单选题境外收款人住所不明确的，华夏银行可登记接收汇款的（）所在地名称。A境外机构B单位C家庭D开户行
单选题
境外收款人住所不明确的，华夏银行可登记接收汇款的（）所在地名称。
A
境外机构
B
单位
C
家庭
D
开户行
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单选题关于反洗钱调查的管辖，下列说法错误的是（）A《反洗钱法》明确规定了反洗钱调查权属于中国人民银行和其省一级分支机构，因此在中国人民银行和其省一级分支机构之间应有管辖上的划分。B管辖划分时，一般要考虑调查难度、地域和级别问题，这些也与公安机关、司法机关的地域管辖和级别管辖相适应。C中国人民银行及其省一级分支机构在反洗钱调查上的分工以地域管辖为原则，中国人民银行各省一级分支机构之间以级别管辖为原则D对跨辖区的可疑交易活动，中国人民银行各省一级分支机构之间要相互协作
多选题金融机构在进行交易时，应该采取的客户尽职调查措施包括（）A识别客户身份，并利用可靠的、独立来源的文件、数据或信息核实客户身份B识别受益所有人身份，并采取合理措施核实受益所有人身份，使金融机构充分了解收益所有人C了解并视情况获得关于业务目的和真实意图的信息D对业务关系采取持续的尽职调查
问答题某甜品店为个人经营，经营范围为蛋糕、面包和冰激凌。2007年11月该店在某工商银行A支行开户。开户以来，该账户交易极为频繁，几乎每天都有交易发生。交易规律是，每天从B贸易公司汇入几笔资金后，立即提现或转账付出，账户的余额通常很小。经统计，2008年1月至2月该账户共收B贸易公司转账收入101笔，金额27，346，894.67元；提现79笔，金额12，848，900元，转账付出109笔，金额17，692，620元；全年无1笔存入现金交易。在79笔提现交易中，金额为199，800元的交易多达59笔。A支行对于该交易应如何处理？
多选题从账户开立和使用的特征来看，以下哪些情形可能涉蠓恐怖融资可疑交易（）A长期闲置的账户仅保有最低余额，突然间接收一笔存款或一系列存款。随后每日提取现金存教.直到所存资金全部提取完毕B用新成立的法人实体名义开立账户，而存入该账户的存款金额远超出谈实体创办者的收入水平C同一个人开立多个账户，存入多笔小额存款，而总额同其收入水平不相符D开立账户的法人实体.参与一个组织或基金会的活动
单选题根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，同一客户身份资料或者交易记录采用不同介质保存的，应当按照规定期限要求保存（）介质的客户身份资料或者交易记录。A其中一种B至少一种C两种D所有
单选题《金融机构反洗钱规定》和《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令〔2006〕第2号）分别于（）起施行。A2006年1月1日和2006年3月1日B2006年10月1日和2006年12月1日C2007年1月1日和2007年3月1日D2007年10月1日和2007年12月1日
判断题如客户为政府机关、事业单位客户，应要求登记控股股东或者实际控制人。A对B错