单选题在反洗钱调查中,金融机构享有的下列哪项权利的依据不是《反洗钱法》?()A拒绝调查的权利B获得救济的权利C核对、补充和更正讯问笔录的权利D逾期自动解除冻结的权利
单选题
在反洗钱调查中,金融机构享有的下列哪项权利的依据不是《反洗钱法》?()
A
拒绝调查的权利
B
获得救济的权利
C
核对、补充和更正讯问笔录的权利
D
逾期自动解除冻结的权利
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解析:
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根据《反洗钱法》的规定,下列哪项不是在反洗钱调查中采用查阅、复制措施的适用条件:A.调查可疑交易活动B.可疑交易活动需要进一步核查C.通过询问金融机构工作人员仍未达到反洗钱调查目的D.经中国人民银行或者其省一级分支机构负责人批准
在下列规范性文件中,详细规定临时冻结措施的实施程序的是()A、《反洗钱法》B、《金融机构反洗钱规定》(2006)C、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(2006)D、《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》
下列哪项不是制定《华夏银行反洗钱协查工作实施细则》所依据的法律()。A、《中国人民银行行政处罚程序规定》B、《中华人民共和国反洗钱法》C、《金融机构反洗钱规定》D、《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》
单选题下列法律、规章和规范性文件中,哪个没有规定反洗钱调查的程序和措施?()A《反洗钱法》B《金融机构反洗钱规定》(2006)C《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(2006)D《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》
单选题根据《反洗钱法》的规定,下列哪项不是在反洗钱调查中采用查阅、复制措施的适用条件()A调查可疑交易活动B可疑交易活动需要进一步核查C通过询问金融机构工作人员仍未达到反洗钱调查目的D经中国人民银行或者其省一级分支机构负责人批准
单选题下列哪项不是制定《华夏银行反洗钱协查工作实施细则》所依据的法律()。A《中国人民银行行政处罚程序规定》B《中华人民共和国反洗钱法》C《金融机构反洗钱规定》D《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》