多选题符合下列任一条件的个人客户，应评定为高风险。（）A客户身份与我国及联合国安理会发布的恐怖分子或恐怖分子嫌疑人相同B账户发生涉嫌恐怖融资的可疑交易，或与恐怖组织、恐怖分子或恐怖分子嫌疑人发生资金往来的客户C客户国籍为反洗钱、反恐怖融资监管薄弱的国家或地区D提供虚假身份证件或虚假身份信息的客户
多选题
符合下列任一条件的个人客户，应评定为高风险。（）
A
客户身份与我国及联合国安理会发布的恐怖分子或恐怖分子嫌疑人相同
B
账户发生涉嫌恐怖融资的可疑交易，或与恐怖组织、恐怖分子或恐怖分子嫌疑人发生资金往来的客户
C
客户国籍为反洗钱、反恐怖融资监管薄弱的国家或地区
D
提供虚假身份证件或虚假身份信息的客户
参考解析
解析：
暂无解析
相关考题：
下列选项中，应定为洗钱风险级别为高风险的客户有（）。A无正当理由频繁与境外机构和个人发生资金往来的客户B一年内频繁办理借贷及结清手续的客户C故意规避大额资金监测的客户D经常存入境外开立的旅行支票，与经营状况不符的客户
符合以下哪些条件的机构或个人，可评定为高风险客户。（）A、毒品贩卖活动猖獗的国家或地区；B、欺诈或腐败猖獗的国家或地区；C、被称为“避税天堂”的国家或地区；D、其他涉及洗钱和恐怖融资风险较高的国家和地区。
多选题下列选项中，应定为洗钱风险级别为高风险的客户有（）。A无正当理由频繁与境外机构和个人发生资金往来的客户B一年内频繁办理借贷及结清手续的客户C故意规避大额资金监测的客户D经常存入境外开立的旅行支票，与经营状况不符的客户
多选题符合下列任一条件的单位客户，可评定为低风险。（）A客户为机关、事业单位、学校、军队和武警部队B客户为个体工商户C资金往来简单，账户余额或交易规模较小D账户资金往来特点符合单位身份及经营业务和当地交易习惯
多选题符合以下哪些条件的机构或个人，可评定为高风险客户。（）A毒品贩卖活动猖獗的国家或地区；B欺诈或腐败猖獗的国家或地区；C被称为“避税天堂”的国家或地区；D其他涉及洗钱和恐怖融资风险较高的国家和地区。
多选题有符合下列条件之一的个人和单位客户，可评定为高风险客户。（）A赌场等赌博性质行业的客户B与欺诈或腐败猖獗的国家或地区有密切关系的客户C受益人属于外国政要的客户D信用等级低，但经常从事高额度、高风险类业务的客户
单选题客户为外国政要或其亲属、关系密切人应认定为（）客户。A高风险B较高风险C中风险D低风险