单选题维持恐怖组织运作的资金需求一般（）直接实施恐怖活动的所需资金。A远小于B远大于C近似于D类似于
单选题
维持恐怖组织运作的资金需求一般（）直接实施恐怖活动的所需资金。
A
远小于
B
远大于
C
近似于
D
类似于
参考解析
解析：
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相关考题：
关于恐怖活动相关罪名的认定，下列表述正确的是：( )A．明知对方是恐怖活动组织或者是实施恐怖活动的个人，而提供资助的，似组织、领导、参加恐怖组织罪的共犯论处B．如果单位资助恐怖活动组织或者实施恐怖活动的个人，不对单位判处罚金，对其直接负责的主管人员和其他直接负责人员，依照组织、领导、参加恐怖活动罪的共犯?论处C．明'知是恐怖活动犯罪的违法所得及其产生的收益，而提供资金账户，协助将资金汇往境外的行为，以组织、领导、参加恐怖组织罪的共犯论处D．明知是恐怖活动犯罪的违法所得及其产生的收益，仅仅是提供资金账户帮助掩饰、隐瞒其来源和性质的，构成洗钱罪
根据《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》的规定，恐怖融资的表现形式包括()。A.恐怖组织、恐怖分子募集、占有、使用资金或者其他形式财产B.以资金或者其他形式财产协助恐怖组织、恐怖分子以及恐怖主义、恐怖活动犯罪C.为恐怖主义和实施恐怖活动犯罪占有、使用以及募集资金或者其他形式财产D.为恐怖组织、恐怖分子占有、使用以及募集资金或者其他形式财产
金融机构对以下哪些情形应进行报告?()A.怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子以及恐怖活动犯罪募集或者企图募集资金或者其他形式财产的B.怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人以及恐怖活动犯罪提供或者企图募集资金或者其他形式财产的C.怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子保存、管理、运作或者企图保存、管理、运作资金或者其他形式财产的D.怀疑客户或者其交易对手是恐怖组织、恐怖分子以及从事恐怖融资活动人员的
金融机构对于以下哪些情形应进行报告?A. 怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子以及恐怖活动犯罪募集或者企图募集资金或者其他形式财产的。B. 怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人以及恐怖活动犯罪提供或者企图提供资金或者其他形式财产的。C. 怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子保存、管理、动作或者企图保存、管理、运作资金或者其他形式财产的。D. 怀疑客户或者其交易对手是恐怖组织、恐怖分子以及从事恐怖融资活动人员的。
按照《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》规定金融机构怀疑客户、资金、交易或者试图进行的交易与恐怖主义、恐怖活动犯罪以及恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人相关联的,无论所涉及资金金额或者财产价值大小,都应当提交涉嫌恐怖融资的可疑交易报告,提交可疑交易报告的具体情形包括但不限于以下种类() A.怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子以及恐怖活动犯罪募集或者企图募集资金或者其他形式财产的怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人以及恐怖活动犯罪提供或者企图提供资金或者其他形式财产的B.怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子保存、管理、运作或者企图保存、管理、运作资金或者其他形式财产的怀疑客户或者其交易对手是恐怖组织、恐怖分子以及从事恐怖融资活动人员的C.怀疑资金或者其他形式财产来源于或者将来源于恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动人员的怀疑资金或者其他形式财产用于犯罪或者将用于恐怖融资、恐怖活动犯罪及其他恐怖主义目的，或者怀疑资金或者其他形式财产被恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动人员使用的D.金融机构及其工作人员有合理理由怀疑资金、其他形式财产、交易、客户与恐怖主义、恐怖活动犯罪、恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动人员有关的其他情形
根据《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》的规定，恐怖融资的表现形式包括（）。A、恐怖组织、恐怖分子募集、占有、使用资金或者其他形式财产B、以资金或者其他形式财产协助恐怖组织、恐怖分子以及恐怖主义、恐怖活动犯罪C、为恐怖主义和实施恐怖活动犯罪占有、使用以及募集资金或者其他形式财产D、为恐怖组织、恐怖分子占有、使用以及募集资金或者其他形式财产
