违反了我国《婚姻法》有关婚姻自由的原则C、张三的行为违反了我国《婚姻法》有关一夫一妻制原则D、张三、李四的行为共同违反了我国《婚姻法》有关男女平等原则
多选题以下哪些属于重要空白凭证业务的声誉风险（）。A因重空被盗造成客户资金损失，导致银行面临法律诉讼B因重空被盗造成客户资金损失，导致银行面临监管处罚C因重空被盗造成客户资金损失，导致客户对银行信任度下降D因重空被盗造成客户资金损失，导致银行声誉受到严重损害
多选题关于张三的行为，下列表述中正确的是（ ）。[2008年真题]A张三将甲公司的汽车卖给自己的行为，已经公司股东会同意，是合法行为B张三将甲公司的汽车卖给自己的行为，属于自我交易行为，即使股东会同意，也是违法行为C张三挪用甲公司资金用作个人炒股的行为是违法行为D张三应将挪用甲公司的资金依法交回甲公司，10万元炒股盈利应归其个人所有
多选题张三与赵四因房屋租赁合同发生纠纷，起诉至法院，下列诉讼行为中属于行使辩论权的有（）。A张三聘请律师王五作为其诉讼代理人代其参加法庭调查B赵四提交书面答辩状C张三与赵四在法庭上就房屋租赁合同是否有效展开激烈的争论D张三申请陪审员赵六回避E在诉讼过程中，张三放弃了有关利息的诉讼请求
单选题张三在某企业发行短期融资券尽职调查阶段，得知该企业将有可能面临重大诉讼，为了该企业短期融资券顺利注册，张三决定不在募集说明书中披露该事项。可给予张三的处分为：（）A不需要处分B警告C记过D记大过至撤职
判断题商业银行在办理代客资金业务时，应当了解客户从事资金交易的权限和能力，获取必要的履约保证，明确在市场变化情况下客户违约的处理办法和措施，为确保销售顺利，可向客户简略揭示有关风险。A对B错
多选题下列操作中错误的有（）A柜员日终发现客户原始凭证信息写错，在补打印交易凭证后可以代客户在打印内容客户签章处签名确认B综合业务系统中的操作员号与密码必须认真保管，并只能自己使用，但登录电子验印系统操作员号与密码由于不涉及资金方面，可以进行交叉登录C办理农信银业务中，为方便操作，授权人拉卡录入密码后，可由经办柜员代其复录业务信息，但授权人应全程监督输入信息及过程D不涉及资金交易的业务，可由柜员本人进行办理；涉及资金交易的业务，柜员必须以客户身份排队办理