单选题2007年(),金融行动特别工作组(FATF)全体会议以协商一致方式同意中国成为该组织正式成员。A6月28日B3月28日C3月1日D6月1日

单选题
2007年(),金融行动特别工作组(FATF)全体会议以协商一致方式同意中国成为该组织正式成员。
A

6月28日

B

3月28日

C

3月1日

D

6月1日


参考解析

解析: 暂无解析

相关考题:

问答题中国人民银行〔2006〕第1号令发布实施的是什么?

判断题银行机构发现或者有合理理由怀疑客户或者交易对手与司法机关发布的恐怖组织、恐怖分子名单相关的,应当立即向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构提交可疑交易报告,并且按相关主管部门的要求依法采取措施。A对B错

单选题对于与银行新建立业务关系的客户,对其洗钱风险评定,客户评级人员应在()个工作日内完成对新增客户或账户的等级评定工作。A5个B10个C15个D30个

填空题以有限责任公司股份质押的,适用于()的有关规定。

单选题《反洗钱法》规定,履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交(),受法律保护。A大额交易和可疑交易报告B现金交易报告C财务报表D业务报告

单选题金融机构应当按照规定向()报告人民币、外币大额交易和可疑交易。A中国人民银行B中国反洗钱监测分析中心C中国人民银行当地分支机构D司法机关

单选题()负责银行日常反洗钱数据的维护、校验和报送,对各类反洗钱数据的完整性、准确性进行判断。A分行复核人员B支行录入人员C总行汇总人员D总行汇总人员、分行复核人员、支行录入人员

问答题《中华人民共和国反洗钱法》以中华人民共和国主席令多少号签署?

多选题人民银行颁布的反洗钱“一个规定”和“两个办法”是指()A《金融机构反洗钱规定》B《人民币银行结算帐户管理办法》C《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》D《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》

单选题商业银行应保障()的合法权益不受任何单位和个人的侵犯。A董事会B高级管理层C股东D存款人

判断题票据诈骗罪是指以非法占有为目的,采用虚构事实、隐瞒**的方法,利用金融票据进行诈骗活动,数额较大的行为。A对B错

单选题中国人民银行在履行反洗钱职责过程中,应当与国务院有关部门、机构和()相互配合。A金融机构B司法机关C公安机关D反洗钱监测中心

单选题对于2007年8月1日至2009年1月1日之间建立业务关系的客户,金融机构应于()完成等级划分工作。A2009年年初B2009年年底C2010年年初D2010年年底

问答题《金融机构衍生产品交易业务管理暂行办法》中提到的金融衍生工具包括哪些?请列举四种。

单选题合格投资者在我国境内从事证券投资业务可开立人民币特殊账户,账户的收入范围不包括()。A结汇资金B现金股利C境内托管费D债券利息

填空题金融机构主要反洗钱内控制度修订,应当在发生后()个工作日内向中国人民银行或其分支机构报告。

多选题各行社办理业务过程中,应在遵循保密制度的前提下,结合客户洗钱风险等级,对高风险客户采取强化的风险控制措施,可酌情采取但不限于以下措施()A进一步调查客户及实际控制人、实际受益人情况B进一步深入了解客户经营活动状况和财产来源C经高级管理层批准或授权后,再为客户办理业务或建立新的业务关系D合理限制客户通过非面对面方式办理业务的金额、次数和业务类型

多选题下列哪些组织属于专业反洗钱国际组织()A亚太反洗钱小组(APG)B欧亚反洗钱与反恐融资小组(EAG)C巴塞尔银行监管委员会D金融行动特别工作组

多选题加强反洗钱内部控制的意义是什么?A外部监管的要求B金融机构依法经营的内在需要C保障金融业安全的基础D金融机构参与国际竞争的前提条件

填空题在纪律集中整饬过程中,不收敛、不收手的,应当()处分。

问答题可疑交易活动经过反洗钱调查后,一般有哪两种认定结论和处理方式?

问答题风险为本监管的主要方法有哪些?

单选题总行()负责为反洗钱调查工作提供技术支持。A合规部B个人业务部C信息技术部D会计部

问答题《反洗钱法》的基本框架是什么?

问答题为什么说确定反洗钱调查主体为后续的一系列制度奠定了组织基础?

填空题对当事人的诉前财产保全申请,人民法院必须在()内作出裁定;申请人必须在人民法院采取保全措施后()内提起诉讼,否则,人民法院应当解除财产保全。

单选题下列哪种类型的金融情报机构,大多数设立在财政部、中央银行或监管机构里()A行政型B执法型C司法型或诉讼型D混合型

问答题某金融机构工作人员违反保密规定,将反洗钱调查的信息泄露给当事人,请问,根据《反洗钱法》有关规定,人民银行应对此如何作出处罚?