金融机构对下列哪些行为应进行报告（）A、怀疑客户为恐怖组织，恐怖分子以及恐怖活动犯罪募集或者企图募集资金或其它形式资产的。B、怀疑客户为恐怖组织，恐怖分子，从事恐怖融资的人以及恐怖活动犯罪提供或者企图提供资金或其它形式财产的。C、怀疑客户为恐怖组织，恐怖分子保存，管理，运作或者企图保存，管理，运作资金或者其它形式资产的。D、怀疑客户或其交易对手是恐怖组织或恐怖分子以及恐怖融资活动人员的
对下列恐怖活动认定或处理不正确的是（）。A、甲明知对方是恐怖活动组织，而提供资助，以组织、领导、参加恐怖组织罪的共犯论处B、单位乙资助实施恐怖活动的个人，构成单位犯罪C、丙明知他人委托其处理的资金是恐怖活动犯罪所得，仍提供资金账户，协助将该资金汇往境外，以组织、领导、参加恐怖组织罪的共犯论处D、丁明知是恐怖活动犯罪所得，仍提供资金账户，帮助掩饰、隐瞒其来源和性质，以帮助恐怖组织罪论处
金融机构对于以下哪些情况应进行报告（）A、怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子以及恐怖活动犯罪活动募集或者企图募集资金或者其他形式财产的B、怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人以及恐怖活动犯罪提供或者企图提供资金或者其他形式财产的C、怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子保存、管理、运作或者企图保存、管理、运作资金或者其他形式财产的D、怀疑客户或者其交易对手是恐怖组织、恐怖分子以及恐怖活动的人员
下列哪几项属于金融机构应报告的涉嫌恐怖融资可疑交易报告的情形（）A、怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子以及恐怖活动犯罪募集或者企图募集资金或者其他形式财产的B、怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人以及恐怖活动犯罪提供或者企图提供资金或者其他形式财产的C、怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子保存、管理、运作或者企图保存、管理、运作资金或者其他形式财产的D、怀疑资金或者其他形式财产来源于或者将来源于恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动人员的
下列哪些行为属于恐怖融资行为（）A、恐怖组织、恐怖分子募集、占有、使用资金或者其他财产B、以资金或者其他财产协助恐怖组织、恐怖分子以及恐怖主义、恐怖活动犯罪C、为恐怖主义和实施恐怖活动犯罪占有、使用以及募集资金或者其他形式财产D、为恐怖组织、恐怖分子占有、使用以及募集资金或者其他形式财产
《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》中恐怖融资是指：（）A、恐怖组织、恐怖分子募集、占有、使用资金或者其他形式财产。B、以资金或者其他形式财产协助恐怖组织、恐怖分子以及恐怖主义、恐怖活动犯罪。C、为恐怖主义和实施恐怖活动犯罪占有、使用以及募集资金或者其他形式财产。D、为恐怖组织、恐怖分子占有、使用以及募集资金或者其他形式财产。
涉嫌恐怖融资应当提交可疑交易报告的具体情形包括但不限于以下种类：（）。A、怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子以及恐怖活动犯罪募集或者企图募集资金或者其他形式财产的B、怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人以及恐怖活动犯罪提供或者企图提供资金或者其他形式财产的C、怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子保存、管理、运作或者企图保存、管理、运作资金或者其他形式财产的D、怀疑客户或者其交易对手是恐怖组织、恐怖分子以及从事恐怖融资活动人员的E、怀疑资金或者其他形式财产来源于或者将来源于恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动人员的
多选题下列哪些行为属于恐怖融资行为（）A恐怖组织、恐怖分子募集、占有、使用资金或者其他财产B以资金或者其他财产协助恐怖组织、恐怖分子以及恐怖主义、恐怖活动犯罪C为恐怖主义和实施恐怖活动犯罪占有、使用以及募集资金或者其他形式财产D为恐怖组织、恐怖分子占有、使用以及募集资金或者其他形式财产
