客户身份识别过程中,客户风险等级为(),应止付客户信用卡。 A.禁止类B.高风险C.中低风险D.低风险
下列关于反洗钱的描述正确的是()。 A.反洗钱主要针对借记卡客户，信用卡客户反洗钱要求相对较低B.反洗钱核查中等级为禁止类的客户不得办理信用卡业务C.反洗钱核查中等级为高风险的客户办理信用卡业务，应开展尽职调查D.反洗钱核查中等级为高风险的客户不得办理信用卡业务
反洗钱核查等级为高风险的,不得办理信用卡发卡业务。() 此题为判断题(对，错)。
火灾风险等级中，高风险风险等级为（）级。A.ⅠB.ⅡC.ⅢD.Ⅳ
火灾风险等级中,高风险等级为( )级。A.ⅠB.ⅡC.ⅢD.Ⅳ
火灾风险等级中,高风险风险等级为( )级。A.IB.ⅡC.ⅢD.Ⅳ
基金产品风险评价以基金产品的风险等级来具体反映，基金产品风险等级不包括（ ）。A.超高风险等级B.高风险等级C.中风险等级D.低风险等级
根据公安部2007年下发的《关于调整火灾等级标准的通知》中的火灾事故等级分级标准，将火灾风险等级分为极高风险、高风险和中风险、低风险。火灾事故导致2人死亡、40人重伤、900万元的直接经济损失，则该次事故火灾风险等级应划分为( )。A.极高风险B.高风险C.中风险D.低风险
社会稳定风险评估中风险等级不包括（ ）。A.特高风险B.高风险C.中风险D.低风险
根据产品风险等级的高低，可以将产品分为低风险、中低风险、中风险、中高风险和高风险五个等级，其中（）等级客户不适合购买高风险等级产品。A、中低风险B、低风险C、中风险D、中高风险
在开展客户风险等级分类时，要充分考虑客户是否存在风险决定性要素。一旦客户出现风险决定要素，则应不论其他要素的风险高低，均应将该客户纳入高风险等级。
对应70≤风险值＜200的作业风险等级是（）A、特高风险B、高风险C、中等风险D、低风险
火灾风险等级中，高风险风险等级为（）级。A、IB、ⅡC、ⅢD、Ⅳ
在代理信托计划销售过程中，65岁（不含）以上客户可以购买产品风险等级为中高风险和高风险的产品
加强型尽职调查针对（）。A、专报客户B、查冻扣客户C、原风险等级为较高风险客户D、原风险等级为高风险客户
对于涉嫌犯罪的扣划高风险客户的再调整评级，可以先按制度要求调整为高风险，同时在当天发起客户尽职调查，并要求在3个工作日内上传尽职调查表。
人身保险分红型产品风险等级评定为（）。A、低风险等级B、中低风险等级C、中高风险等级D、高风险等级
业务经理对机构网点高风险业务及关键环节实施重点监控。负责对（）等高风险及特殊业务的监控审批A、冲正B、冻结解冻C、强制扣划D、BGL账户E、强制修改重空状态
信用卡高风险排查中，一旦出现查封、冻结、扣划，风险等级就要调到高风险。
兴业银行A客户被公安局冻结账户资金，该客户归属机构应将其洗钱风险等级调整为（）A、高风险B、次高风险C、中风险D、低风险
单选题社会稳定风险评估中风险等级不包括 ( )A特高风险B高风险C中风险D低风险
单选题公安局、检察院、法院等国家有权机关依法查询、冻结、扣划的涉及洗钱上游犯罪的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的客户可评定为（）。A高风险客户B中风险客户C低风险客户D无风险客户
单选题兴业银行A客户被公安局冻结账户资金，该客户归属机构应将其洗钱风险等级调整为（）A高风险B次高风险C中风险D低风险
单选题人身保险分红型产品风险等级评定为（）。A低风险等级B中低风险等级C中高风险等级D高风险等级
单选题根据产品风险等级的高低，可以将产品分为低风险、中低风险、中风险、中高风险和高风险五个等级，其中（）等级客户不适合购买高风险等级产品。A中低风险B低风险C中风险D中高风险
多选题业务经理对机构网点高风险业务及关键环节实施重点监控。负责对（）等高风险及特殊业务的监控审批A冲正B冻结解冻C强制扣划DBGL账户E强制修改重空状态
多选题加强型尽职调查针对（）。A专报客户B查冻扣客户C原风险等级为较高风险客户D原风险等级为高风险客户