判断题中国人民银行分支机构或银行机构可向其直接管辖行或所辖机构发布公告;银行机构还可向中国人民银行当地分支机构发送公告A对B错

判断题
中国人民银行分支机构或银行机构可向其直接管辖行或所辖机构发布公告;银行机构还可向中国人民银行当地分支机构发送公告
A

B


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金融机构应当按年度向中国人民银行或其当地分支机构报告哪些反洗钱信息?

金融机构在收缴假币过程中,应告知持有人()等权利。A.如对被收缴的货币真伪有异议,可向收缴假币的金融机构提出申请予以退回B.如对被收缴的货币真伪有异议,可以在10个工作内向中国人民银行当地分支机构 或中国人民银行授权的当地鉴定机构申请鉴定C.如对被收缴的货币真伪有异议,可以在3个工作日内向中国人民银行当地分支机构或中国人民银行授权的当地鉴定机构申请鉴定。D.如对假币收缴的程序有异议,可以再60个工作日内向中国人民银行当地分支机构申请行政复议或依法提起行政诉讼

客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,金融机构应当立即向中国人民银行当地分支机构报告。中国人民银行当地分支机构接到金融机构报告后,应当立即向有管辖权的侦查机关先行紧急报案。() 此题为判断题(对,错)。

地方国库业务由中国人民银行分支机构经理。未设中国人民银行分支机构的地区,由上级中国人民银行分支机构自行直接委托有关银行办理。( )

如果持有人对被收缴的货币真伪有异议,可向_______申请鉴定。A.当地公安局B.中国人民银行当地分支机构C.中国人民银行授权的当地鉴定机构D.任何当地金融机构

金融机构应按季度向中国人民银行或其当地分支机构报告反洗钱年度内部审计情况的反洗钱信息。() 此题为判断题(对,错)。

中国人民银行分支机构之间对管辖权有争议的,应当报请上级行指定管辖。() 此题为判断题(对,错)。

存款人可向其基本存款账户开户地中国人民银行当地分支机构申请重置存款人密码。( )

持有人如对被收缴的货币真伪有异议时,可以在()工作日内,持《假币收缴凭证》可向中国人民银行当地分支机构或中国人民银行授权的当地鉴定机构申请鉴定。A、3个B、5个C、7个D、9个

如果持有人对被收缴的货币真伪有异议,可向哪些机构申请鉴定?()A、当地公安局B、中国人民银行当地分支机构C、中国人民银行授权的当地鉴定机构D、任何当地金融机构

如果持有人对被收缴的货币真伪有异议,可向()申请鉴定。A、当地公安局B、中国人民银行当地分支机构C、中国人民银行授权的当地鉴定机构D、任何当地金融机构

银行分行重点可疑交易认定小组经综合分析各营业机构和分行业务条线上报的材料后,对认定为重点可疑交易的,向()报送并确保上报内容一致。A、中国人民银行当地分支机构和总行B、中国人民银行当地分支机构和银监会当地分支机构C、中国人民银行当地分支机构和国家外汇管理局当地分支机构D、银监会当地分支机构和总行

金融机构应按年度向中国人民银行或其当地分支机构报告哪些反洗钱信息?

如果()对被收缴的货币真伪有异议,可向中国人民银行当地分支机构和中国人民银行授权的当地鉴定机构申请鉴定。A、主管B、持有人C、柜员D、员工

根据《金融机构反洗钱规定》,金融机构在履行反洗钱的义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应当及时以书面形式向()报告。A、中国人民银行当地分支机构B、中国人民银行当地分支机构和当地公安机关C、中国人民银行当地分支机构或当地公安机关D、当地公安机关

持有人如对被收缴的货币的真伪持有异议,可向()申请鉴定A、挖补B、收缴行的上级机构C、中国人民银行授权的当地鉴定机构D、人民银行当地分支机构

其基本存款账户存款人可向()申请重置存款人密码。A、中国人民银行总行B、开户地中国人民银行当地分支机构C、基本户开户行分行D、基本户开户行

判断题商业银行分支机构开办投资银行业务之前,不需就开办业务的品种及其属性向中国人民银行当地管辖行报告。A对B错

判断题中国人民银行分支机构或银行机构可向其直接管辖行或所辖机构发布公告;银行机构还可向中国人民银行当地分支机构发送公告A对B错

判断题银行机构申请银行结算账户批量迁移,可采用网络或磁介质报送方式向中国人民银行当地分支机构报送账户批量迁移申请资料A对B错

判断题有权鉴定假币的机构为中国人民银行当地分支机构和中国人民银行授权的鉴定机构。A对B错

多选题持有人对被收缴的货币真伪有异议,可向()申请鉴定。A中国人民银行当地分支机构。B中国人民银行授权的当地鉴定机构。C任一金融机构。D任一经办存款的金融网点。

单选题其基本存款账户存款人可向()申请重置存款人密码。A中国人民银行总行B开户地中国人民银行当地分支机构C基本户开户行分行D基本户开户行

判断题银行机构因个人银行结算账户账号批量变更、个人银行结算账户批量迁移等原因需按行别或银行机构代码撤销其全部个人银行结算账户的,应按有关规定向中国人民银行当地分支机构提出书面申请A对B错

判断题中国人民银行分支机构和银行机构不得发布或发送与支付结算无关的信息A对B错

多选题持有人如对被收缴的货币的真伪持有异议,可向()申请鉴定A挖补B收缴行的上级机构C中国人民银行授权的当地鉴定机构D人民银行当地分支机构

判断题存款人可向其基本存款账户开户地中国人民银行当地分支机构申请重置存款人密码A对B错

单选题如果()对被收缴的货币真伪有异议,可向中国人民银行当地分支机构和中国人民银行授权的当地鉴定机构申请鉴定。A主管B持有人C柜员D员工