多选题下列哪几项属于金融机构应报告的涉嫌恐怖融资可疑交易报告的情形（）A怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子以及恐怖活动犯罪募集或者企图募集资金或者其他形式财产的B怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人以及恐怖活动犯罪提供或者企图提供资金或者其他形式财产的C怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子保存、管理、运作或者企图保存、管理、运作资金或者其他形式财产的D怀疑资金或者其他形式财产来源于或者将来源于恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动人员的
多选题《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》规定，下列情形需要提交涉嫌恐怖融资的可疑交易报告的有（）。A怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子以及恐怖活动犯罪募集或者企图募集资金或者其他形式的财产的B怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人以及恐怖活动犯罪提供或者企图提供资金或者其他形式财产的C怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子保存、管理、运作或者企图保存、管理、运作资金或者其他形式财产的D怀疑客户或者其交易对手是恐怖组织、恐怖分子以及从事恐怖融资活动人员的
多选题涉嫌恐怖融资应当提交可疑交易报告的具体情形包括但不限于以下种类：（）。A怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子以及恐怖活动犯罪募集或者企图募集资金或者其他形式财产的B怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人以及恐怖活动犯罪提供或者企图提供资金或者其他形式财产的C怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子保存、管理、运作或者企图保存、管理、运作资金或者其他形式财产的D怀疑客户或者其交易对手是恐怖组织、恐怖分子以及从事恐怖融资活动人员的E怀疑资金或者其他形式财产来源于或者将来源于恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动人员的
多选题《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》中所称的恐怖融资是指下列行为：（）A恐怖组织、恐怖分子募集、占有、使用资金或者其他形式财产。B以资金或者其他形式财产协助恐怖组织、恐怖分子以及恐怖主义、恐怖活动犯罪。C为恐怖主义和实施恐怖活动犯罪占有、使用以及募集资金或者其他形式财产。D为恐怖组织、恐怖分子占有、使用以及募集资金或者其他形式财产。
多选题下列哪些行为是恐怖融资活动。（）A恐怖组织、恐怖分子募集、占有、使用资金或者其他形式财产。B以资金或者其他形式财产协助恐怖组织、恐怖分子以及恐怖主义、恐怖活动犯罪。C为恐怖主义和实施恐怖活动犯罪占有、使用以及募集资金或者其他形式财产。D为恐怖组织、恐怖分子占有、使用以及募集资金或者其他形式财产。
多选题反洗钱工作中所称的恐怖融资是指下列（）行为。A恐怖组织、恐怖分子募集、占有、使用资金或其他形式资产B协助将非法财产转换为现金、金融票据、有价证券的C以资金或其他形式财产协助恐怖组织、恐怖分子以及恐怖主义、恐怖活动犯罪D为恐怖组织、恐怖分子占有、使用以及募集资金或其他资产形式财产E为恐怖主义和实施恐怖活动犯罪占有、使用以及募集资金或其他形式财产
多选题恐怖融资的行为包括（）。A恐怖组织、恐怖分子募集、占有、使用资金或者其他形式财产B以资金或者其他形式财产协助恐怖组织、恐怖分子以及恐怖主义、恐怖活动犯罪C为恐怖主义和实施恐怖活动犯罪占有、使用以及募集资金或者其他形式财产D为恐怖组织、恐怖分子占有、使用以及募集资金或者其他形式财产E自然人银行账户频繁进行现金收付且情形可疑，或者一次性大额存取现金且情形可疑
多选题《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》中恐怖融资是指：（）A恐怖组织、恐怖分子募集、占有、使用资金或者其他形式财产。B以资金或者其他形式财产协助恐怖组织、恐怖分子以及恐怖主义、恐怖活动犯罪。C为恐怖主义和实施恐怖活动犯罪占有、使用以及募集资金或者其他形式财产。D为恐怖组织、恐怖分子占有、使用以及募集资金或者其他形式财产。
多选题金融机构对于以下哪些情况应进行报告（）A怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子以及恐怖活动犯罪活动募集或者企图募集资金或者其他形式财产的B怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人以及恐怖活动犯罪提供或者企图提供资金或者其他形式财产的C怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子保存、管理、运作或者企图保存、管理、运作资金或者其他形式财产的D怀疑客户或者其交易对手是恐怖组织、恐怖分子以及恐怖活动的人员