问答题中国人民银行县(市)支行发现金融机构违反《金融机构反洗钱规定》的,由该机构按照规定进行处罚或者提出建议,对不对?

问答题
中国人民银行县(市)支行发现金融机构违反《金融机构反洗钱规定》的,由该机构按照规定进行处罚或者提出建议,对不对?

参考解析

解析: 暂无解析

相关考题:

金融机构未按照规定对职工进行反洗钱培训的,由中国人民银行或者其市一级以上派出机构责令限期改正。()

金融机构违反《金融机构反洗钱规定》的,可以建议银监会、保监会、证监会采取哪些措施?

中国人民银行县(市)支行发现金融机构违反《反洗钱法》等规定的,应当按照有关规定(应当报告上一级中国人民银行分支机构,由上一级分支机构按照规定)对金融机构进行处罚或者提出建议() 此题为判断题(对,错)。

中国人民银行及其省一级分支机构发现下列可疑交易活动,需要调查核实的,可以向金融机构进行反洗钱调查:()。 A.金融机构按照规定报告的可疑交易活动B.通过反洗钱监督管理发现的可疑交易活动C.中国人民银行地市中心支行、县(市)支行报告的可疑交易活动D.其他行政机关或者司法机关通报的涉嫌洗钱的可疑交易活动

对于证监会的反洗钱监管权限,以下说法错误的是:A.参与制定金融机构反洗钱规章B.制定金融机构反洗钱规章C.对金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求D.对违反反洗钱规定的证券期货业金融机构进行行政处罚E.对违反反洗钱规定的证券期货业金融机构高管人员进行行政处罚

对于保监会的反洗钱监管权限,以下说法错误的是:A.参与制定金融机构反洗钱规章B.制定金融机构反洗钱规章C.对金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求D.对违反反洗钱规定的保险业金融机构进行行政处罚E.对违反反洗钱规定的保险业金融机构高管人员进行行政处罚

下列对金融机构违反反洗钱法律、规章的行为没有行政处罚权的机构是()。 A、人民银行总行B、市中心支行C、省一级分行D、县(市)支行

中国人民银行县(市)支行发现金融机构违反《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》的,应当报告(),由该机构按照规定进行处罚或者提出建议。 A、上一级金融机构B、上一级金融监管机构C、上一级中国人民银行分支机构D、当地公安机关

中国人民银行县(市)支行发现金融机构违反《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的,该县(市)支行可按照规定对此金融机构进行处罚或提出整改建议。( )此题为判断题(对,错)。

中国人民银行县(市)支行发现金融机构违反《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》的,应当报告上一级中国人民银行分支机构,由上一级分支机构按照前款规定进行处罚或者提出建议。( )此题为判断题(对,错)。

金融机构违反《金融机构反洗钱规定》,由中国人民银行或者其()按照《中华人民共和国反洗钱法》第三十一条、第三十二条的规定进行处罚。A.省一级以上分支机构B.地市中心支行以上分支机构C.区一级支行以上机构D.县(市)支行以上机构

中国人民银行县(市)支行发现金融机构违反《金融机构反洗钱规定》,可以直接按规定对其进行处罚。A正确B错误

金融机构违反()的相关规定,由中国人民银行或者其地市中心支行以上分支机构按照《中华人民共和国反洗钱法》第三十一条、第三十二条的规定予以处罚。A、《金融机构反洗钱规定》B、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》C、《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》D、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》E、《中华人民共和国宪法》

对于银监会的反洗钱监管权限,以下说法正确的是()A、参与制定金融机构反洗钱规章B、制定金融机构反洗钱规章C、对金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求D、对违反反洗钱规定的银行业金融机构或高管人员进行行政处罚

中国人民银行县(市)支行发现金融机构违反《金融机构反洗钱规定》的,由该机构按照规定进行处罚或者提出建议,对不对?

中国人民银行和其地()分支机构对金融机构违反本办法的行为给予行政处罚的,应当遵守《中国人民银行行政处罚程序规定》的有关规定。A、县中心支行以上B、市中心支行以上C、省中心支行以上D、总行

中国人民银行和其地市中心支行以上分支机构对金融机构违反《金融机构反洗钱规定》的行为给予行政处罚的,应当遵守什么有关规定?

金融机构违反《金融机构反洗钱规定》的,由中国人民银行或者其地市中心支行以上分支机构按照《反洗钱法》的规定进行处罚,并责令金融机构停业整顿或者吊销其经营许可证。

根据《反洗钱法》和《中国人民银行法》的规定,中国人民银行对金融机构违反反洗钱规定的行为拥有行政处罚权和建议处分权。

责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分的由中国人民银行()按照规定进行处罚或者提出建议。A、省分行B、市分行C、县(市)支行D、以上机构都有权力

单选题金融机构违反《金融机构反洗钱规定》,由中国人民银行或者其()按照《中华人民共和国反洗钱法》第三十一条、第三十二条的规定进行处罚。A省一级以上分支机构B地市中心支行以上分支机构C区一级支行以上机构D县(市)支行以上机构

单选题中国人民银行或者其地市中心支行以上分支机构对违反本办法的金融机构进行处罚后,应当通报有关监管部门。中国人民银行县(市)支行发现金融机构违反本办法的,应报告(),由其按照本办法规定进行处罚。A上一级分支机构B中国人民银行总行C银监会D证监会

单选题中国人民银行县(市)支行发现金融机构违反《金融机构反洗钱规定》,可以直接按规定对其进行处罚。A正确B错误

单选题对于保监会的反洗钱监管权限,以下说法正确的是()A参与制定金融机构反洗钱规章B制定金融机构反洗钱规章C对金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求D对违反反洗钱规定的保险业金融机构或高管人员进行行政处罚

问答题中国人民银行和其地市中心支行以上分支机构对金融机构违反《金融机构反洗钱规定》的行为给予行政处罚的,应当遵守什么有关规定?

单选题责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分的由中国人民银行()按照规定进行处罚或者提出建议。A省分行B市分行C县(市)支行D以上机构都有权力

判断题金融机构违反《金融机构反洗钱规定》的,由中国人民银行或者其地市中心支行以上分支机构按照《反洗钱法》的规定进行处罚,并责令金融机构停业整顿或者吊销其经营许可证。A对B错