单选题最早受到关注的洗钱上游犯罪是（）。A走私犯罪B黑社会性质组织犯罪C毒品犯罪D破坏金融管理秩序犯罪
单选题
最早受到关注的洗钱上游犯罪是（）。
A
走私犯罪
B
黑社会性质组织犯罪
C
毒品犯罪
D
破坏金融管理秩序犯罪
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单选题下列哪笔交易属于金融机构大额交易报告范围（）A甲银行向乙银行拆入2000万人民币B某纺织公司收到某纺织经营部划来200万元人民币C某人将持有的10万美元通过实盘外汇买卖转为英镑D某人将到期定期存款本息合计30万元转存入其活期账户
单选题关于配合反洗钱行政调查，以下说法错误的是（）。A配合反洗钱调查工作应坚持“知密最小化”原则B反洗钱调查相关信息的应控制在配合开展反洗钱调查人员、审批人员、必要的科技或业务人员的范围内C配合反洗钱调查时严格禁止向可疑交易主体透露调查相关情况D对可疑交易调查的质量和效率要求优先于保密要求，因此，为提高调查质量和效率，可以直接向可疑交易主体或其客户经理了解第一手信息
单选题《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》明确，商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行、信托投资公司应将（）类交易或者行为，作为可疑交进行易报告。A13B17C18D20
单选题对于上游犯罪状况，金融机构可参考我国有关部门以及金融行动特别工作组等国际权威组织发布的信息，下列不属于重点关注的国家或地区的是（）。A存在较严重恐怖活动的国家或地区B已加入FATF组织的成员国C存在严重的毒品、走私犯罪的国家或地区D存在严重的金融诈骗、海盗等犯罪活动的国家或地发起
多选题某投资顾问有限公司，注册资本金100万元，经营范围是项目投资咨询、市场调查、企业管理、营销策划、中介服务。该账户2007年5月9日至5月16日，资金交易高达1.26亿元，主要是A证券营业部集中转入2笔共5200万元，然后将资金分散转给某综合大药房5笔2050万元、B证券营业部5笔3000万元、某典当有限公司2笔900万元。该账户的交易行为符合以下哪种可疑交易？（）A短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符B短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准C法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款D长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付
多选题代理他人办理金融业务的客户，应如何配合金融机构履行客户身份识别义务（）A应出示被代理人及本人有效身份证件或其他身份证明文件B填写姓名、联系方式、身份证件C其他证明文件的种类和号码等信息D住址、电话
单选题对中国人民银行及相关部门、司法机关和行政执法机关发现可疑交易，需要调查核实的，各级行应当依法，按照规定程序予以配合，如实提供有关文件和资料，并将协查情况报告各级行（）部门。A纪检部门B稽核部门C会计部D反洗钱管理
单选题根据《中华人民共和国反洗钱法》等法律规定，中国人民银行、中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会和中国保险监督管理委员会制定了《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，自（）起施行。A2007年1月1日B2007年3月1日C2007年6月11日D2007年8月1日
判断题如客户为政府机关、事业单位客户，不要求登记控股股东或者实际控制人。A对B错