金融机构违反反洗钱规定,有下列哪些行为之一的,由中国人民银行处以罚款?() A、未按照规定建立反洗钱内部控制制度的B、未按照规定设立专门机构或者指定专门机构负责反洗钱工作的C、要求单位客户提供有效证明文件和资料，进行核对并登记的D、未按照规定保存客户身份资料和交易记录的E、将反洗钱工作信息泄露给客户和其他人员的
金融机构违反反洗钱规定,有下列哪些行为之一的,由中国人民银行处以罚款?()
A、未按照规定建立反洗钱内部控制制度的
B、未按照规定设立专门机构或者指定专门机构负责反洗钱工作的
C、要求单位客户提供有效证明文件和资料，进行核对并登记的
D、未按照规定保存客户身份资料和交易记录的
E、将反洗钱工作信息泄露给客户和其他人员的
相关考题：
金融机构违反反洗钱规定，有下列哪些行为之一的，由中国人民银行责令限期改正，给予警告逾期不改正的，可处以罚款?( )A.未按照规定建立反洗钱内控制度的B.未按规定设立专门机构或者指定专门机构负责反洗钱工作的C.未按照规定要求单位客户提供有效证明文件和资料，进行核对并登记的D.未按照规定保存客户的账户资料和交易记录的E.违反规定将反洗钱工作信息泄露给客户和其他人员的F.未按照规定报告大额交易或者可疑交易的
以下说法正确的有A.金融机构及其工作人员应当对报告可疑交易予以保密，不得违反规定向客户和其他人员提供B.金融机构及其工作人员可将配合中国人民银行调查可疑交易活动的情况通报客户C.金融机构违反《反洗钱法》的保密规定，泄露有关信息，致使洗钱后果发生，处五十万元以上伍佰万元以下罚款D.金融机构违反《反洗钱法》的保密规定，泄露有关信息，致使洗钱后果发生的，直接责任的董事、高级管理人员和其他直接责任人员可被处以五万元以上五十万元以下罚款
以下说确的有() A.金融机构及其工作人员应当对报告可疑交易予以不得违反规定向客户和其他人员提供B.金融机构及其工作人员可将配合中国人民银行调查可疑交易活动的情况通报客户C.金融机构违反《反洗钱法》的规定泄露有关信息致使洗钱后果发生的处五十万元以上五百万元以下罚款D.金融机构违反《反洗钱法》的规定泄露有关信息致使洗钱后果发生的直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员可被处以五万元以上五十万元以下罚款
根据《反洗钱法》的规定,金融机构有下列哪些情形的,反洗钱行政主管部门可以进行罚款。() A.未按规定履行客户身份识别义务的B.未按规定保存客户身份资料和联系记录的C.违反保密规定，泄露有关信息的D.拒绝提供调查资料的
根据《反洗钱法》的规定，金融机构有下列哪些情形的，反洗钱行政主管部门可以进行罚款()A.未按规定履行客户身份识别义务的B.未按规定保存客户身份资料和交易记录的C.违反保密规定，泄露有关信息的D.未按规定对职工进行反洗钱培训的