问答题行政事业单位在岗职工、信用社内部在岗职工授信贷款、保证担保贷款的基本档案资料包括哪些？
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行政事业单位在岗职工、信用社内部在岗职工授信贷款、保证担保贷款的基本档案资料包括哪些？
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单选题贷款人在办理流动资金贷款业务时，发生下列（）行为，将不会受到监管部门的处罚。A降低信贷条件或超过借款人实际资金需求发放贷款B未按规定进行贷款资金支付管理与控制C未按规定签订借款合同D在权限范围内审批贷款
单选题张某是银行的信贷员。2009年张某不按规定审核贷款材料，向个人和汽车贸易公司违规发放贷款2100余万元，造成银行1800万元的损失无法追回。构成何种犯罪（）A职务侵占罪B违法发放贷款罪C违法向关系人发放贷款罪D玩忽职守罪
多选题推进合规文化建设就是要积极培育适应市场化、商业化取向，以合规文化为核心企业文化，综合考虑合规风险与（）的关联性，将审慎、稳健的经营理念贯彻落实到各项经营管理中，确保各项风险管理政策和程序的一致性，确保依法合规经营，提升中小金融机构的社会形象。A信用风险B市场风险C操作风险D其他风险
单选题以下哪一项不属于票据贴现调查环节的风险防控措施？（）A内外勾结进行虚假查询、伪造纳税发票和交易证明B未按规定验票，造成伪造、变造、克隆的假银行承兑汇票贴现C违法票据查询查复制度，对查询结果不确定的未采取进一步措施确认D超权限、逆程序审批
多选题下列属于违反重要物品使用、管理规定的行为且应给予纪律处分的是（）A违反规定保管、使用密押、签字样本等，造成泄密、滥用、盗用、丢失或者其他后果的B擅自销毁重要空白凭证、有价单证或企业销户后不按规定回收、销毁重要空白凭证的C隐匿、篡改、变造、伪造、擅自印制相关业务凭证、空白凭证和重要文档资料的D违反规定保管、使用密押、签字样本等，造成泄密、滥用、盗用、丢失或者其他后果的
多选题以下（）属于异常消费行为，收银员必须提高警惕，防范风险的发生。A持卡人持信用卡在高档名牌服饰店要求分单交易B持卡人持信用卡在同一珠宝店频繁消费，且不关注所购商品的品质C持卡人持信用卡在娱乐场所消费2000元要求刷卡1万元及退8000元现金D大量购买相同款式的高档数码电子产品
单选题银行工作人员违反法律、行政法规规定，向关系人以外的其他人发放贷款，造成重大损失的，处五年以下有期徒刑或者拘役，造成特别重大损失的，处五年以上有期徒刑。该款刑法规定的罪名是（）A集资诈骗罪B高利转贷罪C违法发放贷款罪D贷款诈骗罪