多选题具有下列哪些可疑交易，银行应关闭单位银行结算账户的网上银行转账功能，要求存款人到网点柜台办理转账业务，并出具书面付款依据或证明文件？（）A账户资金集中转入，分散转出，跨区域交易B账户资金快进快出，不留余额或者留下一定比例余额后转出，过渡性质明显C拆分交易，故意规避交易限额D账户资金金额较大，对外收付金额与单位经营规模、经营活动明显不符。E其他可疑情形
多选题
具有下列哪些可疑交易，银行应关闭单位银行结算账户的网上银行转账功能，要求存款人到网点柜台办理转账业务，并出具书面付款依据或证明文件？（）
A
账户资金集中转入，分散转出，跨区域交易
B
账户资金快进快出，不留余额或者留下一定比例余额后转出，过渡性质明显
C
拆分交易，故意规避交易限额
D
账户资金金额较大，对外收付金额与单位经营规模、经营活动明显不符。
E
其他可疑情形
参考解析
解析：
暂无解析
相关考题：
多选题持票人行使追索权时，应当提供被拒绝承兑或者拒绝付款的有关证明，应当包括哪些事项？（）A被拒绝承兑、付款的票据种类及主要记载事项B拒绝承兑、付款的事实依据和法律依据C拒绝承兑、付款的时间D拒绝承兑人、拒绝付款人的签章
多选题义务机构在与客户建立或者维持业务关系时，，对哪些特定自然人，应当采取强化的身份识别措施？（）A外国政要B国际组织的高级管理人员C外国政要或国际组织高级管理人员的特定关系人D非自然人客户的受益所有人为外国政要或国际组织的高级管理人员
多选题签发空头支票被列入黑名单，出票人申请恢复支票业务时必须提交哪些材料？（）A恢复支票业务的申请B支付空头支票票款的凭证C缴纳空头支票罚款的缴款书复印件D支票业务内部管理制度E所在地人民银行要求提交的其他材料
判断题自2016年12月1日起，支付机构在为单位和个人开立支付账户时，应当与单位和个人签订协议，约定支付账户与支付账户、支付账户与银行账户之间的日累计转账限额和笔数，超出限额和笔数的，不得再办理转账业务A对B错
多选题义务机构在与客户建立或者维持业务关系时，，对哪些特定自然人，应当采取强化的身份识别措施？（）A外国政要B国际组织的高级管理人员C外国政要或国际组织高级管理人员的特定关系人D非自然人客户的受益所有人为外国政要或国际组织的高级管理人员
多选题开户银行开立同业账户时，可通过以下哪种方式对存款银行的开户意愿进行核实？（）A大额支付系统向存款银行进行核实B大额支付系统向存款银行一级法人进行核实C存款银行上门核实D通过本银行在异地的分支机构上门核实。
多选题追索人依照票据法规定清偿后，可以向其他汇票债务人行使再追索权，请求其他汇票债务人支付下列哪些金额和费用？（）A已清偿的部分金额B已清偿的全部金额C已清偿的金额自清偿日起至再追索清偿日止，按照中国人民银行规定的利率计算的利息D发出通知书的费用
判断题支付机构应当于2016年11月30日前完成存量支付账户清理工作，联系开户人确认需保留的账户，其余账户降低类别管理或予以撤并；开户人未按规定时间确认的，支付机构应当保留其使用频率较高和金额较大的账户，后续可根据其申请进行变更A对B错
多选题银行业金融机构电子渠道开户预约服务，应支持（）力争做到企业开户一次性办结，企业开户时可不提交机构信用代码证。A企业在线预约取号B企业在线填写开户申请C预提交开户资料D银行在线预审核E银行在线开立账户
多选题下列对单位银行卡账户的资金使用描述正确的是？（）A单位银行卡账户的资金必须由其基本存款账户转账存入。B单位银行卡账户的资金可由其一般存款账户转账存入。C单位银行卡账户不得办理现金收付业务。D单位银行卡账户可以办理现金收付及转账结算业务。
多选题下列哪些款项可以从单位的零余额账户转入单位的基本户里？（）A工资代扣项B工会经费C财政部门批准的特殊款项D用于支付工作人员出差所必需的差旅费