单选题8月20日,税务局及海关先后到达兴业银行A机构对B客户账户的同一笔定期存款采取冻结措施,该机构应当()A先协助税务局办理冻结手续B先协助海关办理冻结手续​C同时为税务局及海关办理冻结手续​D以上皆不对

单选题
8月20日,税务局及海关先后到达兴业银行A机构对B客户账户的同一笔定期存款采取冻结措施,该机构应当()
A

先协助税务局办理冻结手续

B

先协助海关办理冻结手续​

C

同时为税务局及海关办理冻结手续​

D

以上皆不对


参考解析

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两个以上有权机关对同一单位或个人的同一笔存款采取冻结或者扣划措施时,金融机构应当协助最先送达协助冻结、扣划存款通知书的有权机关办理冻结、扣划手续。() 此题为判断题(对,错)。

金融机构对恐怖组织及恐怖活动人员资产采取冻结措施后,除有关部门另有要求外,应当及时告知客户,并说明采取冻结措施的依据和理由() 此题为判断题(对,错)。

对恐怖活动组织及恐怖活动人员与他人共同拥有或者控制的资产采取冻结措施。但该资产在采取冻结时无法分割或者确定份额的,金融机构应当首先向公安机构报告,并依据公安机关反馈意见采取相应冻结措施() 此题为判断题(对,错)。

对有洗钱嫌疑客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,金融机构可以自行决定采取临时冻结措施。()

透支欠款临时冻结是指()卡持卡人账户透支后客户拖欠透支且经我行催收仍未归还的,对该客户其他银行卡账户资金采取的临时冻结措施。A.借记卡B.贷记卡C.准贷记卡

两家以上有权机关对同一单位或个人的同一笔采取冻结或扣划措施时,金融机构应当协助最先送达协助冻结、扣划存款通知书的有权机关办理冻结、扣划手续。() 此题为判断题(对,错)。

金融机构对恐怖活动组织及恐怖活动人员与他人共同拥有或者控制的资产采取冻结措施,但该资产在采取冻结措施时无法分割或者确定份额的,金融机构应当首先向人民银行报告,并依据人民银行反馈意见采取相应措施。()

对有洗钱嫌疑客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,金融机构可以自行决定采取临时冻结措施。A正确B错误

金融机构、特定非金融机构采取冻结措施后,除()另有要求外,应当及时告知客户,并说明采取冻结措施的依据和理由。A、中国人民银行及其分支机构B、公安机关C、国家安全机关D、中国银行业监督管理委员会

()个以上有权机关对同一单位或个人的同一笔存款采取冻结或扣划措施时,邮政储蓄机构应当协助最先送达协助冻结、扣划存款通知书的有权机关办理冻结、扣划手续。A、两B、三C、四

某企业欠缴税款,该县税务局经查,得知该企业在本县甲银行有存款,于是依法作出决定,并向甲银行发出协助冻结通知书。由于甲银行正忙于评比先进活动,没有及时冻结该企业账户。甲银行职员王某看到协助冻结书后,立即通知了该企业,该企业当天就将存款取空。对甲银行及王某的行为,下列说法正确的是()。A、甲银行应当自接到协助冻结书后24小时内予以冻结B、甲银行不得在冻结前向企业泄露信息C、应当由金融监督管理机构责令改正D、应当对甲银行及王某等责任人员依法给予行政处罚

有权机关不得对以下哪些账户进行冻结及扣划()A、证券经营机构开立的客户清算保证金B、企业工会经费C、保证金账户D、抵押、质押与兴业银行定期存款

当银行机构发现恐怖活动组织及恐怖活动人员拥有或者控制的资产,应当立即采取()措施。A、向银行业监管机关报告B、上调客户风险等级C、持续跟踪监测D、冻结

有效核心客户认定标准中“结算笔数”指客户在兴业银行活期存款账户借、贷发生笔数之和,包括行业同一核心客户号项下账户间的资金划转。

透支欠款临时冻结是指()卡持卡人账户透支后客户拖欠透支且经农业银行催收仍未归还的,对该客户其他银行卡账户资金采取的临时冻结措施。A、借记卡B、贷记卡C、准贷记卡

8月20日,税务局及海关先后到达兴业银行A机构对B客户账户的同一笔定期存款采取冻结措施,该机构应当()A、先协助税务局办理冻结手续B、先协助海关办理冻结手续​C、同时为税务局及海关办理冻结手续​D、以上皆不对

兴业银行A客户被公安局冻结账户资金,该客户归属机构应将其洗钱风险等级调整为()A、高风险B、次高风险​C、中风险​D、低风险

判断题两个以上有权机关对同一单位或个人的同一笔款采取冻结或扣划措施时,金融机构应当协助最先送达协助冻结、扣划存款通知书的有权机关办理冻结、扣划手续A对B错

多选题透支欠款临时冻结是指()卡持卡人账户透支后客户拖欠透支且经农业银行催收仍未归还的,对该客户其他银行卡账户资金采取的临时冻结措施。A借记卡B贷记卡C准贷记卡

单选题()个以上有权机关对同一单位或个人的同一笔存款采取冻结或扣划措施时,邮政储蓄机构应当协助最先送达协助冻结、扣划存款通知书的有权机关办理冻结、扣划手续。A两B三C四

多选题两个以上有权机关对同一单位或个人的同一笔存款采取冻结或扣划措施时,中国邮政储蓄银行总行及各级分支机构应当协助()A最先送达通知书的有权机关B最后送达通知书的有权机关C按账户金额平均分配协助执行D如有争议,按有权机关协商后意见予以协助执行

单选题金融机构对恐怖活动组织及恐怖活动人员与他人共同拥有或者控制的资产采取冻结措施,但该资产在采取冻结措施时无法分割或者确定份额的,金融机构应当()。A向其总部报告,并依据总部意见采取相应措施。B向中国人民银行报告,并依据中国人民银行反馈意见采取相应措施。C一并采取冻结措施。D向公安机关报告,并依据公安机关反馈意见采取相应措施。

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单选题兴业银行A客户被公安局冻结账户资金,该客户归属机构应将其洗钱风险等级调整为()A高风险B次高风险​C中风险​D低风险

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