单选题发现客户使用假冒身份证件开立帐户,应该如何处理?()A不给客户开立帐户,请他离开;B可以给客户开立帐户,开立帐户后报告合规部;C不给客户开立帐户,并将该情况报告分行合规部和保卫部。

单选题
发现客户使用假冒身份证件开立帐户,应该如何处理?()
A

不给客户开立帐户,请他离开;

B

可以给客户开立帐户,开立帐户后报告合规部;

C

不给客户开立帐户,并将该情况报告分行合规部和保卫部。


参考解析

解析: 暂无解析

相关考题:

银行业从业人员应当履行对客户尽职调查的义务,了解客户帐户开立、资金调拨的用途以及帐户是否会被第三方控制使用等情况。()

客户在商业银行开立的帐户可分为()。 A、基本存款帐户B、专用存款帐户C、一般存款帐户D、临时存款帐户

签发承兑汇票必须具备的条件( )A.在我行已经开立客户信息;B.在我行开立活期结算帐户;C.开立相应的保证金帐户,并存放足够的金额;D.信贷审批同意发放并进行出账处理

存款人凭个人身份证件以自然人名称开立的银行结算帐户为( )。A、基本存款帐户B、一般存款帐户C、专用存款帐户D、个人银行结算帐户

挂失代理人手续不全或他人使用虚假、伪造身份证件假冒客户办理挂失是挂失、换折与修改客户信息业务防控措施。

如客户用15位老身份证开立的基金资金帐户(借记卡)出现卡挂失或消磁,需要换卡时(E01420)时,有以下()哪些注意事项。A、填写《中国银行基金系统故障问题单》B、用18位身份证开立新借记卡C、审核客户身份证件,确认基金帐户和新资金帐户为同一客户D、业务经理审核

金融机构不得为客户开立匿名帐户或(),不得为身份不明确的客户提供存款、结算等服务。A、实名帐户B、联名帐户C、同名帐户D、假名账户

发现客户使用假冒身份证件开立帐户,应该如何处理?()A、不给客户开立帐户,请他离开;B、可以给客户开立帐户,开立帐户后报告合规部;C、不给客户开立帐户,并将该情况报告分行合规部和保卫部。

开立理财金帐户时,系统自动建立()A、基本帐户B、客户信息号C、活期帐户

客户经理发现零售客户卷烟霉变,应该如何处理?

定期一本通下开立子帐户下列说法正确的是()。A、必须审查客户的有效身份证件B、大额现金存款业务按相关规定执行C、可不审查客户的有效身份证件D、大额现金存款业务也不核查有效身份证件

下列有关开立个人存款账户及无折续存业务的描述错误的是()。A、开立个人存款账户时客户须提供有效身份证件,使用实名存款B、开立个人存款账户时,可使用单位证明办理C、无折续存业务客户须提供身份证件D、柜员办理无折续存业务必须要求办理存款的客户提供身份证件,并摘录其有效身份证件名称及号码,留存联系电话或地址

不属于开立人民币基本存款帐户的客户身份识别应审核的资料包括()A、开立单位银行结算帐户申请书B、组织机构代码证C、开户许可证D、相关人员的身份证件和复印件

个人开立结算帐户和代理开立结算帐户,营业网点按照()原则,留取客户的有效联系电话,以便执行客户联系查证制度。A、了解你的客户B、了解你的客户业务C、了解客户真实意愿D、了解客户情况

小额支付系统通存通兑业务中,代理行办理帐户信息查询业务时,应按下列要求处理:()A、审核客户提交的要件B、审核客户本人有效身份证件名称与个人存款帐户存折(卡)的名称是否一致C、查验客户本人有效身份证件D、审查代理人的有效身份证件E、留存客户本人有效身份证件复印件

客户购买光大银行对公理财产品时,需在光大银行开立对公结算帐户,如存款人未在光大银行开立银行结算帐户,应先开立结算帐户。理财产品帐户必须有()下的结算帐户作为其()帐户。

对于未在建设银行贷款发放营业机构开立基本存款存款帐户的贷款客户,建设银行应为客户开立()存入贷款资金。A、基本存款帐户B、一般存款帐户C、专用存款帐户D、临时存款帐户

多选题如客户用15位老身份证开立的基金资金帐户(借记卡)出现卡挂失或消磁,需要换卡时(E01420)时,有以下()哪些注意事项。A填写《中国银行基金系统故障问题单》B用18位身份证开立新借记卡C审核客户身份证件,确认基金帐户和新资金帐户为同一客户D业务经理审核

单选题对于未在建设银行贷款发放营业机构开立基本存款存款帐户的贷款客户,建设银行应为客户开立()存入贷款资金。A基本存款帐户B一般存款帐户C专用存款帐户D临时存款帐户

单选题不属于开立人民币基本存款帐户的客户身份识别应审核的资料包括()A开立单位银行结算帐户申请书B组织机构代码证C开户许可证D相关人员的身份证件和复印件

单选题关于开立个人储蓄帐户的的身份识别的叙述,错误的是()A通过联网核查系统核对客户提供的有效身份证件。B代理他人开立账户的,还应通过联网核查系统核对代理人的有效身份证件。C存款交易凭证、客户及代理人身份证件的复印件、联网查询交易凭证随传票装订。D本人来柜台开户,只需提供客户身份证件的复印件。

单选题下列有关开立个人存款账户及无折续存业务的描述错误的是()。A开立个人存款账户时客户须提供有效身份证件,使用实名存款B开立个人存款账户时,可使用单位证明办理C无折续存业务客户须提供身份证件D柜员办理无折续存业务必须要求办理存款的客户提供身份证件,并摘录其有效身份证件名称及号码,留存联系电话或地址

多选题保证金帐户管理督导检查内容不正确的包括()。A每季按规定对帐B保证金帐户入帐时间应早于授信业务出帐时间C未使用的保证金及利息只能转回客户开立的基本结算帐户D未使用的保证金及利息只能转回客户在我行开立的活期结算帐户

填空题客户购买光大银行对公理财产品时,需在光大银行开立对公结算帐户,如存款人未在光大银行开立银行结算帐户,应先开立结算帐户。理财产品帐户必须有()下的结算帐户作为其()帐户。

多选题定期一本通下开立子帐户下列说法正确的是()。A必须审查客户的有效身份证件B大额现金存款业务按相关规定执行C可不审查客户的有效身份证件D大额现金存款业务也不核查有效身份证件

判断题不出示本人身份证件或者不使用本人身份证件上的姓名的,金融机构不得为其开立个人存款帐户。A对B错

判断题银行业从业人员应当履行对客户尽职调查的义务,了解客户帐户开立、资金调拨的用途以及帐户是否会被第三方控制使用等情况。A对B错