多选题确认为信用卡疑似套现交易的,采取措施包括()。A将其列为监控对象,跟踪分析用卡记录;B短信、电话或口头提醒,教育其规范用卡;C调减信用卡授信额度50%以上;D控制信用卡每日交易使用限额或信用卡单笔交易使用限额;E酌情关闭信用卡消费使用功能;F必要时可直接作“银行止付卡片”处理;G列入发卡系统黑名单,永久拒绝其办新卡。

多选题
确认为信用卡疑似套现交易的,采取措施包括()。
A

将其列为监控对象,跟踪分析用卡记录;

B

短信、电话或口头提醒,教育其规范用卡;

C

调减信用卡授信额度50%以上;

D

控制信用卡每日交易使用限额或信用卡单笔交易使用限额;

E

酌情关闭信用卡消费使用功能;

F

必要时可直接作“银行止付卡片”处理;

G

列入发卡系统黑名单,永久拒绝其办新卡。


参考解析

解析: 暂无解析

相关考题:

新开户交易异常;资金快进快出,单笔金额具有明显规律性;人群特征;汇款用途为“投资”,并附有投资宣传品。通过以上特征可初步判定可疑交易类型为() A、疑似腐败B、疑似集资C、疑似套现D、疑似涉税犯罪

发现下列哪些情况的,发现机构应认真分析,分析确认可疑的,应在反洗钱系统中人工发起可疑交易报告。()A.客户行为异常B.疑似毒品犯罪C.疑似套现D.疑似非法结算型地下钱庄

买卖双方进行()等实施套现行为的,在交易未成功前,做退款处理。A、刷单B、虚假交易C、利用信用卡D、花呗

特约商户有疑似()行为的,收单机构可暂停其银行卡交易。A、受理伪卡B、盗录信息C、套现D、欺诈

信用卡借于他人使用,套现次数只有2次,每笔交易金额2万元,不算套现。()

银行卡清算机构对疑似银行()等可疑交易,应及时提交收单机构核查。A、套现B、欺诈C、大额转账D、洗钱

对于确认为套现等欺诈情况的商户,应及时终止其交易。

构成信用卡诈骗犯罪的推广伪冒行为包括()A、套现B、更改客户账单地址C、截留客户卡片D、开卡并盗用客户卡片E、虚构交易

收单机构发现特约商户发生疑似银行卡()等风险事件的,应当对特约商户采取延迟资金结算、暂停银行卡交易等措施,并承担因未采取措施导致的风险损失责任。A、套现B、洗钱C、期诈D、移机

贷记卡违规套现的认定标准为()。A、未证实持卡人有通过虚假消费的方式套取现金行为的B、交易发生在经中国银联确定的套现商户的C、疑似套现交易符合高交易集中度、高额度使用率、异常还款和消费以及额度快速使用等四项特征中的三个及以上的D、以上答案皆是

发现下列哪些情况的,发现机构应认真分析,分析确认可疑的,应在反洗钱系统中人工发起可疑交易报告()。A、客户行为异常B、疑似毒品犯罪C、疑似套现D、疑似非法结算型地下钱庄

什么是信用卡套现?信用卡套现有什么危害?

温州银行员工不得使用信用卡进行套现,温州银行员工持他人金鹿信用卡进行套现的,视同员工套现和冒用。()

对疑似套现信用卡采取的风险防控措施,以下错误的是()A、冻结信用卡B、只要信用卡尚未逾期,可暂不处理C、降低信用卡额度D、对客户进行警告,并加强监控

下列不属于信用卡交易欺诈的是()。A、失窃卡B、套现C、资料虚假D、伪卡

信用卡违规套现的认定标准有()。A、证实持卡人有通过虚假消费的方式套取现金行为的B、实施交易监控,通过对持卡人在开卡后的短期消费行为和方式进行侦测与分析认定的C、交易发生在经中国银联确定的套现商户的D、疑似套现交易符合高交易集中度、高额度使用率、异常还款和消费以及额度快速使用等四项特征中的三个及以上的

下列任一情况,建设银行不会与商户发生终止银行卡交易()。A、被信用卡组织或收单行认定为高风险商户B、拒绝受理银行卡特约商户C、商户泄露信用卡账户或及交易信息D、商户发生疑似套现交易

判断题信用卡借于他人使用,套现次数只有2次,每笔交易金额2万元,不算套现。()A对B错

判断题温州银行员工不得使用信用卡进行套现,温州银行员工持他人金鹿信用卡进行套现的,视同员工套现和冒用。()A对B错

判断题加大防范信用卡套现的力度。中国银联应积极联合各成员机构,加大对信用卡套现商户的交易排查、协查处理、技术侦测和不良信息共享等工作力度,并不断完善有关预防和处理信用卡套现行为的行业规则,敦促各收单机构共同遵守。有关套现商户和其收单机构信息及对收单机构的处理情况应及时向人民银行报告。()A对B错

单选题下列任一情况,建设银行不会与商户发生终止银行卡交易()。A被信用卡组织或收单行认定为高风险商户B拒绝受理银行卡特约商户C商户泄露信用卡账户或及交易信息D商户发生疑似套现交易

多选题信用卡交易欺诈包括()。A失窃卡B套现C申请资料虚假D伪卡

多选题收单机构发现特约商户发生疑似银行卡()等风险事件的,应当对特约商户采取延迟资金结算、暂停银行卡交易等措施,并承担因未采取措施导致的风险损失责任。A套现B洗钱C期诈D移机

多选题发现下列哪些情况的,发现机构应认真分析,分析确认可疑的,应在反洗钱系统中人工发起可疑交易报告()。A客户行为异常B疑似毒品犯罪C疑似套现D疑似非法结算型地下钱庄

判断题对有疑似受理伪卡、盗录信息、套现、欺诈行为的,收单机构可停止其银行卡交易。()A对B错

单选题下列不属于信用卡交易欺诈的是()。A失窃卡B套现C资料虚假D伪卡

单选题对疑似套现信用卡采取的风险防控措施,以下错误的是()A冻结信用卡B只要信用卡尚未逾期,可暂不处理C降低信用卡额度D对客户进行警告,并加强监控