问答题对于涉嫌洗钱行为的举报有几种形式?
问答题
对于涉嫌洗钱行为的举报有几种形式?
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投诉举报人应当向有管辖权的食品药品投诉举报机构进行投诉举报。属于县级食品药品监督管理部门职责的,投诉举报人应当向( )或者涉嫌违法行为发生地县级食品药品投诉举报机构进行投诉举报。A、涉嫌违法主体所在地B、举报人居住地C、举报人户籍地D、由举报人自由选择
对涉嫌垄断行为的调查,以下说法正确的是()。A、对涉嫌垄断行为,任何单位和个人有权向反垄断执法机构举报。反垄断执法机构应当为举报人保密B、举报采用书面形式并提供相关事实和证据的,反垄断执法机构应当进行必要的调查C、反垄断执法机构调查涉嫌垄断行为,执法人员不得少于二人,并应当出示执法证件D、执法人员进行询问和调查,应当制作笔录,并由被询问人或者被调查人签字
下列关于食品药品投诉举报,正确的是()A、投诉举报人应当向自己所在地的食品药品投诉举报机构进行投诉举报B、投诉举报人应当向涉嫌违法主体所在地或者涉嫌违法行为发生地食品药品投诉举报机构进行投诉举报C、投诉举报人只能向涉嫌违法主体所在地或者涉嫌违法行为发生地县级食品药品投诉举报机构进行投诉举报D、投诉举报人同时向两个以上均有管辖权的食品药品投诉举报机构或者管理部门投诉举报,由最先收到投诉举报的食品药品投诉举报机构或者管理部门管辖
根据《反垄断法》的规定,反垄断执法机构依法对涉嫌垄断的行为进行调查,下列说法不正确的有:( )A、对涉嫌垄断行为,任何单位和个人有权向反垄断执法机构举报,举报既可以采用书面形式,也可以采用口头形式B、反垄断执法机构及其工作人员对执法过程中知悉的商业秘密负有保密义务C、对于中止的调查,经营者未履行承诺的,反垄断执法机构可以恢复调查D、中止调查的决定是基于经营者提供的不完整或者不真实的信息作出的,反垄断执法机构应当恢复调查
下列关于反垄断调查程序的表述中,正确的是()。A、反垄断法执法机构应当依举报人举报对涉嫌垄断行为立案调查B、举报采用书面形式并提供相关事实和证据的,反垄断执法机构应当进行必要的调查C、反垄断执法机构调查涉嫌垄断行为,执法人员应为两人,并应当出示执法证件D、反垄断执法机构对涉嫌垄断行为调查核实后,认为构成垄断行为的,应当依法作出处理决定,并向社会公布
单选题下列不属于中国人民银行的反洗钱指责的有()A参与制定银行业金融机构反洗钱规章B监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况C向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动D接受单位和个人对洗钱活动的举报
单选题中国人民银行设立的中国反洗钱监测分析中心自()年起开始接收社会公众的举报,并发布了《涉嫌洗钱行为举报须知》。A2007年B2008年C2005年D2006年