风险等级分类的对象为与农业银行建立业务关系的所有自然人、非自然人客户及代理行。
风险等级分类的对象为与农业银行建立业务关系的所有自然人、非自然人客户及代理行。
相关考题：
出现以下哪些情况()的投保客户,不能未经外部风险评估程序直接定级为低风险。 A.在本保险机构投保年缴保费低于1万元B.客户为非居民，或者使用了境外发放的身份证件或身份证明文件C.客户涉及可疑交易报告D.客户委托非职业性中介机构或无亲属关系的自然人代理本人与保险机构建立业务关系
义务机构及其工作人员应当落实风险为本方法,综合分析、合理判断非自然人客户及其业务存在的洗钱、恐怖融资风险,对不同风险的非自然人客户采取()的风险控制措施,对风险较高的非自然人客户采取更为严格的()措施开展受益所有人身份识别工作。 A.差别化,强化B.差别化,简化C.统一化，强化D.统一化，简化
下列哪些表述是错误的()。 A.受益所有人涉及外国政要的，义务机构与非自然人客户建立或者维持业务关系前可以不经高级管理人员批准，直接与客户建立或者维持业务关系B.义务机构识别非自然人客户的受益所有人，应当登记客户受益所有人的姓名、地址、身份证件或者身份证明文件的种类、号码和期限C.受益所有人来自洗钱和恐怖融资高风险国家或者地区的，或者受益所有人信息不完整或无法完成核实的，义务机构应当综合考虑成本收益、合规控制、风险管理、国别制裁等因素，决定是否与其建立或者维持业务关系D.即使洗钱和恐怖融资风险得到有效管理，并且非自然人客户的股权结构或者控制权比较简单，义务机构也必须在识别受益所有人之后方可与其建立业务关系
下列社会关系中不属于民法的调整对象的是：( )A.中国公民甲与中国公民乙之间缔结的婚姻关系B.自然人丙与自然人丁之间订立的电脑买卖合同关系C.甲税务机关与自然人乙之间的税款征收关系D.甲税务机关与自然人乙之间订立的旧电脑买卖合同关系
《关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》(银发〔2017〕235号)要求义务机构应当加强对非自然人客户的身份识别,在建立或者维持业务关系时,采取合理措施了解非自然人客户的业务性质与股权或者控制权结构,了解相关的受益所有人信息。这里所说的受益所有人是指的非自然人客户() 此题为判断题(对，错)。
下列社会关系属于民法的调整对象的有()。 A.自然人丙与自然人丁之间订立的电脑买卖合同关系B.甲税务机关与自然人乙之间税款征收关系C.中国公民甲与中国公民乙之间缔结的婚姻关系D.乙税务机关与自然人丁之间订立的废旧电脑买卖合同关系
下列社会关系中不属于民法的调整对象的是（ ）A．自然人甲与自然人乙之间订立的电脑买卖合同关系B．中国公民丙与中国公民丁之间缔结的婚姻关系C．税务机关甲与自然人乙之间订立的旧电脑买卖合同关系D．税务机关甲与自然人乙之间的税款征收关系
下列社会关系属于民法的调整对象的有哪些？（）A、自然人甲与自然人乙之间订立的买卖合同关系B、中国公民甲与中国公民乙之间缔结的婚姻关系C、甲派出所与自然人乙之间订立办公用品买卖合同D、甲派出所对自然人乙进行行政处罚
下列社会关系中不属于民法的调整对象的是（）。A、中国公民甲与中国公民乙之间缔结的婚姻关系B、自然人丙与自然人丁之间订立的电脑买卖合同关系C、甲税务机关与自然人乙之间的税款征收关系D、甲税务机关与自然人乙之间订立的旧电脑买卖合同关系
从业机构应当勤勉尽责，执行客户身份识别制度，遵循“（）”原则，针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易采取合理措施，了解建立业务关系的目的和意图，了解非自然人客户的受益所有人情况，了解自然人客户的交易是否为本人操作和交易的实际受益人。A、了解你的客户B、理解你的客户C、维护你的客户
在客户洗钱风险评估中，客户特性风险子项需要考虑以下哪些要素？（）A、客户信息的公开程度B、金融机构与客户建立或维持业务关系的渠道C、自然人客户年龄D、涉及客户的风险提示信息或权威媒体报告信息
单选题从业机构应当勤勉尽责，执行客户身份识别制度，遵循“（）”原则，针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易采取合理措施，了解建立业务关系的目的和意图，了解非自然人客户的受益所有人情况，了解自然人客户的交易是否为本人操作和交易的实际受益人。A了解你的客户B理解你的客户C维护你的客户
单选题《中国农业银行个人客户信用等级评定管理办法》适用对象为（）。A向农业银行申请个贷业务以及为我行信贷业务提供保证担保的具有完全民事行为能力的自然人B银行卡透支客户C县域个体工商户D仅发放农户小额贷款的非县域农户
多选题下列社会关系属于民法的调整对象的有哪些？（）A自然人甲与自然人乙之间订立的买卖合同关系B中国公民甲与中国公民乙之间缔结的婚姻关系C甲派出所与自然人乙之间订立办公用品买卖合同D甲派出所对自然人乙进行行政处罚
填空题农业银行实施统一授信管理对象，包括所有与农业银行已建立信用关系或拟建立信用关系的（），对于达到一定规模、报表健全的（），也应实施统一授信管理。