单选题华夏银行总行SWIFT系统嵌有监控名单库,可对进入该系统SafeWatch队列的报文进行()次拦截。A一B二C三D四
单选题
华夏银行总行SWIFT系统嵌有监控名单库,可对进入该系统SafeWatch队列的报文进行()次拦截。
A
一
B
二
C
三
D
四
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解析:
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发现华夏银行已与监控名单所涉主体建立了业务关系或者有涉及监控名单的交易发生,应按()规定提交可疑交易报告及采取相应控制措施。A、《华夏反洗钱管理办法》B、《华夏银行大额和可疑交易报告管理办法》C、《华夏银行反洗钱或反恐融资名单监控管理办法》D、《华夏银行反洗钱系统数据报送操作规程》
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单选题发现华夏银行已与监控名单所涉主体建立了业务关系或者有涉及监控名单的交易发生,应按()规定提交可疑交易报告及采取相应控制措施。A《华夏反洗钱管理办法》B《华夏银行大额和可疑交易报告管理办法》C《华夏银行反洗钱或反恐融资名单监控管理办法》D《华夏银行反洗钱系统数据报送操作规程》
单选题外汇清算查询系统中,报文状态为‘W’说明()。A此报文没有发往SWIFT系统;B此报文已发往SWIFT系统,等待SWIFT回执;C此报文被SWIFT成功接收;D此报文被SWIFT拒绝。
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