填空题金融机构主要反洗钱内控制度修订，应当在发生后（）个工作日内向中国人民银行或其分支机构报告。
填空题
金融机构主要反洗钱内控制度修订，应当在发生后（）个工作日内向中国人民银行或其分支机构报告。
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单选题（）是在华夏银行行长授权下的全行反洗钱工作管理机构，负责全行的反洗钱监督管理工作，并按程序向董事会（或下设专业委员会）提交报告。A总行会计部B华夏银行反洗钱领导小组C反洗钱工作办公室D反洗钱业务部门
多选题人民银行某分行在对A银行进行反洗钱执法检查时，发现该银行存在大量客户身份信息缺失问题，决定对该银行依法进行处罚，A银行可能受到的处罚有（）A处二十万元以上五十万元以下罚款B对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处一万元以上五万元以下罚款C致使洗钱后果发生的，处五十万元以上五百万元以下罚款D建议有关金融监督管理机构依法责令A银行对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分
多选题银行业金融机构应将下列哪些行为作为可疑交易报告（）。A短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符。B短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准。C法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款。D没有正常原因的多头开户、销户。
多选题金融行动特别工作组（FATF）在1990年提出了有关反洗钱的《四十项建议》，要求各国政府加强反洗钱金融监管，包括（）A督促金融机构制定和实施反洗钱内部控制制度B履行客户身份识别义务C履行客户信息和交易记录保存义务D履行识别并报告可疑金融交易的义务
多选题以下哪些属于中国人民银行反洗钱局的职责？（）A承担国家反洗钱办事机构日常工作B研究和拟订金融机构反洗钱工作规则、制度和办法并组织实施C指导部署金融机构反洗钱工作，负责对金融机构以及其他单位和个人执行反洗钱规定的行为进行检查监督D向金融机构调查、核实可疑交易，协助司法机关调查涉嫌洗钱犯罪案件E对反洗钱监测分析机构的业务进行指导
单选题柜台预约提现，在资金量比较大的情况下，地下钱庄一般都提前一天向银行预约提取现金。这时可疑特征有（）。A往往本人提现B取现金额往往接近或达到账户的余额C取现的金额不大D身份信息与本人相符
单选题根据《反洗钱法》的规定，人民银行因履行反洗钱职责而获得的客户身份资料和交易信息仅可以用于反洗钱行政调查；司法机关依法获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱刑事诉讼。这样就从两个方面限制了调查资料的使用范围。这项规定体现了反洗钱调查的哪个性质？（）A强制性B准司法性C涉密性D合法性
单选题因企业执照无效但仍使用账户导致的问题，由营业机构（）负责。A营业室经理B主管行长C营业室经理及主管行长D以上均不是