多选题以下哪些行为,是为加强客户身份识别应取的措施:()A对客户所提供的地址信息存疑,应通过获取额外证明文件来确认客户所提供住址信息的真实性B进一步了解对公客户股东或投资人信息,受益所有人信息,并对相关人员实施加强客户身份识别C了解客户的财富或资金的来源、资金的用途

多选题
以下哪些行为,是为加强客户身份识别应取的措施:()
A

对客户所提供的地址信息存疑,应通过获取额外证明文件来确认客户所提供住址信息的真实性

B

进一步了解对公客户股东或投资人信息,受益所有人信息,并对相关人员实施加强客户身份识别

C

了解客户的财富或资金的来源、资金的用途


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相关考题:

《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》要求金融机构对高风险客户或者高风险账户持有人采取哪些客户身份识别措施?

对于低风险业务和客户,金融机构可以采取简化的客户身份识别措施,甚至免除实施客户身份识别措施。()

关于客户身份识别措施的特殊规定,主要包括哪些含义?

客户身份识别包括以下哪些环节()。 A.建立业务关系时的身份识别B.交易监测和客户身份持续识别C.强化识别客户身份D.评估客户风险状况并进行分类管理

我国金融客户身份识别制度尚可在以下方面进一步完善:A.根据风险程度确定客户身份识别的措施B.客户身份识别制度适用范围应予扩大C.加强对利用新技术隐藏身份客户的识别D.在科学分类客户的基础上进行有针对性的识别E.确定免予身份识别的情形

商业银行在为客户开立账户时应采取的客户身份识别措施有哪些。

在客户申请给付保险金时,保险公司应采取哪些客户身份识别措施。

客户要求开立基金账户时,金融机构应采取哪些客户身份识别措施。

以下哪些行为,是为加强客户身份识别应取的措施:()A、对客户所提供的地址信息存疑,应通过获取额外证明文件来确认客户所提供住址信息的真实性B、进一步了解对公客户股东或投资人信息,受益所有人信息,并对相关人员实施加强客户身份识别C、了解客户的财富或资金的来源、资金的用途

金融机构除核对身份证件外,还可采取哪些措施识别客户身份?

识别或重新识别客户身份,可以采取以下哪些措施()A、要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件B、回访客户C、实地查访D、向当地工商部门核实等

除了对有效实名证件或其他身份证明文件外,还可以采取哪些措施识别或者重新识别客户身份?

在客户办理业务时,如需识别或重新识别客户身份,除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外,可以采取的措施有哪些?

商业银行为客户将5000美元现钞兑换成英镑时,应当识别客户身份,并采取以下哪些措施?()A、不必了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人B、核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件C、登记客户身份基本信息D、如果客户为外国政要,应当经高级管理层的批准。E、留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件

金融机构在履行客户身份识别义务时,下列哪些行为属于可疑行为。()A、客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的B、客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的C、采取必要措施后,仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的D、履行客户身份识别义务时发现的其他可疑行为

金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外,可以采取以下哪些措施,识别或者重新识别客户身份?()A、要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件B、回访客户C、实地查访D、向公安、工商行政管理等部门核实E、其他可依法采取的措施

以下属于反洗钱客户身份识别管理环节的是()。A、新客户身份识别B、持续身份识别C、重新识别客户身份D、抽样识别客户身份

多选题我国金融客户身份识别制度尚可在以下()方面进一步完善。A根据风险程度确定客户身份识别的措施B客户身份识别制度适用范围应予扩大C加强对利用新技术隐藏身份客户的识别D在科学分类客户的基础上进行有针对性的识别E确定免予身份识别的情形

多选题金融机构在履行客户身份识别义务时,下列哪些行为属于可疑行为。()A客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的B客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的C采取必要措施后,仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的D履行客户身份识别义务时发现的其他可疑行为

多选题识别或重新识别客户身份,可以采取以下哪些措施()A要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件B回访客户C实地查访D向当地工商部门核实等

问答题金融机构除核对身份证件外,还可采取哪些措施识别客户身份?

单选题各级经营机构应在为客户办理业务环节,加强客户行为的分析,发现客户存在受他人指使、身份被冒用、提供瑕疵证明文件等情况时,应及时通过客户身份识别功能的()模块,进行客户异常行为信息的采集,以便在全行范围内进行信息共享。A异常行为识别B异常行为登记C可疑行为登记D可疑行为识别

单选题根据客户身份识别制度,以下表述了对客户身份进行识别通常采用的具体措施,表述不正确的是哪项?()A在为客户提供规定金额以上的一次性金融服务时,应当通过客户出示的有效身份证件或者其他身份证明文件确认客户的真实身份。B采取合理方式确认代理关系的存在,分别对代理人和被代理人采取与之相应的身份识别措施。C对已经开展了身份识别的客户,不论出现何种情形,尽量不对客户身份进行重新识别。D在与客户的业务关系存续期间,应当采取持续的客户身份识别措施。

多选题在履行客户身份识别义务时,应当报告以下可疑行为()A客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的B客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的C采取必要措施后,仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的D履行客户身份识别义务时发现的其他可疑行为

问答题在客户办理业务时,如需识别或重新识别客户身份,除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外,可以采取的措施有哪些?

问答题关于客户身份识别措施的特殊规定,主要包括哪些含义?

单选题根据客户身份识别制度,以下是对客户身份进行识别通常采用的具体措施,表述不正确的是()。A在为客户提供规定金额以上的一次性金融服务时,应当通过客户出示的有效身份证件或者其他身份证明文件确认客户的真实身份B采取合理方式确认代理关系的存在,分别对代理人和被代理人采取与之相应的身份识别措施C对已经开展了身份识别的客户,不论出现何种情形,都不需对客户身份进行重新识别D在与客户的业务关系存续期间,应当采取持续的客户身份识别措施