单选题任何单位和个人发现洗钱活动都可以向有关部门进行举报。（）应当对举报人和举报内容保密。A金融机构B特定非金融机构C接受举报的机关D相关知情人
单选题
任何单位和个人发现洗钱活动都可以向有关部门进行举报。（）应当对举报人和举报内容保密。
A
金融机构
B
特定非金融机构
C
接受举报的机关
D
相关知情人
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多选题银行在开立资本项目账户时应注意审核（）A外汇管理局核发的“国家外汇管理局资本项目外汇业务核准件”的要项是否为“账户开立”B境内个人对外直接投资是否符合有关规定并办理境外投资外汇登记C境内个人对外捐赠和财产转移需购付汇的，是否符合有关规定并经外汇管理局核准。D境外个人购买境内商品房，是否符合自用原则
多选题根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，金融机构应当保存的客户身份资料包括（）。A记载客户身份信息的记录和资料B每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿C反映金融机构开展客户身份工作情况的各种记录和资料D反映交易真实情况的合同、业务凭证、单据、业务函件
单选题现场检查结束后，中国人民银行（）发现被查单位执行有关反洗钱规定的行为不符合法律、行政法规或中国人民银行规章规定的，应将现场检查取得的全部材料报告其上一级分支机构，由上一级分支机构按照有关规定进行后续处理。A中心支行B县（市）支行C反洗钱执法部门D分支机构
多选题《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，金融机构和从事汇兑业务的机构为客户向境外汇出资金时，应当登记汇款人的姓名或者名称、账号、住所和收款人的姓名、住所等信息，在（）中留存上述信息。A汇兑凭证B身份证明文件C信息系统D账户开户资料
单选题为自然人客户办理外币等值（）以上现金存取业务的，应当核对并联网核查客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，同时登记客户身份基本信息。A5000美元B1万美元（不含）C1万美元（含）D5万美元
单选题金融机构机构既要考虑我国的反洗钱监控要求，又要考虑其他国家（地区）和国际组织推行且得到我国承认的反洗钱监控或制裁要求，属于地域风险子项中（）。A某国（地区）受反洗钱监控或制裁的情况B对某国（地区）进行反洗钱风险提示的情况C国家（地区）的上游犯罪状况D特殊的金融监管风险
单选题2004年5月10日，（）因涉嫌介入与美国制裁国家的交易，被美联储处以1亿美元的罚款，这暗含美国金融监管当局在反洗钱和打击恐怖主义融资政策方面新的调整，受到全球广泛关注。A里昂银行B巴林银行C瑞士联合银行D日本大和银行
单选题根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，下列（）交易，如未发现该交易可疑的，金融机构可以不报告。A定期存款到期后，不直接提取或者划转，而是本金或者本金加全部或者部分利息续存入在同一金融机构开立的另一户名下的另一账户。B活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的定期存款。C定期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的另一户名下的另一账户内的活期存款。D定期存款到期后，直接提取或者划转。
单选题反洗钱现场调查询问时，询问笔录有遗漏或者差错的，被询问人可以要求补充或者更正，并按要求在修改处（）A签名B盖章C签名或盖章D签名并盖章