单选题下列哪种可疑交易应由银行业金融机构来报告（）A短期内分散投保、集中退保或者集中投保、分散退保且不能合理解释B频繁投保、退保、变换险种或者保险金额C明显超额支付当期应缴保险费并随即要求返还超出部分D保险机构通过银行频繁大量对同一家投保人发生赔付或者办理退保
单选题
下列哪种可疑交易应由银行业金融机构来报告（）
A
短期内分散投保、集中退保或者集中投保、分散退保且不能合理解释
B
频繁投保、退保、变换险种或者保险金额
C
明显超额支付当期应缴保险费并随即要求返还超出部分
D
保险机构通过银行频繁大量对同一家投保人发生赔付或者办理退保
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金融机构在分析可疑交易报告类型时,可参考()。 A.金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法B.可疑交易类型和识别点对照表(银行业参考版)C.金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法D.金融机构自定义筛选指标以及实践经验
依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,下列说法错误的是()。 A、只提交大额交易报告B、只提交可疑交易报告C、汇总提交大额交易报告和可疑交易报告D、分别提交大额交易报告和可疑交易报告
下列有关可疑交易报告要素说法正确的是（）A、各类金融机构的可疑交易报告要素均相同B、各类金融机构的可疑交易报告要素均不同C、保险业金融机构的大额交易报告要素与证券期货业金融机构的相同D、以上说法均不对
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对于符合《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》和《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》所列特征的交易或其他经分析认为涉嫌洗钱和恐怖主义活动的交易，代理机构要在《银行业金融机构可疑交易报告要素内容列表》的（）中明确标注代理国际汇款业务，按规定程序进行报告。A、可疑交易信息描述B、可疑交易对手描述C、代理机构信息描述D、可疑交易特征描述
单选题依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当（）。A只提交大额交易报告B只提交可疑交易报告C汇总提交大额交易报告和可疑交易报告D分别提交大额交易报告和可疑交易报告
单选题对于符合《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》和《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》所列特征的交易或其他经分析认为涉嫌洗钱和恐怖主义活动的交易，代理机构要在《银行业金融机构可疑交易报告要素内容列表》的（）中明确标注代理国际汇款业务，按规定程序进行报告。A可疑交易信息描述B可疑交易对手描述C代理机构信息描述D可疑交易特征描述
单选题下列有关可疑交易报告要素说法正确的是（）A各类金融机构的可疑交易报告要素均相同B各类金融机构的可疑交易报告要素均不同C保险业金融机构的大额交易报告要素与证券期货业金融机构的相同D以上说法均不对
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